证券日报网讯 1月23日，中国银河发布公告称，公司第五届董事会第十次会议（临时）审议通过了《公 司与银河金控签订并设定2026-2028年持续性关联交易上限的议案》。根据相关规定，公司于2026年1月 23日召开了第五届董事会第十一次会议（临时），审议同意将《公司与银河金控签订并设定2026-2028 年持续性关联交易上限的议案》提交公司股东会审议。 （编辑 任世碧） ...

智通财经APP讯，中国银河(06881)发布公告，于2026年1月23日，本公司董事会审议通过了关于提名屈 艳萍女士为本公司执行董事候选人的议案。该议案需提交本公司股东会审议批准。 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 2026年第一次臨時股東會之委任代表表格 （H股股東） 與本委任代表表格 有關之H股股份數目 （附註3） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） 為中國銀河證券股份有限公司（「本公司」） 股H股 之登記持有人，現委任會議主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹定於2026年2月12日（星期四）上午10時正於中國北京市 豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行之2026年第一次臨時股東會（或其任何續會），並於 該會議或其任何續會代表本人╱吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之 代表酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准選舉屈艷萍女士擔任本公司第五屆董事會 | | | | | | | | | 執行董事 | | | | | | | | 2. | 審議及批准本公司與中國銀河金融控 ...

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, the Company is writing to inf orm you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporat ...

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code / 股份代號：06881) China Galaxy Securities Co., Ltd. (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice and Proxy Form of the First Extraordinary General Meeting of 2026 (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong K ...

2026年第一次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 茲通告，中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月12日（星期 四）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉 行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事項： 普通決議案 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國北京，2026年1月23日 – 1 – 1. 審議及批准選舉屈艷萍女士擔任本公司第五屆董事會執行董事；及 2. 審議及批准本公司與中國銀河金融控股有限責任公司簽訂《證券和金融產品 交易框架協議》並設定2026年至2028年持續關連交易上限。 附註： 電話：86 (10) 8092 9800 傳真：86 (10) 8092 6725 於本通告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 選舉屈艷萍女士擔任第五屆董事會執行董事 《證券和金融產品交易框架協議》下之持續關連交易 及 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部中國銀河證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委 任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買方或承讓人。 2026年第一次臨時股東會通告 中國銀河證券股份有限公司謹定於2026年2月12日（星期四）上午10時正於中國北京市豐台區西 營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行臨時股東會。臨時股東會通告載列於本通函的 第7頁至第8頁。 如 閣下欲委託代理人出席臨時股東會， 閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 海外監管公告 本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第五屆 董事會第十一次會議（臨時）決議公告》，僅供參閱。 中國北京 2026年1月23日 於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總 裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非 執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-008 中国银河证券股份有限公司 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于选举第五届董事会执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于推荐屈 艳萍女士担任公司第五届董事会执行董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 公司董事会同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人，并提 请股东会选举，任期至股东会审议通过本届董事会换届之日止。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-009 1 定，具备担任公司执行董事的条件。屈艳萍女士的教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养能够满足履行公司执行董事职务的要求。 董事会提名与薪酬委员会认为，屈艳萍女士符合上市公司董事的任职资格条 件，同意提名其作为第五届董事会执行董事候选人提交董事会审议。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日 截至本公告披露日，屈艳萍女士未持有公司股份，与公司其他董事 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （临时）审议通过了《公司与银河金控签订<证券和金融产品交易框架协议>并 设定 2026-2028 年持续性关联交易上限的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露的董事会决议公告（公告编号：2025-117）及《关于签订<证券 和金融产品交易框架协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-118）。根据《上 海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第五 届董事会第十一次会议（临时），审议同意将《公司与银河金控签订<证券和金融 产品交易框架协议>并设定 2026-2028 年持续性关联交易上限的议案》提交公司 股东会审议。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-010 中国银河证券股份有限公司 关于签订《证券和金融产品交易框架协议》暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...