香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70023674_H02号 招商银行股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 招商银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了招商银行股份有限公司（以下简称"贵行"）2025年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内 ...

招商银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等监管规则和《招商银行股份有限公司章程》《招商银 行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等制度要求, 招商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）认真履行了对会计师事务所的监督 职责,审议相关议案,积极指导有关工作并提出建议,切实 有效地履行了审查监督职能,充分发挥了协助董事会履行职 责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况如下： 2025 AI 2025 2025 一、规范开展会计师事务所评价及续聘工作 审计委员会审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事 务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙）和安永会计师事务所等(以下合称安永)分别为本行 及境内附属子公司 2025 年度国内会计师事务所和本行及境 外附属子公司 2025 年度国际会计师事务所。审计委员会认 为其在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等方面均符合 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 招商银行股份有限公司 审计报告及财务报表 2025年12月31日止年度 招商银行股份有限公司 审计报告及财务报表 2025年12月31日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 8 | | 合并及公司资产负债表 | 9 - | 10 | | 合 ...

经核查独立董事田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力 平的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《招商 银行股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在可能对其独立客观判断产生影响的情况。 招商银行股份有限公司董事会 招商银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、部门规章和 规范性文件及《招商银行股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 现就本公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2026 年 3 月 25 日 ...

证券代码：600036 公司简称：招商银行 招商银行股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 招商银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合招商银行股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

招商银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告 01 2025 年度可持续发展报告 释义 本公司、招行、招商银行：招商银行股份有限公司 本集团：招商银行及其子公司 上交所：上海证券交易所 香港联交所：香港联合交易所有限公司 香港上市规则：香港联交所证券上市规则 招商永隆银行：招商永隆银行有限公司 招银金租：招银金融租赁有限公司 招银国际：招银国际金融控股有限公司 招银理财：招银理财有限责任公司 招商基金：招商基金管理有限公司 招商信诺资管：招商信诺资产管理有限公司 招银欧洲：招商银行（欧洲）有限公司 招银投资：招银金融资产投资有限公司 招商信诺：招商信诺人寿保险有限公司 招联消金：招联消费金融股份有限公司 ESG：环境、社会和治理 年报：招商银行股份有限公司 2025 年度报告 公司章程：招商银行股份有限公司章程 02 目 录 | 02 | 释义 | | --- | --- | | 04 | 报告编制说明 | | 05 | 董事长致辞 | | 06 | 行长致辞 | | 07 | 2025，我们的可持续发展足迹 | | 09 | 关于招商银行 | | 12 | 可持续发展管理 | 环境篇： 坚持"双碳"引 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 招商银行股份有限公司 2025 年度第三支柱报告 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2025 年度第三支柱报告 | | | | | | 招商银行股份有限公司 2025 年度第三支柱报告 | 14.1 | LR1 | 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 | 4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 可持续发展报告摘要 证券代码：600036 证券简称：招商银行 招商银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二〇二五年度报告摘要 A股股票代码：600036 1 招商银行股份有限公司 摘 要 2025 年度报告摘要 1 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到《中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 招商銀行股份有限公司 股票代碼：600036 释义 / 重大风险提示 / 备查文件目录 招商银行股份有限公司 2025年度报告（A股） 释义 本公司、本行、招行、招商银行 ： 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 2025年度报告（A股） 目录 1 目录 2 释义 2 重大风险提示 2 备查文件目录 ...