根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，广州汽车 集团股份有限公司（下称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵福全先生、肖 胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生任职经 历以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 广州汽车集团股份有限公司董事会 广州汽车集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 28 日 ...

广州汽车集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 为推动广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"）进一步健全现金分红制 度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保护投资者合法权益，引导 股东形成稳定的投资回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会发布[2023]61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监会发 2012[37]号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规划。 第一条 规划的制定原则 公司着眼于投资者取得合理回报以及公司长远、可持续发展，综合考虑公司 经营情况、战略规划、资金需求、股东要求等因素，建立持续、科学、稳定的回 报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现 金形式。 （二）现金分红条件 1、公司 ...

一、独立董事基本情况 本人自 2020 年 5 月 29 日起任公司独立董事、董事会战略委员会委员, 兼任 清华大学车辆与运载学院教授、博导，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院 长，世界汽车工程师学会联合会主席（2018-2021），中国汽车工程研究院股份 有限公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事。历任美国戴姆勒-克莱斯 勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉 利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大 利亚 DSI 控股公司董事长、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董 事等职。1985 年 7 月，毕业于吉林工业大学内燃机专业，获本科学历、学士学 位；1989 年 3 月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、硕士学位； 1992 年 3 月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、博士学位。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会 关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的 情形，亦不存在 ...

关于广州汽车集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | t : 1 北京市东城区朝阳门北大街 本所 关于广州汽车集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024GZAA5F0038 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广 汽集团) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024GZAA5B0169号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,广汽集团编制了本专项说明所附的《广州汽车集团 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第六届董事会第 59 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 59 次会议于 2024 年 3 月 20 日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于转让智享公司股权的议案》。同意公司将湖南智享汽 车管理有限公司（下称"智享公司"）100%股权协议转让给控股子公司广汽埃安 新能源汽车股份有限公司（下称"广汽埃安"），转让价格以相关资产评估报告评 估结果为基础确定为 19,143 万元（以经备案的评估结果为准）；同时同意广汽埃 安受让智享公司 100%股权，并向其注入资金 18.58 亿元。资金来源由广汽埃安 自筹。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔任 何 責任 。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 董事會 會議 日期 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會 議將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司 及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮建 議派發末期股息（如有）。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 曾慶洪 董事長 中 國 廣 州 ， 二 零 二 四 年三月 十 八 日 於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、 丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for GAC Group [2][4] Core Views - GAC Group's wholesale volume decreased by 25.41% month-on-month in February 2024, with significant declines in production and sales across various brands [3][4] - The company is focusing on closing the loop in its self-owned energy ecosystem and accelerating the electric transformation of its joint venture brands [4] - The forecast for GAC Group's net profit attributable to shareholders for 2023-2025 is set at 65.2 billion, 71.7 billion, and 86.4 billion RMB, corresponding to P/E ratios of 14, 13, and 11 times respectively [4] Financial Performance Summary - Total revenue for GAC Group is projected to grow from 110,006 million RMB in 2022 to 163,011 million RMB in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.60% [8] - The net profit attributable to shareholders is expected to decline from 8,068 million RMB in 2022 to 6,522 million RMB in 2023, before recovering to 8,641 million RMB in 2025 [8] - The latest diluted EPS is forecasted to be 0.62 RMB in 2023, increasing to 0.82 RMB by 2025 [8] Market Data - GAC Group's market capitalization is approximately 93,543.19 million RMB, with a P/B ratio of 0.81 [6] - The closing price of the stock is 8.92 RMB, with a 52-week range of 7.72 to 11.85 RMB [6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601238 | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,391,614,109 | RMB | | 1 RMB | | 7,391,614,109 | | 增加 / 減少 (-) | | | -3,330,156 | | | RMB | | -3,330,156 | | 本月底結存 | | | 7,388,283,953 | RMB | | 1 RMB | | 7,3 ...

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容 2024年集团整体产销目标及旗下各车企产销计划、主要增量车型、新车型计划、产 能利用率情况等；埃安的上市节奏计划、目前推进情况；2024年埃安高端化计划、 昊铂车型的销售预期；合资公司今年面临的挑战及应对措施；广汽三菱目前的处理 电话咨 2024-01-02 公司 个人投资者 进度以及对公司财务报表的实际影响；自产电池2024年供应计划、自研电池工厂的 询 产能规模及利用率情况；2024年集团的资本开支计划、投入智能网联方面的预算； 2024年的出口计划和策略、主要布局地区及主要车型；行业价格战的应对策略；自 动驾驶方面的技术布局、自研与合作的规划。 2024年集团整体产销目标及旗下各车企产销计划、主要增量车型、新车型计划、产 能利用率情况等；埃安的上市节奏计划、目前推进情况；2024年埃安高端化计划、 昊铂车型的销售预期；合资公司今年面临的挑战及应对措施；广汽三菱目前的处理 投资者 2024-01-04 北京 Ariose Capital 进度以及对公司财务报表的实际影响；自产电池2024年供应计划、自研电池工厂的 峰会 产能规模及利用率情况；2024 ...