成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙廷武） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙廷武，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1992年10月至2006年7月，历任泸天化（集团）有限责任公司证券部经理助理、 证券与投资部经理；1999年6月2002年5月，任四川泸天化股份有限公司证券事 务代表；2002年5月至2006年7月，任四川天盈投资咨询有限公司总经理助理、 重庆久盛投资咨询 ...

2024 年度独立董事述职报告（韩豫川） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩豫川，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1982年2月至2005年5月，任航天部川南机械厂研发中心主任设计师；2005年5月 至2012年12月，任四川航天技术研究院总体设计部设计室主任兼主任设计师； 2013年1月至2017年12月返聘到四川航天技术研究院总体设计部科技委专家组工 作；2015年1月至今，任北京天一正认证中心有 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规 ...

作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（漆小川） 一、独立董事的基本情况 本人漆小川，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006年7月至2010年9月，任重庆海川资产清算有限公司经理；2010年9月至 2012年2月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2012年至今，任北京国枫律师 事务所合伙人；2018年1月至2024年1月29日，任恩威医药股份有限公司独立董 事；2019年2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥138,739,203.58, representing a 6.14% increase compared to ¥130,716,684.47 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.68% to ¥23,536,359.97 from ¥24,691,359.64 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share fell by 28.51% to ¥0.4270 from ¥0.5973 in the same period last year[5]. - Net profit for the current period was ¥23,975,778.83, a decrease of 3.6% from ¥24,889,858.22 in the previous period[18]. - The company reported a tax expense of ¥3,096,881.61, down from ¥3,350,878.27 in the previous period, indicating a decrease of 7.5%[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 35.63% to ¥36,768,615.55, up from ¥27,110,124.91 in the previous year[5]. - Operating cash flow net amount improved to ¥36,768,615.55, compared to ¥27,110,124.91 in the previous period, reflecting a growth of 35.5%[20]. - The company recorded an investment cash inflow of ¥248,122,979.13, significantly higher than ¥378,804.25 in the previous period[20]. - The net cash flow from investment activities was negative at -¥33,190,498.81, slightly worse than -¥32,442,395.42 in the previous period[20]. - Net cash flow from financing activities was -$10,153,643.74, compared to $13,890,314.60 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,134,443,698.23, a 0.89% increase from ¥1,124,424,154.31 at the end of the previous year[5]. - The total current assets increased to CNY 887,916,494.06 from CNY 874,773,923.23, indicating a growth of about 1.6%[13]. - The total current liabilities decreased to CNY 218,642,312.96 from CNY 232,301,874.02, showing a reduction of about 5.9%[14]. - Total liabilities decreased to ¥254,896,179.30 from ¥268,966,166.64, a reduction of 5.2%[15]. - The company's non-current assets totaled CNY 246,527,204.17, a slight decrease from CNY 249,650,231.08[14]. Financial Ratios and Returns - The weighted average return on equity decreased to 2.79% from 5.59% year-on-year[5]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥854,337,010.04 from ¥830,694,901.01, an increase of 2.8%[15]. Other Financial Metrics - The company experienced a 937.35% decrease in financial expenses, resulting in a loss of ¥773,501.61 compared to a gain of ¥92,375.27 in the previous year[9]. - The company reported a significant increase in other receivables by 65.01%, reaching ¥1,534,261.92 compared to ¥929,803.12 at the end of the previous year[9]. - Investment income for Q1 2025 was ¥1,530,494.16, marking a 100% increase compared to the previous year[9]. Company Strategy and Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[12]. - The first quarter report was not audited[22]. - The company will implement new accounting standards starting in 2025[22]. - The report was issued by Chengdu Ridi Intelligent Drive Technology Co., Ltd. on April 19, 2025[23].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥615,851,056.78, representing a 5.24% increase compared to ¥585,183,837.68 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥100,889,727.91, up 4.46% from ¥96,584,058.32 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,076,122.53, reflecting a 3.08% increase from ¥91,261,054.34 in 2023[18]. - The total assets of the company increased by 61.10% to ¥1,124,424,154.31 at the end of 2024, compared to ¥697,963,437.39 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 93.44% to ¥830,694,901.01 from ¥429,432,300.58 in the previous year[18]. - The basic earnings per share decreased by 10.46% to ¥2.0919 from ¥2.3364 in 2023[18]. - The weighted average return on equity was 16.01%, down from 25.41% in the previous year, indicating a decline of 9.40%[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥88,038,301.32, a decrease of 5.44% compared to ¥93,105,399.85 in 2023[18]. Revenue Breakdown - Revenue from electromagnetic brakes was ¥344,316,827.94, accounting for 55.91% of total revenue, with a growth of 3.93% from ¥331,309,870.56 in the previous year[55]. - Revenue from precision transmission components decreased by 1.36% to ¥190,907,713.23, which constituted 31.00% of total revenue[55]. - The harmonic reducer segment saw significant growth, with revenue increasing by 127.65% to ¥34,243,844.40, representing 5.56% of total revenue[55]. - Domestic sales accounted for 76.21% of total revenue at ¥469,353,809.03, reflecting a 6.80% increase from the previous year[55]. Market Trends and Opportunities - The global industrial automation market is projected to reach $543.66 billion by 2025, indicating significant growth potential for the company's products[29][31]. - The company is focusing on high-end product development, particularly in areas such as harmonic drives and electromagnetic brakes, to meet increasing demands for automation[30]. - The trend towards mechatronics, integrated drive control, and modularization in automation equipment presents new opportunities for the company's transmission and braking systems[33]. - The company has identified a substantial potential for import substitution in high-end products, as domestic enterprises continue to enhance their technological capabilities[34]. Research and Development - The company focuses on technological innovation in harmonic reducers, utilizing digital technology for parameterized modeling[43]. - The company has developed modular designs for electromagnetic brakes to meet diverse industry needs[46]. - The company is in the testing phase for servo brake research, aiming to enhance product efficiency and reliability[63]. - The company is developing a new generation of electromagnetic brakes for wind turbines, with a lifespan exceeding 2 million cycles and a corrosion resistance rating of C4[64]. - The company is focusing on the development of precision planetary gear reducers for AGV and robotics, addressing market demands for compact, high-precision, and long-lasting solutions[64]. Operational Strategies - The company employs a "sales-driven production" model to align production with market demand[40]. - The company has implemented a procurement strategy based on "production-driven purchasing" to optimize supply chain efficiency[39]. - The company has enhanced product quality and reduced production costs through innovative processing techniques[45]. - The company has established long-term relationships with high-end clients, including well-known enterprises like Hitachi and Toshiba in the elevator sector[51]. Risk Management - The company faces potential operational risks and has outlined corresponding countermeasures in its report[5]. - The company faces significant risks from fluctuations in the prices of key raw materials, which constitute a high proportion of the main business costs[105]. - Accounts receivable have been increasing annually due to the growth in business scale and revenue, posing a risk if major customers' credit conditions worsen[106]. - Inventory risks may arise from potential overstocking and unsold products as production scales up, which could lead to inventory impairment[107]. Governance and Compliance - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and risk management[112]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring diverse and professional oversight[115]. - The company emphasizes investor relations management and maintains transparent communication with investors through various channels[118]. - The company has established a system for timely and accurate information disclosure to ensure all investors have equal access to company information[119]. Employee Management - The company has a total of 1,065 employees, with 806 in production, 113 in technical roles, 42 in sales, 30 in finance, and 74 in administration[151][152]. - The company has implemented a dual-channel development mechanism for management and professional staff, aiming to enhance employee motivation and retention[153]. - The company has established a comprehensive training program focusing on new employee onboarding, technical skills, and management capabilities[154]. Environmental Responsibility - The company adheres to ISO 14001:2015 environmental quality system requirements to minimize environmental impact[168]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific effects were not disclosed[168]. - The company conducted three emergency drills related to environmental incidents to enhance response capabilities[168]. Financial Management - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to ¥285,628,426.39, making up 25.40% of total assets, an increase of 23.97%[72]. - The company achieved a total cash and cash equivalents net increase of ¥105,701,667.49, reflecting a substantial growth of 610.51% compared to the previous year[68]. - The company plans to invest a total of 258 million yuan in the development of electromagnetic brake production by 2026, with a current investment progress of 54.2%[82]. Shareholder Commitments - The company commits to timely and fully disclose share reduction information in accordance with relevant laws and regulations[175]. - The company will ensure that any share reduction after the lock-up period will not exceed 100% of the shares held prior to the initial public offering within two years[175]. - The company will adhere to the profit distribution policies approved by the shareholders' meeting to protect investors' rights[176]. - The company will actively provide remedial plans for shareholder approval to minimize investor losses[183].

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，成都瑞迪智驱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度独立董事的独立性情况进行评 估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任 职资格及独立性的要求。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，成都瑞迪智驱科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生（签字项目合伙人李夕甫先生） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-017 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并对《成都瑞迪智 驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订。 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权 人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股 本55,118,072股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元人民币（含税）， 共计派发现金红利30,866,120.32元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转 增4股，合计转增22,047,228股，本次转增后公司总股本将 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-018 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 银行签订了《募集资金三方监管协议》。 关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞迪智驱"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审 议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下， 使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额 置换所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额 资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]23 ...