证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-001 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 5 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独 立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董 事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...

2025年2月 活动组织架构 1 2025起点锂电圆柱电池技术论坛 暨圆柱电池20强排行榜发布会 2025年2月28日·深圳 活动名称： 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会 活动主题： 聚集新技术 探索新工艺 主办单位： 起点锂电、起点研究院（SPIR） 活动规模： 500+ 举办时间： 2025年2月28日 举办地点： 深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 赞助及演讲单位： 武汉逸飞激光股份有限公司 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 多氟多新能源科技有限公司 江苏威金迈科技有限公司 浙江蓝京新能工业科技有限公司 深圳市金钠科技有限公司 安徽利维能动力电池有限公司 深圳市日联科技有限公司 深圳市华普森科技有限公司 湖南三迪数字涂装系统有限公司 广东精锐精密工业有限公司 深圳市科迈罗光电技术有限公司 湖南达力智能装备有限公司 东莞市红木棉电子科技有限公司 杭州乔戈里科技有限公司 广东诺达智慧能源科技有限公司 厦门新能安科技有限公司 南京中比新能源科技有限公司 深圳市固科新能源科技有限公司 深圳亮见钠电科技有限公司 浙江盖亚新能源有限公司 深圳市比克动力电池有限公司 深圳市力通威电子科技有限公 ...

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中国国际金融股份有限公司 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：美新科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余鹏 | 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：张志杰 | 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：张志杰、吴杰 | | | | 现场检查对应期间：2024 | 年 3 月 13 日（上市之日）至 2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 | 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 8 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等；（3）对公司管理层进行访谈， | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行 | √ | | | 职责 | | | | 露义务 | | | | 程序和信息披露义务 | ...

编号：2024-006 证券代码： 301588 证券简称：美新科技 美新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 电话会议 | | | 参与单位名称及 | 建信养老：刘洋； | | | 人员姓名 | 光大轻工：吴子倩； | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 日 ( | 星期 ...