浙江富特科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； ...

浙江富特科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件和《 浙江 富 特科 技 股份 有限 公 司章 程》（ 以 下简 称"《 公司 章程 》"）的规定，制定本制度。 第三条 董事会秘书对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备 ...

浙江富特科技股份有限公司 （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同； 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水 ...

浙江富特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七 月 浙江富特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江富特科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《内幕信息知情人登 记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计工作的制度化、规范化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部机构或人员依据国家有关法律法 规和公司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及子公司内部控制 和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和完整性及有关经营管理活动的真 实性、合规性和效益性进行检查、监督、评价及督促整改，以保障公司的健康发 展。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 浙江富特科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 ...

浙江富特科技股份有限公司 二〇二五年七月 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 董事和高级管理人员持股变动 管理制度 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披 露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称 "《自律监管指引第18号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江富特科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人 ...

浙江富特科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年七 月 浙江富特科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项报告 工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项内部报告 的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《浙江富特科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。董事会秘书 需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（ ...

浙江富特科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公司信息 披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等国家有关法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）、《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可 ...

浙江富特科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高 效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司日常经营管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 《公司章程》规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能 担任公司的高级管理人员： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、 ...

浙江富特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江富特科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江富特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当在公司治理 ...