现金管理受托方：银行、证券等金融机构 本次现金管理金额：投资额度不超过 0.8 亿元人民币，在上述额度内公 司可循环进行投资，滚动使用。 现金管理产品名称：保本型结构性存款、协议定期存款 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会 审核委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 0.8 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、满足保本要求、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行 现金管理，本事项无需提交公司股东会审议。上述额度自公司董事会审议通过之 日起一年内有效。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-015 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流 动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发 行的理财产品、资管计划、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定 存款等。 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会 审核委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》， 同意公司使用不超过人民币 25 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、购买 机构不限于银行、证券公司等金融机构的理财产品，本事项无需提交公司股东会 审议。上述额度自公 ...

荣昌生物 2025 年环境、社会及管治（ESG）报告 2026 年 3 月 | | | 目录 2 | | --- | --- | --- | | | | 关于本报告 5 | | | | 董事会声明 6 | | 1 | | 关于我们 7 | | | 1.1 | 公司简介 7 | | | 1.2 年度 | ESG 亮点绩效 7 | | | 1.3 | 年度荣誉奖项 8 | | | 1.4 | 利益相关方沟通 9 | | | 1.5 | 双重重要性判定 10 | | | 1.5.1 | 重大性议题识别 10 | | | 1.5.2 | 影响重要性评估 10 | | | 1.5.3 | 财务重要性评估 10 | | | 1.5.4 | 重大性议题判定结果 10 | | | 1.6 | 可持续发展管理 11 | | | 1.6.1 | ESG 治理 11 | | | 1.6.2 | ESG 战略 11 | | | 1.6.3 | ESG 风险管理 16 | | | 1.6.4 | ESG 指标与目标 16 | | 2 | | 合规与诚信 17 | | | 2.1 | 公司治理 17 | | | 2.1.1 | 公司治理 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 2025年12月31日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 | | | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 3 – 8 | 安永华明（2026）专字第70051338_J02号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是荣昌生物制药（烟台）股份有限公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发 表鉴证意见。 我 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688331 公司简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 255 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 截至报告期末，母公司可供分配利润为人民币-417,212.54万元。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 三、重大风险提示 公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产 品管线，未来仍将维持相应规模的研发投入用于在研产品进行临床前研究、全球范围内的临床试 验以及新药上市前准备等药物开发工作。同时，公司新药上市申请等注册工作、上市后的市场推 广等方面亦将带来持续费用投入，可能对公司短期经营业绩产生阶段性影响，从而对公司日常经 营、财务状况等方面造成不利影响。报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变 化。公司已在本报告详 ...

作为全球首个SLE治疗创新双靶生物制剂，泰它西普已于2021年3月获中国药监局批准上市，并开始销 售，同年12月，该产品用于治疗SLE被纳入国家医保药品目录，并于2023年和2025年成功续约。2025年 12月，该产品用于治疗gMG被纳入国家医保药品目录。截至2025年12月31日，泰它西普已获准入超过 1200家医院。 荣昌生物(09995)发布截至2025年12月31日止年度业绩，该集团取得收益人民币32.42亿元(单位下同)， 同比增加89.55%;母公司拥有人应占收益7.1亿元，去年同期则取得亏损14.68亿元;每股收益1.29元。 本集团截至2025年12月31日止年度的产品销售收益约为23.07亿元，较去年同期的16.99亿元增长 35.8%，主要由本公司自身免疫类商业化产品泰它西普(RC18，商品名：泰爱®)及抗肿瘤类商业化产品 维迪西妥单抗(RC48，商品名：爱地希®)的强劲销售增长带动。 维迪西妥单抗已于2021年6月获中国药监局批准上市，并于同年7月开始销售。 2021年年底，该产品用 于治疗HER2表达晚期胃癌(GC)适应症被纳入新版国家医保药品目录。2023年1月，该产品用于治疗 H ...

2025 年环境、社会及管治（ESG）报告摘要 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025年环境、社会及管治（ESG）报告摘要 2 / 6 2025 年环境、社会及管治（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 1 / 6 2025 年环境、社会及管治（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会及管治（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会 和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投 资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及管治（ESG）报告全文。 2、本环境、社会及管治（ESG）报告经公司董事会审议通过。 | 股票代码 | 688331 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 荣昌生物 | | | | | | | | 公司名称 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 | | | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | | | | 时间范围 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会审核委员会2025年度履职情况报告 2025年度，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）严格恪守《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关监管法规要求，严格遵循《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》 等公司内部管理制度，秉持审慎严谨、客观公正、独立履职的核心原则，全面 、认真、高效地履行审核与监督职责。 本年度，审核委员会将工作重心聚焦于公司财务报告的真实准确性、内部 控制体系的健全有效性、关联交易的合法合规性等关键领域，持续密切关注公 司经营发展态势、重大经营决策执行情况及全面风险管控成效。履职过程中， 审核委员会通过规范召开专项审核会议、细致审阅各类相关文件资料、认真听 取管理层及相关部门工作汇报、与公司管理层、外部审计机构开展充分沟通交 流等多种方式，系统推进各项审核监督工作，确保履职流程规范、工作落实到 位，切实发挥审核委员会作为董事会专业监督机构的核心作用，保障公司规范 运作与 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-013 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 同时公司董事会授权副总裁魏建良先生处理在上述授信期限和授信额度内 办理银行授信所需的相关具体事项。 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届董事会审核委员会第十六次会议， 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，无需提交公 司股东会审议，现将具体情况公告如下： 根据公司经营需求及财务状况，公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申 请总额不超过 55 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但 不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等，具 体的授信业务品种、授 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-010 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十六次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 2025 年度，公司总 ...