（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00659） 1. 請 以 正 楷 填 寫 全 名 及 地 址。如 屬 聯 名 登 記 持 有 人，須 填 寫 所 有 聯 名 登 記 持 有 人 的 姓 名。 2. 請 填 上 以 閣 下 名 義 登 記 與 本 代 表 委 任 表 格 有 關 的 股 份 數 目。倘 若 未 註 明 股 份 份 數 目，則 本 代 表 委 任 表 格 將 視 為 與 登 記 於 閣 下 名 下 所 有 本 公 司 股 份 有 關。 代 表 委 任 表 格 於2025年11月18日 舉 行 的 股 東 周 年 大 會（「股 東 周 年 大 會」）或 其 任 何 續 會 所 適 用 的 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 (1) | 地 址 為 | | | | --- | --- | --- | | | (2) 為 周 大 福 創 建 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值1.00港 元 股 份 共 | 股 的 登 記 持 有 人， | | 現 委 任 | (3) | | | 地 址 為 | | | 或 電 郵 地 址 為 或 若 其 未 能 出 席， 則 委 ...

周大福創建 有限公司 股份代號：659 （於百慕達註冊成立之有限公司） 2025年環境、社會及管治報告 目錄 1 4 | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | | 報告的範圍及界限 | 2 | | 報告標準及原則 | 4 | | 我們的ESG策略及進展 | 5 | | 2025財政年度表現摘要 | 6 | | 獎項及認可 | 7 | | 環境、社會及管治管理工作組主席的話 | 8 | | 持份者參與及重要性評估 | 10 | 2 持正守信 | 2025財政年度的關鍵ESG重要議題 | 18 | | --- | --- | | ESG管治架構 | 20 | | 企業管治與風險管理 | 23 | | 政策及指引列表 | 25 | | 商業道德與反貪污 | 26 | | 網絡安全 | 30 | | 加強業務韌性 | 32 | 3 靈敏邁進 | 2025財政年度的關鍵ESG重要議題 | 33 | | --- | --- | | 塑造可持續發展的未來 | 34 | | 可持續融資 | 34 | | 可持續投資 | 36 | | 透過創新將ESG實踐融入我們業務的各個層面 | 40 | | 前言 | | 實 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 部 份 或 對 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商 或 註 冊 證 券 機 構、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 的周 大 福 創 建 有 限 公 司股 份 全 部售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 一 併 送 交 買 主 或 承 讓 人， 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商、註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 ...

Financial Performance - For the fiscal year ending June 30, 2025, the company demonstrated resilience with stable performance despite external challenges, maintaining a strong cash flow for future investments[10]. - The company's attributable operating profit increased by 7% year-on-year to HKD 4,466.2 million for the fiscal year 2025[43]. - Attributable profit to shareholders rose by 4% to HKD 2,162.0 million, reflecting the company's ability to create value for shareholders in a challenging environment[44]. - Total revenue for 2025 was HKD 24,285.3 million, compared to HKD 26,421.6 million in 2024[26]. - Adjusted EBITDA for 2025 was HKD 7,315.8 million, slightly up from HKD 7,240.5 million in 2024[26]. - The company's total assets increased to HKD 172,895.6 million in 2025 from HKD 155,083.7 million in 2024[26]. - Cash and bank balances rose to HKD 20,210.7 million in 2025, compared to HKD 14,788.0 million in 2024[26]. - The net debt ratio increased to 37% in 2025 from 35% in 2024[26]. - The company's overall financial performance was impacted by non-operating items, resulting in a net profit attributable to shareholders of HKD 2,162.0 million, a slight decrease from HKD 2,084.2 million in 2024[57]. Dividends and Shareholder Returns - The company has maintained a sustainable and progressive dividend policy, having distributed dividends for 22 consecutive years[17]. - The board proposed a final ordinary dividend of HKD 0.35 per share for fiscal year 2025, consistent with the previous year, resulting in a total dividend of HKD 0.95 per share for the fiscal year[54]. Strategic Investments and Acquisitions - The company is actively seeking acquisition opportunities that align with its long-term vision, focusing on sustainable and risk-adjusted returns[11]. - The group announced the acquisition of a 43.93% stake in uSMART, a leading tech-driven financial services company, to enhance its wealth management offerings, with the deal expected to accelerate the development of the financial services segment[47]. - The company strategically optimized its business portfolio, completing the sale of its duty-free business in December 2024[45]. - The group completed the sale of its entire stake in Hyva Group, with an enterprise value of USD 425 million, resulting in a net gain of approximately HKD 1.2 billion[95]. - The group announced the acquisition of a 65% stake in external asset management company Junling, enhancing its wealth management capabilities[97]. Operational Performance - The company operates 13 toll road projects in mainland China, with a total length of approximately 880 kilometers, showcasing its extensive infrastructure involvement[15]. - For the fiscal year 2025, Hong Kong operations contributed 58% to the group's operating profit, while mainland China contributed 40%, with adjusted EBITDA increasing by 1% to HKD 7.3158 billion[48]. - The logistics segment's attributable operating profit increased by 3% to HKD 740.4 million, while the construction segment saw a 2% increase to HKD 719.3 million[60]. - The facilities management segment's attributable operating profit decreased by 61% to HKD 88.5 million, but excluding the sold duty-free store business, it showed a 16% year-on-year growth[60]. - The average remaining concession period for the company's road portfolio is approximately 12 years as of June 30, 2025[66]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has received SBTi certification for its short-term greenhouse gas reduction targets, marking significant progress towards its net-zero emissions goal[11]. - The group’s sustainable finance initiatives reached approximately HKD 18.6 billion as of June 30, 2025, up from about HKD 14.1 billion a year earlier[52]. - The company integrates ESG due diligence into investment analysis and decision-making processes to address sustainability and governance challenges[181]. - The company is committed to operational optimization and delivering superior products as part of its sustainability initiatives[184]. Governance and Board Composition - The company has complied with all applicable provisions of the Corporate Governance Code as of the fiscal year 2025, reflecting its commitment to good corporate governance principles[164]. - The board consists of 13 members, including 5 executive directors, 2 non-executive directors, and 6 independent non-executive directors, reflecting a balanced tenure among directors[185]. - The company has implemented a Board Diversity Policy, revised in September 2022, to enhance decision-making by considering diverse backgrounds and experiences[188]. - The board promotes a culture that supports diversity and strong business performance while avoiding excessive risk-taking[178]. - The company emphasizes the importance of ESG responsibilities, with 7 board members possessing relevant expertise to drive sustainability initiatives[195]. Market Position and Future Outlook - The company is focused on expanding its strategic investments and enhancing its governance structure through experienced board members[130][131][134][135][138][139]. - The group is focusing on operational efficiency and prudent cost control to maintain competitiveness in key logistics hubs[101]. - The group is optimistic about the long-term prospects of its facilities management segment, leveraging government incentives and expanding into emerging fields[107]. - The construction group is poised to benefit from the expected recovery of the Hong Kong construction market, with opportunities in various sectors including residential and infrastructure projects[105]. - The expansion of e-commerce is anticipated to drive long-term demand for efficient logistics services, particularly in prime locations[103].

延遲寄發通函 有關修訂新世界主服務協議項下 若干持續關連交易的 現有2026財政年度年度出售上限 茲提述周大福創建有限公司（「本公司」）日期為2025年9月29日的公告（「該公告」），內容有關修訂新 世界主服務協議項下若干持續關連交易的現有2026財政年度年度出售上限。除另有界定者外，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：00659） 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)經修訂2026財政年度年度出售上限的詳情；(ii)獨立董事 委員會就經修訂2026財政年度年度出售上限致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會 及獨立股東作出的推薦建議；(iv)召開2025年股東周年大會的通告；及(v)上市規則規定的其他資料的 通函（「通函」）預期將於該公告日期後15個營業日內刊發。由於需要更多時間來確定通函中的若干資 料，本公司預期通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00659） 重續有關醫療服務協議的 持續關連交易 重續醫療服務協議 茲提述本公司日期為2023年5月29日的公告，內容有關（其中包括）2022年醫療服務協議。 2022年醫療服務協議已於2025年9月30日屆滿。周大福人壽及聯合醫務專業於落實較長遠的合約 安排的同時，為確保2022年醫療服務協議屆滿後醫療服務（定義見下文）的提供不會間斷，周大福 人壽及聯合醫務專業同意透過訂立2025年醫療服務協議，條款與2022年醫療服務協議大致相同且 所涵蓋的服務範圍與2022年醫療服務協議相若，讓服務安排可於短期內延續。2025年醫療服務協 議的期限於2025年10月1日開始，並將於2025年12月31日屆滿。 於較長遠合約安排落實後，周大福人壽與聯合醫務專業已於2025年10月9日訂立2026年醫療服務 協議，條款與2025年醫療服務協議大致相同且所涵蓋的服務範圍與2 ...

Group 1 - The company Chow Tai Fook (00659) announced the issuance of HKD 22.18 billion 0.75% exchangeable bonds maturing in 2028 [1] - All conditions precedent for the issuance as per the subscription agreement have been fulfilled [1] - The bonds were successfully subscribed and issued on October 3, 2025, and are listed on the Vienna Stock Exchange [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 茲提述本公司日期為2025年9月25日的公告，內容有關發行債券「該公告」）。除另有指明外，本公告 所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。 本公告僅作參考用途，並不構成要約出售或招攬要約購買任何證券，而本公告或其所載內容亦不構 成任何合約或承諾之基準。本公告或其任何副本不得攜入美國或於該地分發。 本公告所載資料不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證 券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之債券並未亦將不會根據證券法登記，且除非已根據證 券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。債券將不會於美國公開發 售。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00659） 完成發行於2028年到期的2,218,000,000港元0.75%可交換債券 聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人 本公司完成發行於2028年到期的2,218,000,000 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00659 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | | 1 HKD | | 6,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | | 1 HKD | | 6,000,000,000 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 周大福創建有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: ...

Core Viewpoint - The report from CITIC Securities indicates that Chow Tai Fook Enterprises (00659) is expanding its logistics business through the acquisition of a logistics property in Dongguan, which is expected to contribute to profitability immediately after completion [1] Group 1: Business Expansion - Chow Tai Fook Enterprises is acquiring a logistics property in Dongguan to enhance its logistics operations [1] - The group's non-greenfield properties are fully leased, indicating effective utilization of assets [1] Group 2: Financial Projections - The rental occupancy rate for the group's logistics properties is expected to remain stable at 85.7% for the fiscal year 2025 [1] - The overall rental yield for the fiscal years 2024-25 is projected to be between 4.3% and 4.9% [1] Group 3: Analyst Rating - CITIC Securities maintains a "Outperform" rating for Chow Tai Fook Enterprises with a target price of HKD 8.7 [1]