公司代码：601238 公司简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: XYZH/2024GZAA5F0039 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 广汽集团管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断 ...

广州汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | -2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | t and the 联系申话: 事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号宣化十 厦 A 网 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 Block A Fu Hua Mansion 8 Chaovanamen Re 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入 XYZH/2024GZAA5B0178 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州汽车集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"）2023年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-020 广州汽车集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 ● 节余募集资金的金额：将原项目节余的募集资金约 62,157.79 万元（含 利息，截至 2023 年 12 月 31 日）用于新项目，具体金额以实际结转时募集资金 专户余额为准。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开 发行不超过 753,390,254 股新股(以下简称"非公开发行股票")。募集资金总额 为人民币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实 际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公开发行股票的联席主承 销商中国国际 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-016 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 60 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 60 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 8 人，肖胜方董事、 陈小沐董事、管大源董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项： 一、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。 审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案在提交董事会审议前已 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-017 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 19 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 19 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 8:30 在广州市天河区珠江新城兴 国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开，本次会议应到监事 5 名，现场出席监事 3 名，曹限东监事、黄成监事以通讯方式参加会议。会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海 ...

一、非公开发行股票募集资金投资项目的概述 （一）非公开发行股票募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 753,390,254 股新股(以下简称"非公开发行股票")。募集资金总额为人民 币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资 金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公开发行股票的联席主承销商中国国 际金融股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到公司在平安银行广州分行开设 的账号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。 上述非公开发行股票募集资金的到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"立信"）审验并出具信会师报字[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。 （二）非公开发行股票募集资金的投资计划 根据非公开发行股票募集说明书，在资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急 顺序用于以下项目，其中研究院一期基地扩建项目 6 亿元。 单位：万元 中国国际金融股份有限公司关 ...

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-019 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于非公开发行股票部分募投项目节余资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行 不超过 753,390,254 股新股(以下简称"非公开发行股票")。募集资金总额为人民 币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金 净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公开发行股票的联席主承销商中国国际金 融股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在平安银行广州分行开设的账 号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。 上述非公开发行股票募集资金的到位情况业经立信审验并出具信会师报字 [2017] ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2024-021 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于广汽财务公司向关联方提供金融服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（下称"广汽财务公司"）拟向 合营、联营企业吸收存款日均不超过 75 亿元、提供年度授信不超过 100 亿元的 金融服务。 ●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交易为《上 海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 ●本次交易已经公司第六届董事会第 60 次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 为加强成员企业内部资金归集和提高资金使用效率，经公司于 3 月 28 日召 开的第六届董事会第 60 次会议审议通过，同意广汽财务公司向本公司部分合营、 联营企业吸收存款日均不超过 75 亿元、提供年度授信不超过 100 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《广州汽车 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》等有关规定，作为广州 汽车集团股份有限公司现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作 如下报告： 一、审计委员会委员情况 报告期内，广州汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 由王克勤、宋铁波、肖胜方3名独立董事组成，其中王克勤为主任委员。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》及 其他有关规定，充分发挥了监督经营管理活动、改善提升管理水平的重要作用， 忠诚、勤勉有效地履行了职责。2023年度公司董事会审计委员会共召开了六次会 议，全体委员均参加了全部会议。具体如下： （一）2023年2月3日召开了公司2023年度董事会审计委员会第一次会议，会 议审议并通过了如下议案： 1．关于2022年度风 ...