浙江富特科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《浙江富特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比 照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师 ...

浙江富特科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制 ...

浙江富特科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司 及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二章 关联交易 （十六） 委托或受托销售； （十七） 关联双方共同投资； （十八） 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理 ...

浙江富特科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江富特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行相应修改，具体 修订内容如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

浙江富特科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 浙江富特科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《浙江富特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数 ...

浙江富特科技股份有限公司 关于非独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董事 陈宇先生的辞职报告。因公司内部工作调整，陈宇先生申请辞去公司第三届董事 会非独立董事职务，其董事职务原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 陈宇先生辞任董事职务后，将继续担任公司副总经理职务。 截至本公告披露日，陈宇先生直接持有本公司股份 1,180,061 股（持股比例 0.76%），其不存在应履行而未履行的承诺事项，陈宇先生辞任公司非独立董事 职务后仍将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》相关法律法规及其承诺事项。 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-033 特此公告。 浙江富特科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日 在公司召开职工代表大会补选新任职工代表董事前 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-034 浙江富特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 11 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-027 浙江富特科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开，经全体监事一致同 意，本次会议豁免提前 5 日通知的时限要求，会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以 书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席章纪明先生召集并主持，董事会秘书列席 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事 一致同意，本次会议豁免提前 5 日通知的时限要求，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合 法。 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-026 浙江富特科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2） 发行方式及发行时间 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（ ...