北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规和规范性文件及《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司财务部为公司对外担保的日常管理部门。 第二章 公司对外 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京 昊创瑞通电气设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并参 照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》以及 其他法律、行政法规，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第五条 公司召开股东会时应当 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定以及《北京昊创瑞通电气设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险， ...

第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤 勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规 定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京昊创瑞通电气设备股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制订 明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、 股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详 细说明规划安排的理由等情况。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制订持续、稳 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互 动平台（以下简称"互动易平台"），规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《北京昊创瑞通电气设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关法律法规、部门规章及规范性文件，以及《北京昊创瑞通电气设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指聘任会计师事务所对财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会决定前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-003 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议和独立董事 专门会议 2025 年第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金正常使用和正常 生产经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 28,000 万元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。公司保荐机构长 江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项发表了核查意见。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司 及其控股子公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚 动使用。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对该 事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-004 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 （五）实施方式 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度与期限 总额度不超过（含）人民币 18,000 万元 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-002 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1516 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,790.00 万 股，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 58,590.00 万元，扣除发行 费用 6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币 51,615.17 万元。 上述募集资金已于 2025 年 9 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具 "天健验〔2025〕8-14 号"《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金 专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。截至 本公告披露日，募集资金净额已使用金额为 0，募集资金专户当前余额为 52,405.64 万元。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 ...