| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | 12 | 《董事、高管持股变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 14 | 《对外担保管理制度》 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于公司董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-011 二、聘任副总经理、董事会秘书的情况 根据公司经营发展需要，经董事长、总经理段友涛先生提名，董事会提名委 员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李峰先生（简历见附件）为公司副总经 理、董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 李峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘 书职责所必需的专业知识。 李峰先生的联系方式如下： 联系电话：010-87576102 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书赵永壮先生的书面辞职报告，因工作调整原因，赵永壮先生申请辞去 董事会秘书职务，辞任后将继续担任公司财务总监职务。根据公司经营发展需要， 经董事长、总经理段友涛先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-006 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 限公司（已上市）"，具体以市场监督管理部门登记结果为准。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、注册地址、公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1516 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会 公众发行人民币普通股（A 股）27,900,000 股，根据天健会计师事务所（特 ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-008 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-010 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场的方式在公司会议室召 开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹晓飞先生召集、主持， 公司董事会秘书列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项不影响募投项 目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次募集资金置 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-009 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。 公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。 一、董事会会议召开情况 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事闫秀章通过通讯出席的方式参加本次会 议。会议由董事长段友涛先生召集、主持并履行相应职务，全体监事、未担任董 事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1516 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,790.00 万股，发行价格为 21.00 元/股，募 集资金总额为人民币 58,590.00 万元，扣除发行费用 6,974.83 万元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 51,615.17 万元。 上述募集资金已于 2025 年 9 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（天健验〔2025〕8-14 号）。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行 募集资金的专项存储和使用，并已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及募集资金使用计划如下： 由于募集资金投资项 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京昊创瑞通电 气设备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度与期限 总额度不超过（含）人民币 18,000 万元，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用，但期限内任一时点的现金管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京昊创瑞通电 气设备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，就公司使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1516 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,790.00 万股，发行价格为 21.00 元/股，募 集资金总额为人民币 58,590.00 万元，扣除发行费用 6,974.83 万元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 51,615.17 万元。 上述募集资金已于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥242,187,452.09, representing a year-on-year increase of 2.85%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥30,686,805.67, a decrease of 19.32% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.3738, down 19.32% year-on-year[5] - Total revenue for the current period reached ¥692,986,556.95, an increase from ¥673,264,845.48 in the previous period, representing a growth of approximately 1.07%[22] - The company's net profit for the current period is 92,296,632.73 CNY, compared to 91,240,143.27 CNY in the previous period, reflecting an increase of approximately 1.16%[23] - The company reported total operating income of 677,449,990.25 CNY, up from 649,819,887.98 CNY in the previous period, representing an increase of about 4.1%[25] - The total profit before tax for the current period is 106,468,382.53 CNY, slightly down from 106,737,380.62 CNY in the previous period, indicating a decrease of about 0.25%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 reached ¥1,291,436,980.61, an increase of 81.39% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥1,291,436,980.61 from ¥711,957,556.56, reflecting a growth of approximately 81.3%[21] - Current assets rose significantly to ¥1,229,845,158.78, up from ¥654,483,952.12, marking an increase of about 87.5%[20] - The total liabilities decreased to ¥245,560,362.05 from ¥275,935,053.38, a reduction of about 11%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2025 was ¥91,194,052.99, up 111.00% year-on-year[13] - Operating cash flow for the current period is 91,194,052.99 CNY, significantly up from 43,220,486.81 CNY in the previous period, indicating a year-over-year increase of over 111%[25] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached 826,362,369.13 CNY, compared to 231,816,537.50 CNY at the end of the previous period, marking an increase of approximately 256%[26] - Cash and cash equivalents surged to ¥826,362,369.35 from ¥279,588,883.58, an increase of approximately 195.5%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,592[15] - The largest shareholder, Duan Youtao, holds 28.36% of shares, totaling 31,200,000 shares[15] - The second-largest shareholder, Zhang Lingli, holds 24.00% of shares, totaling 26,400,000 shares[15] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 82,100,000, with 4,851,934 new restricted shares added, bringing the total to 86,951,934[17] - The company has no preferred shareholders or preferred stockholders in the top 10 list[16] - The company has a significant number of shares held by institutional investors, including Goldman Sachs and Merrill Lynch, with holdings of 232,975 and 157,171 shares respectively[15] - The company plans to release restricted shares for major shareholders on September 26, 2026, and September 26, 2028[17] - There are no changes in the number of shares lent or returned by the top 10 shareholders due to margin trading[16] Inventory and Receivables - The company reported a decrease in inventory by 34.07% to ¥110,181,562.94, primarily due to the recognition of operating revenue[10] - Accounts receivable increased to ¥205,357,782.57 from ¥166,154,087.94, showing a rise of about 23.6%[20] - The company experienced a 37.65% increase in receivables financing, reaching ¥1,583,130.83, attributed to an increase in bank acceptance bills received[10] Capital and Investments - The company's total equity attributable to shareholders increased by 139.87% to ¥1,045,876,618.56 compared to the end of the previous year[5] - The company’s equity attributable to shareholders rose to ¥1,045,876,618.56 from ¥436,022,503.18, an increase of about 140%[22] - The company’s capital reserve increased by 2135.54% to ¥512,586,510.61, mainly due to the premium from the IPO[10] - The company has made a significant investment of 180,000,000.00 CNY in new projects during the current period, compared to no investment in the previous period[25] - Research and development expenses increased to ¥23,878,636.40 from ¥21,480,677.20, reflecting a growth of approximately 11.1%[22] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[18] - No significant mergers or acquisitions were mentioned in the conference call content[18] - The company has not reported any other comprehensive income for the current and previous periods, maintaining a consistent position[23] - The company has not undergone an audit for the third quarter financial report, which remains unaudited[27]