北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 段友涛 现就提名 陶杨 为北京昊创瑞通电气设备股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 段友涛 现就提名 张晓 为北京昊创瑞通电气设备股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 段友涛 现就提名 张会丽 为北京昊创瑞通电气设备股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陶杨 作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 段友涛 提名 为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

二、董事候选人任职资格情况 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-002 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职 工董事。经公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委 员 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张会丽 作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 段友涛 提 名为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-005 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： 次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东； （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:0 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-001 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会进行任 职资格审查通过，公司董事会同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女士、熊 丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事 会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续 履行非独立董事职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名段友涛先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

证券日报网讯2月2日，昊创瑞通（301668）在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格按照相关规定 进行信息披露，若触及披露标准，公司将及时履行信息披露义务。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Haocreative Ruitong experienced a decline in stock price and trading volume, with significant financing activities reported on January 21 [1] - On January 21, Haocreative Ruitong's stock fell by 2.93%, with a trading volume of 174 million yuan, and a net financing outflow of 376.58 million yuan [1] - As of January 21, the total margin balance for Haocreative Ruitong was 81.84 million yuan, accounting for 6.37% of its market capitalization [1] Group 2 - As of September 30, Haocreative Ruitong had 27,600 shareholders, a decrease of 6.59% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 7.05% [2] - For the period from January to September 2025, Haocreative Ruitong reported a revenue of 693 million yuan, representing a year-on-year growth of 2.93%, and a net profit attributable to shareholders of 92.30 million yuan, up by 1.16% [2] - The company has distributed a total of 55 million yuan in dividends since its A-share listing [2]