招商银行股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 二○二六年三月二十七日 1 2025 2025 2025 2018 11 2025 12 (NAES) (IEEE) 2 2025 1 13 6 18 7 11 106 22 5 6 12 35 8 1 1 2 2025 3 2025 2025 2025 1 1 2025 12 18 4 2025 ESG 5 2025 3 2025 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2024 2025 6 2025 2025 2018 11 2025 12 8 2025 7 2025 2025 2025 2025 1 13 6 18 7 11 106 22 18 56 8 1 1 2 2025 9 2025 2025 2025 2 2025 2 2025 12 18 10 提名委员会 薪酬与考核委员会 风险与资本管理委员会 审计委员会 ESG 2025 3 11 2025 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2024 2025 2025 2025 12 2025 13 2025 2025 2025 2019 8 15 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70023674_H03号 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司董事会： 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，贵行编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 2 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 招商银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等监管规则和《招商银行股份有限公司章程》《招商银 行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等制度要求, 招商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）认真履行了对会计师事务所的监督 职责,审议相关议案,积极指导有关工作并提出建议,切实 有效地履行了审查监督职能,充分发挥了协助董事会履行职 责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况如下： 一、规范开展会计师事务所评价及续聘工作 审计委员会审议通过了《关于聘 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 招商银行股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 一、2025 年度会计师事务所基本情况 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2 1 2.安永香港 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其 合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务, 包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络 的成员, ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、部门规章和 规范性文件及《招商银行股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 现就本公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力 平的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《招商 银行股份有限公司独立董事制度》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 招商银行股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 二○二六年三月二十七日 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 1 2025 2025 2025 2018 11 2025 12 (NAES) (IEEE) 2 2025 1 13 6 18 7 11 106 22 5 6 12 35 8 1 1 2 2025 3 2025 2025 2025 ...

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二〇二五年度报告摘要 A股股票代码：600036 1 招商银行股份有限公司 摘 要 2025 年度报告摘要 1 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到《中国证券报》网站（www.cs.com.cn）、《证券时报》网站（www.stcn.com）、《上 海证券报》网站（www.cnstock.com）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站 （www.cmbchina.com）仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、董事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司于2026年3月27日召开董事会会议，审议通过了2025年度报告。本公司14名董事出席了会议， 邓仁杰非执行董事因公务未出席，委托江朝阳非执行董事代为出席会议。 本公司审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所已分别对本公司按照中 国会计准则和国际财务报告会计准则编制的2025年度财 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行 董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的 獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 证券代码：600036 公司简称：招商银行 招商银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 招商银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合招商银行股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 ...

招商银行股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 7 可持续发展报告摘要 可持续发展报告摘要 证券代码：600036 证券简称：招商银行 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为在决策层设置董事会及董事会战略与可持续发展委员会、董事会关 联交易管理与消费者权益保护委员会等专门委员会；在高级管理层设置绿色金融业务 发展委员会、绿色运营管理委员会、科技金融委员会、普惠金融（乡村振兴）管理委 员会、数字金融委员会、消费者权益保护与服务监督管理委员会、信息安全管理委员 会、安全生产管理委员会、公益委员会及 ESG 秘书处；在执行层，各分行、总行各部 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告及摘要经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测（中国）有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证报告。 2 / 7 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 | ...