第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及有关规 范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公 开透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 成都瑞迪智 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事、行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，股东可以将所有投票权集中全部投向一位候选董事，也可以分散投票给 多位候选董事。 第三条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。公司单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，股东会在董事选举中适用本实施 细则。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事（如有，下同）和非独立董 事，不包括《公司章程》规定的由公司职工代表担任的董事。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章的要求。其中对于独立董事的提名还 应符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。 第六条 提名人在向股东会提交董事 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和化解各类风险，保护投资者合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制 定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的 一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投 资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指公司持股比例超过 50%，或虽然未超过 50%，但派出的董事占其董事会半数以上席位，或者通过协 议或其他安排能够实际控 ...

(二) 持有公司 5%以上股份的股东； (三) 公司控股子公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 事项报告工作的管理，确保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞迪 智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司的规范治理文件，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简 称"重大事项")时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员(以下简 称"报告义务人")，应及时将有关信息向公司董事会、董事会秘书和总经理报告 的制度。本制度适用于公司及各部门、 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障全体股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一） 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、中国 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前3天将会议材料和 通知发给全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以现场、通讯或现场与通讯结合等方式召开；情况紧急，需 要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通 知不受时限的约束，但会议召集人应当在会议上做出说明。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 第七条 独 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）按绩效考核标准、流程体系化原则； 第一条 为进一步完善成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公 司"，不包括下属子公司）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 依据工作性质不同，公司董事划分为： 1.内部董事：指在公司兼任除董事以外的职务并领取薪酬的董事； 2.独立董事：指由公司股东会选举，公司聘请的具备独立董事任职条件和独 立性的董事； 3.外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略管理，规范发展战略的制定和决策，确保公司战略目标的实现，根据相关 法律法规和《企业内部控制基本规定》《企业内部控制应用指引》，特制定本制度。 第二条 战略管理是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学 预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及 各分、子公司（含"控股子公司"）。 第二章 发展管理机构 第四条 公司发展战略管理实行统一领导、分层管理。与公司发展战略相关 的重大事项需提交公司董事会战略与发展委员会研究、董事会或股东会审议表决。 与公司发展战略相关的具体事项原则上由公司总裁办决定。 第五条 公司董事会和股东会是发展战略管理的决策机构，主要职责包括： （一）审批公司发展战略管理制度； （二）审批公司发展战略规划及调整方案； （三）决定公司发展战略的相关重大事项。 第六条 公司董事会下设战略与发展委员会，是公司发展战略的咨询、建议 和审核机构，主要职责包括： （一）对公司中长期发展战略规 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 章 程 二〇二五年 11 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞迪智驱 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照上市 公司有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，董 事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所规定的董事会秘 书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限 尚未届满； （四）最近三十六个月受 ...