一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制的评价报告 美新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合美新科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）经营管理情况、内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 ...

美新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 美新科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的独立性情况进行核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-016 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,789,208.60 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,832,191.78 | | 其他应收款坏账损失 | -42,983.18 | | 二、资产减值损失 | 7,545,367.40 | 美新科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及美新 科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定，为客观、真实、 准确地反映公司 2024 年度的财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性 原则，对各类资产进行减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提减值准备概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款、其他应收款、存货等 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-009 美新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次聘请会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人李惠琦， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市 财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），截至 ...

关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | C | | --- | --- | | 10 | P 100 œ A | | 关于美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | t Thornton 关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009739 号 美新科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美新科技股份有限公司(以下简称美新科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规 范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美新科技公司董事会的责任,我们 的责任是在实施鉴证工 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-014 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30。 美新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定召开本次股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日的交 易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年5月14日9:15－15:00。 5.会议的召开方式：采取现场表决与网 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-006 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ht ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-005 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事长林东融先生代表全体董事，对 2024 年度董事会的工作进行了总结， 并编制了《2024 年度董事会工作报告》。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-008 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别以全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过，现将 有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 58,529,575.97 元。根据《公司章程》的规定，按照母公司净利 润提取 10%的法定公积金 7,765,542.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东 分配的利润为 256,408,782.09 元（含结转以前年度未分配利润）。 3、为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的"上市后三年股东分红回报规 划"等相关承诺，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司 2024 年度进行现金分红。公司 2024 年度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥832,990,471.16, representing a 5.03% increase compared to ¥793,118,566.29 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.90% to ¥58,529,575.97 in 2024 from ¥75,917,054.80 in 2023 [21]. - The basic earnings per share fell by 37.65% to ¥0.53 in 2024, down from ¥0.85 in 2023 [21]. - The total assets increased by 46.16% to ¥1,711,983,351.37 at the end of 2024, compared to ¥1,171,269,986.82 at the end of 2023 [21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 75.25% to ¥924,557,138.04 at the end of 2024, up from ¥527,577,658.26 at the end of 2023 [21]. - The cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -¥117,562,953.43 in 2024, an increase of 15.49% from -¥139,110,545.48 in 2023 [21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥214,360,297.73 in Q1 2024, followed by ¥221,400,750.08 in Q2, and a decline to ¥188,846,170.38 in Q4 [23]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was ¥7,945,394.20, showing a significant drop compared to previous quarters [23]. - The company received government subsidies amounting to ¥583,971.80 in 2024, down from ¥5,267,557.41 in 2023 [27]. Market and Industry Insights - The global market size for wood-plastic composites is expected to reach $12.598 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62% from 2022 to 2030 [34]. - The market for wood-plastic composite flooring and railings is projected to grow from $2.9 billion in 2020 to $7.3 billion by 2027, reflecting a CAGR of over 14.1% [34]. - The wood-plastic composite industry in China has a low concentration of firms, with many companies being relatively small in scale compared to leading firms in the U.S. [38]. - The company operates in a competitive environment where it has surpassed the U.S. in production and export of wood-plastic composites, becoming the world's largest producer [38]. - The company’s products are widely applicable in various fields, including garden construction, building decoration, and municipal landscaping, indicating a broad market potential [34]. Research and Development - The company focuses on the research and development of new eco-friendly wood-plastic materials, leveraging abundant raw materials for production [32]. - The company holds 203 patents, including 182 domestic and 21 international patents, showcasing its strong R&D capabilities [43][47]. - The company has developed a 360-degree co-extrusion technology that significantly enhances the performance of wood-plastic composites, making them more weather-resistant, wear-resistant, and aesthetically pleasing [36]. - The company is developing an automated four-sided cutting and stacking technology, expected to improve production efficiency by 20% [65]. - The company aims to enhance the antibacterial and anti-mold properties of plastic-wood materials, targeting a bacterial performance of ≥99% [65]. Corporate Governance and Management - The company has a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [129]. - The company adheres to corporate governance standards, ensuring transparency and independence in its operations and decision-making processes [126][127]. - The company has established a sound corporate governance structure, with independent management and operational systems, ensuring no shared management with controlling shareholders [137]. - The company held its first temporary shareholders' meeting of 2024 on February 28, with 100% investor participation, approving several key resolutions [139]. - The company has undergone significant management changes, including the election of new directors and independent directors [145]. Financial Strategy and Investment - The company plans to optimize its cost structure and enhance long-term profitability despite short-term profit pressures from increased market expansion costs [51]. - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships [86]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position [86]. - The company has a projected return on investment of 30.01% for the new material project [87]. - The company plans to invest 85.0987 million CNY to replace pre-invested funds for fundraising projects and issuance costs [99]. Employee and Training Initiatives - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and adapting to market demands [189]. - The company maintains a dual-layer incentive mechanism combining short-term competitive compensation and long-term equity incentives for core employees [4]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 905, with 806 from the parent company and 99 from major subsidiaries [186]. - The professional composition includes 601 production personnel, 69 sales personnel, 127 technical personnel, 19 financial personnel, and 89 administrative personnel [186]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in the U.S. dollar exchange rate, which could impact profit margins, and will employ financial tools to mitigate these risks [114]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could affect gross margins, and will optimize procurement strategies to manage costs [116]. - The company will diversify its market presence to reduce reliance on single markets and establish a comprehensive risk management mechanism [118]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 118,867,754 shares [4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profit [196]. - The company emphasizes a sustainable profit distribution policy, balancing investor returns with future business development needs [192].