苏州市新广益电子股份有限公司 公 司 章 程 2026 年 2 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第八章 | 通知和公告 | 50 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | | | 51 | | 第十章 | 修改章程 | 55 | 第一章 总 则 第一条 为维护苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式由有限责任公司苏州市新广益电子有限公司整体变更设立，在登 记机关注册登记，取得营业执照，统 ...

苏州市新广益电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二章 审批权限 第一条 为规范苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称公司）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股 东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》及《苏州市新广益电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公 司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行 为不适用本制度规定。 第三条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第六条 本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 公司进行委托理财不得挤占公司正常运营资金和项目建设资金，不 得使用募集资 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市新广益电子股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资 金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低 风险理财产品。本事项尚需提交股东会审议，上述资金额度自股东会审议通过之 日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-004 苏州市新广益电子股份有限公司 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流 动性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，上述资金额 ...

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-003 苏州市新广益电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日 召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，由于公司募集资金投资项目建设存在一定周期，募集资金是 分阶段投入募投项目导致产生阶段性闲置，董事会同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设下，拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数，下同）的闲置募集资 金（含超募资金，下同）进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，本事 项已经公司审计委员会审议通过，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州市新广益电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批 ...

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-005 一、公司注册资本和公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州市新广益电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2220 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,671.6 万股，每股面值 1.00 元。根据容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0016 号），公 司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 11,014.8 万元变更为人民 币 14,686.4 万元，股份总数由 11,014.8 万股变更为 14,686.4 万股。 公司已于 2025 年 12 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）", 具体变更情况以相关市场监督管理部门登记结果为准。 二、《公司章程（草案）》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性 ...

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-007 苏州市新广益电子股份有限公司 苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议 通过，决定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会提案编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-006 苏州市新广益电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件发出方式向全体 董事发出，本次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由董事长夏超华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事李永胜先生、周青兵先生、赵井海先生、刘志勇先生、单英明先 生以通讯方式出席会议并投票表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 经审议，董事 ...

格隆汇2月5日丨新广益(301687.SZ)在互动平台表示，公司自主开发的冷板辊压胶膜、侧板PI绝缘胶带等 特种功能膜已顺利通过比亚迪的产品测试，为未来该项业务的大规模量产创造了积极条件。公司的核心 技术人员均已经通过员工持股平台持有公司股份，未来，公司将根据企业发展情况，适时开展员工股 权、期权激励计划，不断引进优秀的研发人才，为公司可持续发展奠定优秀的研发创新人才队伍！ ...

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Core Viewpoint - The company, XinGuangYi, acknowledges its role as an indirect supplier to NVIDIA through its long-term clients, which include major PCB suppliers like Pengding Holdings and Jingwang Electronics [2] Group 1: Company Relationships - XinGuangYi's main clients include well-known companies such as Pengding Holdings, Weixin Electronics, Jingwang Electronics, GoerTek, Yijia Technology, and Jialianyi [2] - The company aims to expand its client base as its production capacity improves due to scale and technological advancements [2]