证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-024 美新科技股份有限公司 | | 是否 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 为限 | | | | | | | | 股股 | | | | 售股 | | | | | | | | 东或 | 本次质押 | | 占公司 | （如 | 是否 | | | | | | 股东 | 第一 | 股份数量 | 占其所持股 | 总股本 | 是， | 为补 | 起始日 | 解除 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股 | | 份比例 | | | 充质 | | 日期 | | 途 | | | 东及 | （股） | | 比例 | 注明 限售 | 押 | | | | | | | 其一 致行 | | | | 类 | | | | | | | | 动人 | | | | 型） | | | | | | | | 是， | | | | 是， | | | 至办 | | | | | | | | | | | | 理解 ...

美新科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东持股比例 达到5%的权益变动提示性公告 公司股东张家港保税区梵创产业发展有限公司保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-023 1 | 基本情况 | | | | --- | --- | --- | | | 美新科技股份有限 | 广东省惠州市惠东县大岭街 | | 上市公司名称 | 公司 | 上市公司所在地 道十二托乌塘地段美新科技 | | | | 股份有限公司 | | 股票简称 | 美新科技 | 股票代码 301588 | | 信息披露义务人名 | 张家港保税区梵创 | 信息披露义务人 张家港市金港镇澄杨路北侧 | | 称 | 产业发展有限公司 | 通讯地址 20号 | | 拥有权益的股份数 | 增加 减少☑ □ | 有无一致行动人 有□无☑ | | 量变化 | | | | | 不变，但持股人 | | | | 发生变化  | | | 信息披露义务人是 | 是□否☑ | 信息披露义务人 是否☑ | ...

美新科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:美新科技股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:美新科技 股票代码:301588 信息披露义务人:张家港保税区梵创产业发展有限公司 住所:张家港市金港镇澄杨路北侧20号 通讯地址:张家港市金港镇澄杨路北侧20号 股份变动性质: 减少（减持） 签署日期:2025年6月12日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书》及其他相关法律法规、部门规章的有关 规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书》的规定,本报 告书已全面披露了信息披露义务人在美新科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在美新科技股份有限公司中拥有权益的股份 ...

美新科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换美新科技股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》，中金公司原委派张志杰先生和余鹏先生为公司持续督导工 作的保荐代表人。原持续督导保荐代表人余鹏先生因工作变动原因，不再继续从事 对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派保荐代 表人吴杰先生（简历见附件）接替余鹏先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持 续督导工作，履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为 吴杰先生和张志杰先生。 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-022 公司董事会对余鹏先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 美新科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 附：吴杰先生简历： 吴杰先生，毕业于厦门大学，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公 司投资银行部经理，于 2021 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-021 美新科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025年5月14日9:15－15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30 2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有 限公司会议室。 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长、总经理林东融先生 6.本次股东大会的召集、召开符 ...

国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳) 事务所 关于美新科技股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致:美新科技股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受美新科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派王彩章律师、彭瑶律师(以下简称"本所律 师")出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：美新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余鹏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张志杰 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | | 度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | 每月 次，共 1 10 | 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 2、股份变动管理相关规定； 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议 相结合的方式进行。持续督导培训中，中金公司围绕股份减持、短线交易、股份 变动管理、股份回购等持续督导关注事项，结合法规要求、案例讲解等维度对实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了培训。 持续督导培训后，中金公司向美新科技提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容包括： 1 1、股份减持、短线交易规定及违规被处罚案例； 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要 求，于 2025 年 4 月 29 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 美新科技股份有限公司 可持续发展报告 目录 | 01 | | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿色生态·环境篇 | 06 | 和谐共融·社会篇 | 17 | 精业笃行·治理篇 | 46 | | 循环经济 | 07 | 创新驱动 | 18 | 尽职调查 | 47 | | 环境合规管理 | 08 | 产品和服务安全与质量 | 23 | 利益相关方沟通 | 48 | | 污染物排放 | 10 | 数据安全与客户隐私保护 | 28 | 反商业贿赂及反贪污 | 49 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于美新科技 | 03 | | 主营业务 | 03 | | 历史沿革 | 03 | | 可持续发展方针 | 04 | | ESG治理 | 04 | | 风险管理 | 05 | | 重要性议题评估 | 05 | | 环境合规管理 | 08 | | --- | --- | | 污染物排放 | 10 | | 废弃物处理 | 12 | | 能 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-019 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http: ...