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美新科技(301588) - 关于美新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-04-23 15:42
关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于美新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 美新科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A009738 号 美新科技股份有限公司全体股东: 我们接受美新科技股份有限公司(以下简称"美新科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了美新科技公司 2024 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A016238 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担 ...
美新科技(301588) - 2024年度独立董事述职报告【王清文】
2025-04-23 15:38
美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王清文) 各位股东及股东代表: 本人作为美新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独 立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 王清文,男,1961 年出生,中国国籍,毕业于东北林业大学,获得木材科学与 技术博士学位;1985 年 6 月至 1987 年 8 月,于东北林业大学担任教员;1987 年 9 月 至 1993 年 8 月,于东北林业大学担任讲师;1993 年 9 月至 2000 年 8 月,于东北林 业大学担任副教授;2000 年 9 月至 2017 年 7 月,于东北林业大学担任教授;2016 年 1 月至今,于华南农业大学担任教授;2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司 独立董事。 2024 年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立 ...
美新科技(301588) - 2024年度独立董事述职报告【庄任艳】
2025-04-23 15:38
美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (庄任艳) 一、独立董事的基本情况 庄任艳女士,1970 年出生,公司独立董事,中国国籍,毕业于上海海运学院, 获得财务与会计硕士学位;1995 年 1 月至 1997 年 6 月担任深圳信德会计师事务所项 目经理;1997 年 6 月至 1998 年 6 月担任香港永道会计师事务所项目经理;1998 年 6 月至 2001 年 8 月担任天健信德会计师事务所高级经理;2001 年 8 月至 2009 年 9 月担任瑞声科技控股有限公司董事会秘书、财务总监;2009 年 9 月至 2011 年 11 月 担任深圳市大富科技股份有限公司财务总监;2011 年 12 月至今担任深圳市鑫致诚基 金管理有限公司合伙人;2024 年 2 月至今担任美新科技董事。 2024 年度任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 (一)参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度,公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会,本人应出席 5 次股东大会 和 13 次董事会,均已参与 ...
美新科技(301588) - 2024年度独立董事述职报告【王平辉】
2025-04-23 15:38
2024 年度独立董事述职报告 (王平辉) 各位股东及股东代表: 本人作为美新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独 立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 王平辉,男,1981 年出生,公司独立董事,中国国籍,毕业于西南政法大学, 获得经济学学士学位及法学学士学位;2009 年至今任广东众诚律师事务所专职律师; 2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司独立董事。 美新科技股份有限公司 2024 年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 (一)参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度,公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会,本人均参与会议,不存在 无故缺席的情况。作为独立董事,本着勤勉、负责的态度,充分发挥专业所长,对董 事会议案进行仔细审核, ...
美新科技(301588) - 关于公司会计政策变更的公告
2025-04-23 15:09
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-015 美新科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"18 号准则解释")的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董 事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。相关会计政策变更的具体情况如下: 一、会计政策变更的概述 2024 年 12 月 31 日,财政部发布了 18 号准则解释,在对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业 会计准则第 13 号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 ...
美新科技(301588) - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告
2025-04-23 15:09
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-010 美新科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议了《关于制订<公司 2025 年 度董事、监事薪酬与考核方案>的议案》,该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议; 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制订<公司 2025 年度高级管理人员薪 酬与考核方案>的议案》。 为有效调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,建立职责权利相 适应的激励约束机制,合理确定公司董事、监事和高级管理人员的收入水平及其支付 方式,董事会薪酬与考核委员会制订了《公司 2025 年度董事、监事薪酬与考核方案》、 《公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》。现将有关情况公告如下: 一、本方案适用对象 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三 ...
美新科技(301588) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-23 15:09
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-009 美新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 此次聘请会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人李惠琦, 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市 财政局颁发的执业证书(证书序号:NO0014469),截至 ...
美新科技(301588) - 关于公司计提资产减值准备的公告
2025-04-23 15:09
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-016 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,789,208.60 | | 其中:应收账款坏账损失 | 3,832,191.78 | | 其他应收款坏账损失 | -42,983.18 | | 二、资产减值损失 | 7,545,367.40 | 美新科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及美新 科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、真实、 准确地反映公司 2024 年度的财务状况、资产价值及经营情况,公司基于谨慎性 原则,对各类资产进行减值测试,并对可能发生减值的资产计提了减值准备, 具体情况如下: 一、本次计提减值准备概述 本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款、其他应收款、存货等 ...
美新科技(301588) - 关于美新科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2025-04-23 15:09
关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | C | | --- | --- | | 10 | P 100 œ A | | 关于美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | t Thornton 关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009739 号 美新科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美新科技股份有限公司(以下简称美新科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规 范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美新科技公司董事会的责任,我们 的责任是在实施鉴证工 ...
美新科技(301588) - 2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-23 15:09
会计机构负责人 | | | | 设份有限公司2024年度非 | नि द्वन | न्प 性资金 | | 用及其他关联资金往来情况汇 | | ম | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 張 | | 四 | | | | | | | হ্ন -澳 | HE ਸਿੱਤ | | 性资金官】 र्मण દ્વન | 资金占用 方名称 | 占用方与 市公司的 | lin (K 日常有限 香蕉平 러 개 | 醫學 香蕉單字 醫學家 | 一度做 中书记 保安之 ) 新作者 新北区 | 出 肩 न्त्र 2024年度比 资金的利 (如有) | 留 委书 第三章 当初次 | 部落 委员会 留学中学 国际机 | ਜਤੋਂ 发 国 后服 म | 用 ੜਜ 田 न्दि | | 书 控股股东、实际控人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | 注1 | | | | | | | | | | | 0.00 | 注2 | | | | | | = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ...