Group 1 - The core point of the article is that Meixin Technology (SZ 301588) announced the convening of its 18th meeting of the second board of directors on October 22, 2025, to review the proposal for the "2025 Q3 Report" [1] - For the year 2024, Meixin Technology's revenue composition is entirely from the manufacturing industry, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Meixin Technology has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 变更部分募投项目内部投资结构用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科 技股份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司 变更部分募投项目内部投资结构用途进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于 美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 万股，每股发 行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民 ...

美新科技股份有限公司投资者关系管理制度 美新科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司整体利益和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《 ...

美新科技股份有限公司总经理工作细则 美新科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第 1 页，共 8 页 美新科技股份有限公司总经理工作细则 第一条 为了促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员，其中设置总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名，董事 会秘书一名。 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关 规定。 第三条 ...

美新科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强美新科技股份有限公司（以下简称"公司 "）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，必要 时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，合理反映公司质量，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律、法规及《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等其他相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同， 通过聚焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合 规、高效的信息披露、投资者关系管理，增强公司透明度，提升市场对公司的 价值认同；同时利用科学的资本运作、权益管理等手段，使公司价值得以充分 实现，推动公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则：影响公 ...

美新科技股份有限公司股东会议事规则 美新科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六 ...

美新科技股份有限公司子公司管理制度 美新科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《美新科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或取得其 50%以上股份的， 或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够 实际控制的具有独立法人资格的公司及其控制的，依法设立的、具有独立法 人资格的公司，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司。 （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50%以上股 权/股份的公司。 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股 份比例低于 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司 股东会 ...

美新科技股份有限公司重大信息内部报告制度 美新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《美新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》《自 律监管指引第 2 号》和证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及 其衍生品种的交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事 件，包括但不限于《美新科技股份有限公司信息披露制度》规定的应当披露 的信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其 ...

美新科技股份有限公司章程 美新科技股份有限公司 章程 二〇二五年 10 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第八章 | 通知 | 52 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 附 则 | 57 | 美新科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由惠东美新塑木型材制品有限公司按原帐面 ...

美新科技股份有限公司委托理财管理制度 美新科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司 及股东合法权益，依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许和投资风险能有效 控制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公 司对闲置资金委托银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业 务行为不适用本节规定。 第二章 管理原则 第三条 公司委托理财的管理原则： （一） ...