成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事 会报告工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 1 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公 平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 ...

第三条 本制度所指信息为所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能或产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息或事项，包括但不限 于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信 息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会、证券交易所指定的上市 公司信息披露媒体上正式公开。 第二章 对外信息报送管理 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关信息知情人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 公司以及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司在境内外以货币资金、实 物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资的行为，包括对境内外 其他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和 合资合作项目等）、金融资产投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券 投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍 生产品投资等）和公司及子公司内部的经营性项目及资产投资。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，切实保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞 迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第五条 公司股东会、董事会在各自权限范围内，对公司对境内外其他法人 实体或经济组织的股权投资的对外投资行为作出决策。 1 第三 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及其他法律、法规、规范性文件和《成都瑞迪智驱科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确成都瑞迪智驱科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营管 理团队之间的职责分工，使董事长更好的履行公司战略管理、对外投资并购、风 险管控、重大决策、新业务拓展等方面的工作。根据国家有关法律、法规及公司 相关规章制度的规定，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和程序 第二条 公司董事会设董事长一人，由公司董事担任，通过董事会全体董事 过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。 第四条 公司董事长应当具备以下条件： （一）具有丰富的经济、管理知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经营业 务和国家相关政策、法律和法规； （二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事 与经理层之间的关系； （三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道 正派； （四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工 作新局面； （五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章制度等。 第五条 有下列情形的人员不得担任公司 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后需提交股东会审议通 过后方可实施： (一) 公司及公司控股 ...

董事会战略与发展委员会工作制度 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本 制度。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根 1 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室是战略与发展委员会的日常工作机构，负责委员会决 策的前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。 第三章 职责权限 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管 理》"）等有关法律法规,及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《信息披露管理制度》等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 应当在书面承诺上签字确认。 第四条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料,须经董事会秘 书审核同意（并视重要程度呈报董 ...