美新科技股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《美新科技股份有限公司股东会议事规则》《美新科 技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一） 公司股东会对董事会的授权； 美新科技股份有限公司授权管理制度 （二） 董事会对董事长、总经理的授权； （三） 公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大事项应当按照 ...

美新科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董 事会提出任免建议。 美新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中过半数为独立董事；其 他为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 美新科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生的其他委 员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 美新科技股份有限公司 信息披露制度 美新科技股份有限公司信息披露制度 （2025 年 10 月修订） （一）公司； 第四条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容 真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 在内幕信息依法披露 ...

美新科技股份有限公司舆情管理制度 美新科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及 《美新科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上已经存在的或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员 ...

美新科技股份有限公司套期保值业务管理制度 美新科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关信息披露 工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《美新 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的 活动，包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司开展的套期保值业务。公司及子公司 开展套期保值业务，应当参照本制度的相关规定，履行相应审批和信息披露 义务。未经公司有权决策机构审批同意，公司及子公司不得进行套期保值操 作。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守 ...

美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中过半数为独立董事， 其他为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 第 1 页，共 5 页 美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章 ...

美新科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 美新科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费 ...

对外投资管理制度 美新科技股份有限公司对外投资管理制度 美新科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 作公司或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； 第 1 页，共 9 页 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 ...

美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 美新科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司 股份为合约标的物的衍生品交易。公司董事、高级管理人员不得从事以本公 第 1 页，共 9 页 美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件和《美新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 ...