香港联交所最新资料显示，7月30日，Norges Bank减持凯莱英（002821）(06821)7.96万股，每股作价 112.8016港元，总金额约为897.9万港元。减持后最新持股数目为270.64万股，最新持股比例为9.82%。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the active performance of innovative drug stocks in the Hong Kong market, with the Hong Kong Innovative Drug 50 ETF (513780) rising over 87% year-to-date and experiencing significant net inflows since June [1][2] - Key individual stocks such as Kailaiying, CanSino Biologics, and others have shown substantial gains, indicating strong investor interest and confidence in the sector [1] - The National Healthcare Security Administration has initiated the 11th batch of centralized procurement, optimizing selection rules to ensure fair pricing and cost coverage for selected enterprises, which may positively impact the innovative drug market [1][2] Group 2 - Guosen Securities continues to recommend the innovative drug sector, citing improvements in both domestic and overseas markets, with recent adjustments to the medical insurance catalog providing economic support for innovative drug development [2] - The top ten constituents of the CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index account for 69.16% of the index, including high-quality A-share companies involved in drug research and development [2] - The innovative drug sector is positioned at a new historical starting point, with domestic companies enhancing competitiveness and expanding overseas, supported by rapid revenue growth and favorable policies [2]

Meeting Overview - The company will hold the 2025 Second Extraordinary General Meeting and the 2025 Third A-share and H-share General Meetings on August 6, 2025 [1][2] - The on-site meeting will start at 14:00, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through authorized representatives, with specific voting methods outlined for A-share and H-share shareholders [2][3] - A-share shareholders participating in network voting will have their votes considered for both the Second Extraordinary General Meeting and the Third A-share General Meeting [2][3] Agenda Items - The agenda for the Second Extraordinary General Meeting includes proposals for amending the company's independent non-executive director work system and related management rules, as well as changes to fundraising purposes and project investments [5][6] - The Third A-share General Meeting will also address similar proposals, with specific items requiring a two-thirds majority for approval [6][7] Attendance Registration - Shareholders must register for the meeting, providing necessary identification and documentation, with specific instructions for both individual and corporate shareholders [9][10] - Registration can also be done via mail or email for remote shareholders, with a deadline set for July 31, 2025 [9][10] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meetings, including a phone number and email address [9]

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股 类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年8月 6日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会、2025年第 三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东 大会及2025年第三次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年8月6日下午14:00 网络投票时间：2025年8月6日 ...

Group 1 - The company held its 52nd meeting of the 4th Supervisory Board on July 18, 2025, via communication, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved a resolution to amend the Articles of Association, proposing the dissolution of the Supervisory Board, with its powers transferred to the Audit Committee of the Board of Directors [1][2] - The resolution received unanimous support with 3 votes in favor, and it will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The company will continue to adhere to existing laws and regulations regarding the Supervisory Board until the shareholders' meeting approves the proposed changes [2] - The company aims to maintain compliance in overseeing the legality and compliance of its operations, finances, and the performance of directors and senior management [2]

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等有关法律法规及《凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的责任追究与处理。 第三条 本制度所 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 3 | | 第三章 | 公平信息披露 5 | | 第四章 | 信息披露的内容及标准 7 | | 第五章 | 信息披露的程序及管理 14 | | 第六章 | 信息披露的义务与责任 17 | | 第七章 | 信息披露方式 20 | | 第八章 | 信息保密 20 | | 第九章 | 其他 22 | | 第十章 | 附 则 22 | 第一章 总 则 第三条 公司董事会秘书负责公司信息披露，为公司信息披露的主要负责 人。 第四条 本办法对公司、公司股东、全体董事、高级管理人员、实际控制人 等相关信息披露义务人具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露 的义务。 第六条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七条 公司及其他信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司信息披露要体现公开、 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 （2025 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为建立健全凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 2 上市规则》或《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，应由董事会根 据本规则的规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理与联络工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 7 月修订） 1 | | | 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第四条 公司应与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业 务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 第五条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东及其他关联方提供资金 等财务资助。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 3 | | 第三章 | 职责和措施 5 | | 第四章 | 责任追究及处罚 6 | | 第五章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用凯莱英医药集团（天津） 股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股 股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

第一章 总则 第一条 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"本公司"）根据 《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录十四《< 企业管治守则>及<企业管治报告>》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规 定，制定本政策。 第二条 本公司奉行向股东公平披露资料和与股东坦诚沟通的基本原则。本政 策所载条文旨在确保本公司股东，包括个人及机构股东（以下统称"股东"），及 在适当情况下包括一般投资人士，均可适时取得全面、相同及容易理解的本公司资 料（包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况），一方面使 股东可在知情情况下行使权力，另一方面也让股东及投资人士与本公司加强沟通。 就本政策而言，"投资人士"包括本公司的准投资者，以及就本公司表现进行报告 及分析的分析员。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 股东通讯政策 （2025 年 7 月修订） 1 第三条 本公司董事会负责持续与股东及投资人士保持沟通，并定期审阅股东 通讯政 ...