国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳) 事务所 关于美新科技股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致:美新科技股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受美新科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派王彩章律师、彭瑶律师(以下简称"本所律 师")出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：美新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余鹏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张志杰 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | | 度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | 每月 次，共 1 10 | 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 2、股份变动管理相关规定； 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议 相结合的方式进行。持续督导培训中，中金公司围绕股份减持、短线交易、股份 变动管理、股份回购等持续督导关注事项，结合法规要求、案例讲解等维度对实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了培训。 持续督导培训后，中金公司向美新科技提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容包括： 1 1、股份减持、短线交易规定及违规被处罚案例； 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要 求，于 2025 年 4 月 29 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 美新科技股份有限公司 可持续发展报告 目录 | 01 | | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿色生态·环境篇 | 06 | 和谐共融·社会篇 | 17 | 精业笃行·治理篇 | 46 | | 循环经济 | 07 | 创新驱动 | 18 | 尽职调查 | 47 | | 环境合规管理 | 08 | 产品和服务安全与质量 | 23 | 利益相关方沟通 | 48 | | 污染物排放 | 10 | 数据安全与客户隐私保护 | 28 | 反商业贿赂及反贪污 | 49 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于美新科技 | 03 | | 主营业务 | 03 | | 历史沿革 | 03 | | 可持续发展方针 | 04 | | ESG治理 | 04 | | 风险管理 | 05 | | 重要性议题评估 | 05 | | 环境合规管理 | 08 | | --- | --- | | 污染物排放 | 10 | | 废弃物处理 | 12 | | 能 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-019 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-018 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥212,687,454.17, a decrease of 0.78% compared to ¥214,360,297.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,150,006.29, down 9.64% from ¥17,873,426.37 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 22.22% to ¥0.14 from ¥0.18 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period was ¥212,687,454.17, a decrease of 0.79% compared to ¥214,360,297.73 in the previous period[20] - Net profit decreased to ¥16,150,006.29 from ¥17,873,426.37, reflecting a decline of about 9.6% compared to the previous period[22] - Total comprehensive income amounted to ¥16,214,028.67, down from ¥17,799,883.13, a decrease of approximately 8.9%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥33,969,610.38, a decline of 294.61% compared to ¥17,455,622.26 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥33,969,610.38, contrasting with a net inflow of ¥17,455,622.26 in the prior period[25] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥55,028,612.04, compared to a net outflow of ¥46,054,657.42 in the previous period[25] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥80,930,918.79, down from ¥381,992,035.01, a decline of approximately 78.8%[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥265,810,509.18, down from ¥452,079,086.43, a decrease of about 41.3%[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.21% to ¥1,749,747,123.68 from ¥1,711,983,351.37 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥940,443,010.85, slightly up from ¥939,139,911.77 at the beginning of the period[17] - Total liabilities amounted to ¥808,975,956.97, up from ¥787,426,213.33, indicating an increase of approximately 2.09%[18] - Non-current assets increased to ¥809,304,112.83 from ¥772,843,439.60, representing a growth of about 4.69%[17] - Short-term borrowings rose to ¥462,733,945.50 from ¥398,727,631.60, an increase of approximately 16.06%[18] - Long-term borrowings increased to ¥105,499,460.82 from ¥96,895,640.69, a rise of approximately 8.25%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,282[10] - The largest shareholder, New Asia Investment Limited, holds 36.01% of the shares, totaling 42,803,571 shares[10] - The top 10 unrestricted shareholders hold a total of 43,000,000 shares, with the largest shareholder, Daya Industrial Fund Management Co., holding 14,345,313 shares, representing 5.38% of total shares[11] - The company has a total of 6,400,000 shares held by Jianshi Xiboju Xin Sihao Venture Capital Partnership, also representing 5.38% of total shares[11] - Wang Zhongyuan holds 3,118,000 shares, accounting for 2.62% of total shares[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 1,529,655 shares from the CICC - Industrial Bank - CICC Meixin No.1 Employee Participation Strategic Placement Asset Management Plan[11] - The company has a total of 1,200,000 shares held by Ningbo Henglin Shengchuang Investment Partnership, representing 1.01% of total shares[11] Share Release Plans - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 14,345,313, with all of them being released during the period[13] - The company plans to release 6,400,000 shares from Jianshi Xiboju Xin Sihao Venture Capital Partnership on March 13, 2025[13] - The total number of restricted shares held by Wang Zhongyuan is 3,190,000, which will also be released on March 13, 2025[13] - The company has a total of 1,160,000 shares held by Xinyu Tianda Zhiyuan Enterprise Management Partnership, which will be released on March 13, 2025[13] - The company has a total of 800,000 shares held by Huizhou Hengxin Shengwu Technology Co., which will be released on March 13, 2025[13] Operational Highlights - Revenue from sales of goods and services reached ¥196,012,467.17, up from ¥177,042,610.63, indicating an increase of approximately 10.7% year-over-year[24] - Total operating costs increased to ¥192,167,255.43 from ¥189,819,826.52, representing a rise of approximately 1.8% year-over-year[21] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[15] Other Income - The company reported a 236.53% increase in other income to ¥181,255.39, mainly due to increased government subsidies[8] - Other receivables increased by 131.84% to ¥21,443,063.01, primarily due to increased rental deposits from overseas subsidiaries[8] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥203,084,458.11 from ¥181,760,858.64, reflecting a growth of approximately 11.66%[17] - Inventory decreased to ¥340,157,294.78 from ¥362,111,206.42, a reduction of about 6.05%[17] Return on Equity - The weighted average return on equity was 1.73%, down from 2.49% in the same period last year, a decrease of 0.76%[5]

美新科技股份有限公司 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-017 特别提示： 1、持有美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份14,345,313股（占公司 总股本比例12.0683%）的股东大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业 基金（有限合伙)（以下简称"疌泉大亚"）计划在本次减持公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（即2025年5月22日至2025年8月21日）以集中竞价及大宗交易的方式 拟减持公司股份数量不超过3,565,000股，即不超过公司股份总数的2.9991%；其中通 过大宗交易方式减持股数不超过2,377,000股，即不超过公司股份总数的1.9997%；通 过集中竞价方式减持股数不超过1,188,000股，即不超过公司股份总数的0.9994%。 2、持有公司股份6,400,000股（占公司总股本比例5.3841%）的股东吉安市西博聚 鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西博肆号"）计划在本次减持公告 披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年2025年5月22日至2025年8月21日）以 集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不 ...

关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于美新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 美新科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009738 号 美新科技股份有限公司全体股东： 我们接受美新科技股份有限公司（以下简称"美新科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了美新科技公司 2024 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A016238 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担 ...

二〇二四年度 美新科技股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A016238 号 美新科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美新科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...