证券代码：301607 证券简称：富特科技 浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告 二〇二五年七月 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"绿色转型"目标及"走出去"的背景下，新能源汽车产业迎来广阔发展 空间 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候 变化、推动绿色发展的战略举措。国家相关部门先后出台一系列产业政策从多 个维度对新能源汽车产业进行支持。 《2025 年国务院政府工作报告》中指出，要大力发展智能网联新能源汽车、 人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。2024 年 8 月，国务院发布的《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型 的意见》中强调大力推广新能源汽车，加快淘汰老旧运输工具，推进零排放货 运，到 2035 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。2024 年 5 月，国务院发 布《2024-2025 年节能降碳行动方案》，强调推进交通运输装备低碳转型，聚 焦新能源汽车政策支持体系，加快碳排放强度控制目标的实现。2024 年 2 月， 商务部、发改委等九 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 浙江富特科技股份有限公司前次募集资金 使用情况报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2390 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公 司（原国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,753,643 股（其中战略投资者定向配售 4,163,046 股），发行价为每股人 民币 14.00 元，共计募集资金 38,855.10 万元，坐扣承销和保荐费用 4,245.28 万元后的募 集资金为 34,609.82 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,186.68 万元后，公司本次募集资金 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………… 页 | 第 | 1—2 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 页 | 第 | 3—7 | | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 8—12 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | | 8 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | | 9 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… | | 第 10 页 | | | （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 11-12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15782 号 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技公司）管 理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富特科技公司向特定对象发行股票时使用， ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-029 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形。 特此公告。 浙江富特科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日 1 浙江富特科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 23 日，浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议审议通过了 2025 年度向特定对象公开发行股票方案及相 关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第十 二次会议决议公告》。根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是 否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如 下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 23 日，浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议审议通过了 2025 年度向特定对象公开发行股票方案及相 关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第十 二次会议决议公告》。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-030 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 浙江富特科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日 浙江富特科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 1 ...

浙江富特科技股份有限公司 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-031 1 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江富特科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了本次关于 公司向特定对象发行股票的相关议案。《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行A股股票预案》《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告》《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行A股股票募集资金使用 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-028 浙江富特科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富特科技"）第三届董 事会第十二次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文 件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股 票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊 ...

浙江富特科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件，我们作为浙江富特科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定 和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发 行 A 股股票的资格和条件。 7、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。 8、公司设立募集资金专项账户，用于存放本次向特定对象发行 A 股股票募集资 金，符合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使用 ...

浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行计划募集资金总额不超过 52,822.22 万元，扣除发行费用后的募集 资金净额拟全部用于以下项目： 公司代码：301607 公司简称：富特科技 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项 | 23,424.79 | 23,424.79 | | | 目（三期） | | | | 2 | 新能源汽车车载电源生产项目第二基地购 | 15,960.26 | 15,500.00 | | | 置项目 | | | | 3 | 新一代车载电源产品研发项目 | 3,642.43 | 3,642.43 | | 4 | 补充流动资金 | 10,255.00 | 10,255.00 | | | 合计 | 53,282.47 | 52,822.22 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 浙江富特科技股份有限公司 Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd. （浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案 二〇二五年七月 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票 ...