证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-022 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 15:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-009 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参 会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会 工作报告》，独立董事韩豫川、曹昱、孙廷武、漆小川分别向公司董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-013 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实 现净利润 96,020,099.51 元，提取法定盈余公积金 6,889,759.00 元，加上年初未分 配利润 138,314,343.71 元，实际可供分配利润为 227,444,684.22 元。公司 2024 年 度合并报表可供分配利润为 265,428,838.04 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低原则， 2024 年 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA9B0021 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 成都瑞迪智驱科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称瑞迪智驱公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞迪智驱公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审 ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（ 以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟将部分闲置募集资金进行现金 管理情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元， ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 常规按月根据商业银行的对账单监督和检 | | | 查公司募集资金的使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3 ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（ 以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟使用票据、债权凭证、信用证 及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞迪智驱 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈黎 联系电话：028-86690159 | | | | | | | 保荐代表人姓名：ZHANG CHUN YI 联系电话：028-86690159 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈黎、ZHANG CHUN YI、胡云曦 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 5 月-2025 年 4 月 | | | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 16 日-17 | | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 | 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司信息披露文件；查 | | | | | | | 阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；向公司相关部门人员了解 | | | | ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹昱） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹昱，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990 年9月至1994年2月，历任西南物理研究院出纳、会计；1994年3月至1996年3月 ，任佛山普立华照相机有限公司北京分公司财务部经理；1996年4月至1999年11 月，任北京双语教育电子有限公司财务经理；1999年12月至2002年3月，任北京 华点通 ...