证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-004 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 4、实施方式 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超 过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期 内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议。现将相关事项公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-007 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 28 日下午 15:00 2、网络投票时间为：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-003 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 2 月 11 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司拟为子公司申请银行授信金额提供担保，同时子公司向 银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项，是为了满足子公司生产经营 所需资金以及公司的持续稳定发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中 小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-002 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 2 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正 常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 一、2025 年 2 月 5 日 | | | 中信建投、东吴证券、广发基金、奇盛基金共计 7 人 | | 参与单位名称及 | | | | 二、2025 年 2 月 12 日 | | 人员姓名 | 中信证券、东北证券、国联证券、太平洋证券、东方财富、华鑫证券、凯普乐 | | | 资产、龙蟒投资、凯联资本、中睿合银、鹏华基金、金科投资、西南证券、欣 | | | 歌投资、青骊资产共计 16 人 | | 时间 | 2025 年 2 月 5 日-2 月 12 日 | | 地点 | 成都市双流区西航港大道中四段 909 号 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、副总经理：刘兰 | | 员姓名 | 证券事务代表：朱亚兰 | | | 一、公司介绍 | | | 由公司董事 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-001 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动情况 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 2 月 6 日、2 月 7 日、2 月 10 日） 收盘价涨幅偏离值累计达到 38.24%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股 票异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据深圳证券交易所相关规定，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况 说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易 日内（2025 年 2 月 6 日、2 月 7 日、2 月 10 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 38.24%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，公司目前日常 经营情况正常，未发生重大变化。截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控 制人不存在关于本公司的应披 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 一、2025 年 1 月 22 日 国泰君安、汇添富基金共计 8 人 二、2025 年 1 月 24 日 浙商证券、信达证券、泰康保险资管共计 8 人 时间 2025 年 1 月 22 日-1 月 24 日 地点 成都市双流区西航港大道中四段 909 号 上市公司接待人 员姓名 董事、董事会秘书、副总经理：刘兰 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司介绍 由公司董事、董事会秘书、副总经理刘兰女士介绍主营业务情况、产品介 绍等。 二、互动交流 1、请问公司产品的技术来源及传承？ 回复：通过多年的技术沉淀和经验积累，公司拥有为多行业进行高效定制 化设计的技术优势。公司深刻理解客户需求，并结合公司自主研发的机械精密 加工技术、电磁制动器定制化设计技术、产品开发测试及应用验证技术、制动 器摩擦材料配方与制造工艺以及长寿命重载型 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 编号：2024-001 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 北京人寿、创金合信、大家资产、东方证券、东财证券、东方红资管、东方证 | | | | 券、东 ...