厂汽禁团 匠于心 品千行 GACGROUP CRAFTED BY THE DRIVEN 2023 社会责任报告 在家营随行 目录 CONTENT | 领导致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本集团 | 03 | | (一)公司概况 | 03 | | (二)价值观体系 | 04 | | | 05 | | (三)投资架构 | 06 | | (四)责任荣誉 | | | 2023年广汽集团大事记 | 11 | | 专题: | | | 新能源产业链高质量发展 | 13 | | 关于本报告 | 109 | | 附录 | 110 | | (一)广汽集团ESG政策/制度一览表 | 110 | | (二)广汽集团关键绩效表 | 113 | | (三)报告标准索引 | 120 | | 反馈意见表 | 137 | 01 智联精益 夯基固本 17 18 (一)企业管治 29 (二)责任管理 02 智联价值 移动生活 39 (一)推进高质量发展 40 (二)打造匠心品质 45 (三)厚植研发创新 52 03 | 智联绿色 低碳出行 | 59 | | --- | --- | | (一)绿色发展理念 | 61 | | ...

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为广州汽车 集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"或"公司"）2017 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票"）。募集资金总额为人民币 1,500,00 ...

广州汽车集团股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 2023年1月1日至2023年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州汽车集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股 新股(以下简称"非公开发行股票")。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除承销及 保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公 开发行股票的联席主承销商中金公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第六届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、华南理工大学中国企业战略管 理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作， 近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限 公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事，曾任广州珠江啤酒股份有限公 司独立董事。1988 年 6 月毕业于华南理工大 ...

广州汽车集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024GZAA5B0169 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-163 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 房 telephone: +86 (010) 6554 2288 c accountants 9/F. Block A. Fu H 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广汽集 ...

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为广州 汽车集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"或"公司"）2017 年非公开发行 A 股 股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广汽集团变更募 集资金投资项目的事项进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发 行不超过 753,390,254 股新股(以下简称"非公开发行股票")。募集资金总额为人 民币 1,500,000.00 万元，扣除承销 ...

广州汽车集团股份有限公司 一、2023 年 A 股年报审计会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所是国内知名会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在广州设立的分支机构，该所严格执行 信永中和统一的审计理念、执业系统、风险控制标准及项目管理运作体系，为客 户提供专业的审计服务。2023 年 4 月，经广州汽车集团股份有限公司（以下简 称"广汽集团"）董事会审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所为广汽集团 2023 年度 A 股财务报告和内部控制审计机构。 董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）资质审查情况 根据《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》的 规定，审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普 ...

1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：信永中和） 广州汽车集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司 对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2024-018 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州汽车集团股份有限公司（下称："公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第 60 次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方 案的议案》，拟以利润分配股权登记日（另行公告）公司的总股本为基数，向全 体股东派发每 10 股 1 元人民币（含税）现金股息，有关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 51,756,573,441 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）， ...

独立董事 2023 年度述职报告 广州汽车集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第六届董事会 独立董事，一年来恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，忠实履行 职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、审计委员会主任委员，香港会 计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书 及行政人员公会会员，海尔智家股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员， 裕元工业（集团）有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达） 集团有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，杭州顺丰同城实业股份有限公 司独立非执行董事、审计委员会主席。曾于 2018 ...