中国银河证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026.2.12 北京 中国银河证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东会现场出席情况并宣读股东会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东会现场会议的表决结果和法律意见 书 目 录 | 议题 | 1：关于提请股东会选举屈艳萍女士担任公司第五届董 | | | --- | --- | --- | | 事会执行董事的议案 | | 4 | | 议题 | 2：关于审议公司与银河金控签订《证券和金融产品交 | | | 易框架协议》并设定 | 2026-2028 年持续性关联交易上限的议 | | | 案 | | 6 | ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-011 中国银河证券股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日至2026 年 2 月 12 日 1 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2026 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开第五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于推荐屈艳萍女士担任公司第五届董事会执行董事候选人的 议案》 同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人，并提请股东会选 举，任期至股东会审议通过本届董事会换届之日止。 具体内容请见与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会执行董事的公告》 （公告编号：2026-009）。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

格隆汇1月23日丨中国银河(06881.HK)宣布，于2026年1月23日，公司董事会审议通过了关于提名屈艳萍 为公司执行董事候选人的议案。该议案需提交公司股东会审议批准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月23日的公告 （「該公告」），內容有關新框架協議下之持續關連交易。除另有所指外，本公告所 用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供有關新框架協議下之持續關連交易的進一 步資料。 如該公告中所披露，根據上市規則第14A章，新框架協議下之交易須遵守申報、 公告及年度審核的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。本公司僅此說明， 根據上海證券交易所股票上市規則（「上交所上市規則」）的相關規定，新框架協議 下之交易將由本公司股東會審議及批准。因此，本公司將根據上交所上市規則的 規定，就新框架協議下之交易召開臨時股東會及向股東寄發通函。 本公司進一步說明，於截至2028年12月31日止三個年度每年，在本集團與銀河金 控集團相關成員根據新框架協議簽訂的具體協議中，認購或贖回證券和金融產品 的總計合同金額將不會超過新框架協 ...

智通财经APP讯，中国银河(06881)发布公告，于2026年1月23日，本公司董事会审议通过了关于提名屈 艳萍女士为本公司执行董事候选人的议案。该议案需提交本公司股东会审议批准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 公告 提名執行董事 1 作為本公司執行董事，屈艷萍女士將不在本公司收取任何董事袍金，但將按照其 於本公司的具體管理職位收取相應的薪酬，包括固定薪酬、績效薪酬及福利。具 體薪酬將根據本公司相關薪酬管理辦法，並參考其職務及職責而釐定。 除上文所披露者外，屈艷萍女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事 職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、 高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。屈艷萍女士不持有證券及期貨條 例（香港法例第571章）第XV部所指本公司任何股份權益。 此外，屈艷萍女士之提名並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事 項。 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 中國銀河證券股份有限公司（「本公司」 ...

2026年伊始，全球低碳治理格局迎来标志性节点。欧盟碳边境调节机制（CBAM）正式全面实施，海南 自贸港同步启动全岛封关运作。国内外绿色规则的双向演进，正深刻重塑产业竞争格局与资本流动方 向。与此同时，中国ESG投资生态走向成熟，如何从被动筛选走向主动进行价值发现与创造，成为市场 参与各方共同关注的议题。 中国证券报记者日前专访了中国银河证券国际ESG中心主任、首席ESG分析师马宗明，围绕CBAM落地 影响、自贸港机遇、ESG尽责管理中的痛点以及新规则下的投资策略等热点，进行了深入解读。 规则演进加速产业与估值重构 欧盟CBAM的落地，被视为影响全球贸易流动的"绿色阀门"。马宗明认为，该机制覆盖了水泥、钢铁、 铝等六大行业，对这些行业的"走出去"中国企业而言，短期内增加了合规成本与负担。尽管允许用本国 已缴纳的碳价进行抵扣，但中欧碳价存在显著差距，将对企业构成实质性成本压力。更重要的是， CBAM规则倒逼出口企业建立自身碳核算体系，并加速供应链的绿色重构。 此外，在马宗明看来，近期市场上出现的"ESG增强型指数"等工具，标志着国内ESG投资正从被动的风 险规避转向主动的价值影响。"这向企业发出了明确信号：良好 ...

中国银河1月22日大宗交易平台出现一笔成交，成交量45.40万股，成交金额698.71万元，大宗交易成交 价为15.39元。该笔交易的买方营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，卖方营业部为中信证券股份 有限公司上海分公司。 进一步统计，近3个月内该股累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为4434.64万元。 证券时报·数据宝统计显示，中国银河今日收盘价为15.39元，上涨0.13%，日换手率为0.41%，成交额为 4.58亿元，全天主力资金净流入7038.33万元，近5日该股累计下跌1.85%，近5日资金合计净流入125.37 万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为30.83亿元，近5日增加7686.20万元，增幅为2.56%。 据天眼查APP显示，中国银河证券股份有限公司成立于2007年01月26日，注册资本1093440.2256万人民 币。（数据宝） 1月22日中国银河大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | （元） | 溢价（% ...

1月22日，中国银河大宗交易成交45.4万股，成交额698.71万元，占当日总成交额的1.5%，成交价15.39 元，较市场收盘价15.39元持平。 | 交易日期 证券简称 | | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 026-01-22 | 中国银河 | 601881 | 15.39 698.71 | 5.4 周霞公通运营股份 | 去簡單藝劈毀意問 | 190 | ...