深圳市首航新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其 摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-016 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 20 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行会 前提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） （一）召开日期 ...

- The report does not include any quantitative models or factors for analysis, construction, or testing results[1][2][3]

Market Overview - As of April 29, the Shanghai Composite Index closed at 3286.65 points, down by 1.76 points, with a decline of 0.05% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 9849.80 points, down by 5.39 points, also a decline of 0.05% [1] - The ChiNext Index closed at 1931.94 points, down by 2.52 points, reflecting a decrease of 0.13% [1] Stock Performance - A total of 66 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on this day, with C Zhongjie having a turnover rate of over 50%, indicating significant trading activity [1] - The top stocks by turnover rate included: - C Zhongjie (301560) with a closing price of 41.30 yuan and a turnover rate of 50.65%, increasing by 3.48% [1] - Hongqiang Co. (002809) with a closing price of 13.01 yuan and a turnover rate of 39.31%, rising by 9.97% [1] - Hongbaoli (002165) with a closing price of 12.70 yuan and a turnover rate of 38.87%, increasing by 5.39% [1] - Shaoyang Hydraulic (301079) with a closing price of 28.02 yuan and a turnover rate of 38.25%, up by 4.94% [1] - Hongjing Technology (301396) with a closing price of 81.78 yuan and a turnover rate of 36.97%, rising by 8.00% [1] Additional Notable Stocks - Other notable stocks with high turnover rates included: - Nanfang Road Machinery (603280) with a turnover rate of 36.56%, closing at 23.90 yuan, down by 6.60% [1] - Changhua Chemical (301518) with a turnover rate of 34.68%, closing at 20.60 yuan, down by 1.86% [1] - Fuheng New Materials (832469) with a turnover rate of 34.23%, closing at 16.80 yuan, increasing by 15.07% [1] - Xibang Intelligent (301112) with a turnover rate of 33.77%, closing at 29.87 yuan, up by 13.83% [1] - United Chemical (301209) with a turnover rate of 33.36%, closing at 98.00 yuan, increasing by 18.19% [1]

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度外汇衍生品交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"首 航新能"）董事会对公司 2024 年度外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 公司分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第四 次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司开展额度不超过人民币 15 亿元（或等值外 币）的外汇套期保值业务，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十 二个月内。 二、2024 年度外汇衍生品交易的具体情况 2024 年度，公司衍生品投资情况如下： 三、外汇衍生品交易业务的风险分析与风险控制措施 （一）风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易， 所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-013 深圳市首航新能源股份有限公司 关于选举监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会非职工代表监 事苗秀姝女士原定任期至 2026 年 9 月，因个人原因于 2024 年 11 月申请辞去监 事职务。由于苗秀姝女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 相关规定，其辞职报告需在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事 就任前，苗秀姝女士仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，苗秀姝女士未持有本公司股份。辞职后，苗秀姝女士将 不在公司担任任何职务。 二、监事补选情况 为保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，公司监事会同意选举梁雪莹女 士为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 经审核，非职工代表监事候选人梁雪莹女士符合《公司法 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市首航新能源股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内控规范体系"），结合深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 深圳市首航新能源股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 1 深圳市首航新能源股份有限公司 内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-009 深圳市首航新能源股份有限公司 关于申请授信及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟提供担保总额度预计为不超过人民币 15 亿元。本次被担保对象为公 司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保金 额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。本议案尚需提交公司股东大会审 议，敬请投资者关注投资风险。 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于公司申请授信及提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、申请授信及提供担保额度预计情况概述 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金 融机构申请总额不超过 80 亿元人民币（含本数，下同） 的综合授信，授信种类 包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、出口押汇、外汇 远期结 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-010 深圳市首航新能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的及种类、金额：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营造成不利影响，公司及控股子公司拟在不超过 20 亿元人民币（或其 他等值外币币种）的额度范围内开展外汇套期保值业务。额度自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环滚 动使用，公司及控股子公司任一时点持有的最高合约价值不能超过上述额度。公 司的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币 种，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及相关组合产品等。 2、审议程序：公司开展外汇套期保值业务事项已经第二届董事会第十一次 会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审 慎、安全、有 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-012 深圳市首航新能源股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、公司类型、经营范围的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕273 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）41,237,114 股，公司股票已于 2025 年 4 月 2 日在 深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 371,134,021 元 变更为 412,371,135 元，公司总股本由 371,134,021 股变更为 412,371,135 股；公 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员依照《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地 履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。监事会对公司规范运作情况、财务情况、内部控制 情况、关联交易情况等进行监督，促进了公司规范化运作和健康发展。 现将监事会 2024 年主要工作汇报如下： 一、 2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 3 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度监事会工作报告的议案》 1.《关于公司 2023 | | | | | 2.《关于公司最近三年财务报表及审计报告（2021 年-2023 | | | | | 年）的议案》 | | | ...