成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确成都瑞迪智驱科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营管 理团队之间的职责分工，使董事长更好的履行公司战略管理、对外投资并购、风 险管控、重大决策、新业务拓展等方面的工作。根据国家有关法律、法规及公司 相关规章制度的规定，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和程序 第二条 公司董事会设董事长一人，由公司董事担任，通过董事会全体董事 过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。 第四条 公司董事长应当具备以下条件： （一）具有丰富的经济、管理知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经营业 务和国家相关政策、法律和法规； （二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事 与经理层之间的关系； （三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道 正派； （四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工 作新局面； （五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章制度等。 第五条 有下列情形的人员不得担任公司 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后需提交股东会审议通 过后方可实施： (一) 公司及公司控股 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管 理》"）等有关法律法规,及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《信息披露管理制度》等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 应当在书面承诺上签字确认。 第四条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料,须经董事会秘 书审核同意（并视重要程度呈报董 ...

第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及有关规 范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公 开透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 成都瑞迪智 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事、行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，股东可以将所有投票权集中全部投向一位候选董事，也可以分散投票给 多位候选董事。 第三条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。公司单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，股东会在董事选举中适用本实施 细则。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事（如有，下同）和非独立董 事，不包括《公司章程》规定的由公司职工代表担任的董事。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章的要求。其中对于独立董事的提名还 应符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。 第六条 提名人在向股东会提交董事 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和化解各类风险，保护投资者合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制 定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的 一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投 资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指公司持股比例超过 50%，或虽然未超过 50%，但派出的董事占其董事会半数以上席位，或者通过协 议或其他安排能够实际控 ...

(二) 持有公司 5%以上股份的股东； (三) 公司控股子公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 事项报告工作的管理，确保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞迪 智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司的规范治理文件，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简 称"重大事项")时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员(以下简 称"报告义务人")，应及时将有关信息向公司董事会、董事会秘书和总经理报告 的制度。本制度适用于公司及各部门、 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障全体股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一） 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、中国 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前3天将会议材料和 通知发给全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以现场、通讯或现场与通讯结合等方式召开；情况紧急，需 要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通 知不受时限的约束，但会议召集人应当在会议上做出说明。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 第七条 独 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）按绩效考核标准、流程体系化原则； 第一条 为进一步完善成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公 司"，不包括下属子公司）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 依据工作性质不同，公司董事划分为： 1.内部董事：指在公司兼任除董事以外的职务并领取薪酬的董事； 2.独立董事：指由公司股东会选举，公司聘请的具备独立董事任职条件和独 立性的董事； 3.外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益 ...