荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》等相 关法律法规、监管规定及公司内部制度要求，认真履行独立董事各项职责，充分 发挥独立董事应有的独立判断与专业监督作用，切实维护公司整体利益及全体股 东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职务的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈云金，1985 年 7 月出生，男，香港籍，境外永久居留权。于 2010 年获香 港中文大学普通法法学硕士学位；中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任 美国 Gibson, Dunn & Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任韩国三星电子香港有限公司法务主任，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任 ...

2025 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称 "公 司"）的独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法 律、法规及规范性文件的相关规定，认真履行独立董事应尽职责。报告期内，本 人始终聚焦公司长远发展与治理规范，主动了解公司经营管理、业务开展及内部 运行情况，按时出席公司股东（大）会、董事会及各专门委员会会议，对提交审 议的各项议案进行认真研究与审慎判断，并结合专业视角对公司重大事项发表独 立、客观的意见。在履职过程中，本人坚持勤勉尽责、客观独立的原则，依法行 使相关职权，切实保障公司及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事及各专门 委员会在公司治理中的专业价值与监督作用。现将本人 2025 年度履行独立董事 职务的详细情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郝先经，1965 年 10 月出生，男，中国国籍，无 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人担任荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章 程》等规定行使职权。履职过程中，本人坚持以独立、专业、审慎为原则，通过 出席会议、参与审议、发表意见等方式，客观、公正地开展各项工作。本年度， 本人重点关注公司治理结构的规范性、经营决策的合规性以及信息披露的真实性， 致力于在重大事项上提供独立判断和专业建议，维护公司整体利益，并切实保障 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇总报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄国滨，1968 年生，男，1991 年毕业于同济大学，获工科本科学位，1997 年获得英国兰卡斯特大学管理学院 MBA。曾获上海海外金才，是同济大学校董 成员，也是牛津大学全球商业校友会成员。自 1999 年至 2011 年在中国国际金融 股份有限公司工作，负责中金公司重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任 ...

公司的候选药物中，有七种处于临床开发阶段，正在针对二十余种适应症进行临床开发。公司的两种已 商业化的药物泰它西普(RC18，商品名：泰爱®)和维迪西妥单抗(RC48，商品名：爱地希®)正于中国及 美国进行针对二十余种适应症的临床试验。 公司是一家全产业链一体化的生物制药公司，致力于发现、开发和商业化创新的、有特色的生物药，用 于治疗中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。公司的愿景是成为全球生 物制药行业的领军企业。 自2008年成立以来，公司一直致力于研发针对新的靶点、具有创新设计及具有突破性潜力的生物药，以 应对全球未被满足的临床需求。经过超过十年的不懈努力，公司已建立了全面一体化、端到端的药物开 发能力，涵盖了所有关键的生物药开发功能，包括发现、临床前药理学、工艺及质量开发、临床开发及 符合全球药品生产质量管理规范(GMP)的生产。依托于公司强大的研发平台，公司发现及开发了拥有超 过十种候选药物的完善产品线。 格隆汇3月27日丨荣昌生物(09995.HK)公告，截至2025年12月31日止年度，集团收益为人民币32.42亿 元，毛利为人民币28.16亿元。年度利润人民币7.10亿元 ...

公司代码：688331 公司简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入践行"以投资者为本"的发展理念，积极传递公司价值，维护全体股 东利益，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称"行动方案"）。2025 年度，公司以该行动方案为行动纲领，积极开展和 落实各项工作，持续提升经营效率与治理水平，切实保障投资者权益，在树立良 好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。为进一步巩固成果、接续奋进，推 动公司实现更高质量、更可持续的发展，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董 事会第三十六次会议，审议并通过了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》。 本方案基于 2025 年相关措施的实施成效，结合当前内外部环境与发展阶段，规 划了下一阶段关键行动，力求确保公司高质量可持续发展。具体情况如下： 一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力 注 1：募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金 现金管理产品累计收益金额。 2026 年，公司 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-012 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人。 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业 务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市 公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术 服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。 2.投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70051338_J03号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025 年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明 （2026）审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）严格依据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、证券交易所相关业务规则及《公司 章程》的有关规定，组织全体独立董事开展自身独立性自查工作，并对各位独 立董事的独立性状况实施了全面评估与核查。结合各位独立董事提交的独立性 自查结果，以及公司开展的评估、调查情况，公司特此出具关于独立董事独立 性情况评估的专项意见如下： 公司董事会经审慎核查后认为，公司独立董事郝先经先生、陈云金先生、 黄国滨先生在任职期间，严格恪守中国证监会、上海证券交易所相关监管规定 及要求，合理调配时间与精力，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责， 始终坚持独立判断原则。上述三位独立董事与公司、公司主要股东之间均不存 在任何利害关系，亦无其他可能妨碍其作出独立、客观判断的关联关系，完全 符合相关法律法规、中国证监会部门规章、证券交易所业务规则及《公司章程》 等相关文件中关于独立董事独立性的各项要求，具备充分的独立性以有效履行 职 ...