成都瑞迪智驱科技股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略管理，规范发展战略的制定和决策，确保公司战略目标的实现，根据相关 法律法规和《企业内部控制基本规定》《企业内部控制应用指引》，特制定本制度。 第二条 战略管理是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学 预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及 各分、子公司（含"控股子公司"）。 第二章 发展管理机构 第四条 公司发展战略管理实行统一领导、分层管理。与公司发展战略相关 的重大事项需提交公司董事会战略与发展委员会研究、董事会或股东会审议表决。 与公司发展战略相关的具体事项原则上由公司总裁办决定。 第五条 公司董事会和股东会是发展战略管理的决策机构，主要职责包括： （一）审批公司发展战略管理制度； （二）审批公司发展战略规划及调整方案； （三）决定公司发展战略的相关重大事项。 第六条 公司董事会下设战略与发展委员会，是公司发展战略的咨询、建议 和审核机构，主要职责包括： （一）对公司中长期发展战略规 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 章 程 二〇二五年 11 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞迪智驱 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照上市 公司有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，董 事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所规定的董事会秘 书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限 尚未届满； （四）最近三十六个月受 ...

董事会办公室工作细则 第一章 总则 第四条 负责组织筹备股东会和董事会会议，处理股东会、董事会日常事务， 管理股东会、董事会会议文件及记录。 第五条 负责督办股东会决议、董事会决议，检查公司章程、公司各项治理 制度执行情况；协助相关部门或公司落实股东会决议、董事会决议。 第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通，协助董事会及董事开展履职工 作，及时向董事提交履职所需的文件和材料。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事会办公室工作，根据有关法律法规、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，处理董事会日常事务， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。证券事务 代表协助董事会秘书开展工作。 第二章 工作职责 第七条 负责协调公司相关职能部门及相关子公司协助董事会各专门委员 会开展履职工作，为各专门委员会提供综合服务，包括但不限于提供资料、筹备 会议并督办决议。 第八条 负责维护与中国证监会及其派出机构、证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司、上市公司行业协会、媒体、相关机构和其他上市公司之 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《成 都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事人数所占比例不符合法律法规 或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定， 履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事、高级管理 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人 的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《成都瑞迪智驱科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制订本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 1 / 9 第一章 总则 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人；总经理、副总经理以及公司 财务负责人等其他高级管理人员构成公司总经理班子，总经理班子是公司日常生 产经营管理的决策和指挥中心。 公司 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞 迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《成都瑞迪智驱科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集 ...

第二条 本制度所指的筹融资是指公司为了满足生产经营发展需要，通过向外部主体 发行股票、债券以及向银行等金融机构借款等形式或公司与控股子公司内部筹集资金的活 动。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 筹融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）对筹融资业务 的内部控制，规范公司融资业务行为，控制筹资风险，降低筹资成本，防止筹融资过程中 的差错与舞弊，根据国家有关法律法规和公司内部管理有关规定，制定本制度。 第三条 筹融资的原则：遵守国家法律、法规及规范性文件原则；综合权衡，降低成 本原则；适度负债，防范风险原则。 第四条 本制度适用于公司、公司子公司（指公司依法设立或收购的，具有独立法人 主体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司）。 第二章 组织机构及授权审批 第五条 筹融资责任机构 （一） 公司董事会办公室：在职权范围内主要负责办理与发行公司股票、债券有关的 筹资业务活动； （二） 财务管理中心：在职权范围内主要负责办理银行等金融机构有关的筹融资业务 活动。 第六条 筹融资方案应当符合国家有关法律法规、政策，明确筹资规模、筹资用途、 筹资方式和筹资对象，并 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-042 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公 司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》，上述议案尚需提交 公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记情况 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款 进行修订和完善。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （http://ww ...