（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、股票經紀、律師、專業會計師或其他適當獨立顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國民航信息網絡股份有限公司的股份，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註 冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00696） (1)建議委任執行董事；及 (2)臨時股東會通告 本公司將於二零二五年十二月十八日（星期四）上午九時三十分於中國北京市順義區中國航 信高科技產業園（總部大樓會議室）舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第7至8頁。 無論 閣下能否出席臨時股東會，均務請細閱臨時股東會通告，將所附代表委任表格按其上 列印的指示填妥，並將其交回本公司的股份過戶處香港中央 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 公告 建議委任執行董事 中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 根據本公司發起人及控股股東中國民航信息集團有限公司的推薦，董事會建議委任 江波先生（「江先生」）為執行董事（「建議委任」）。 江先生的簡歷如下： 江波先生，五十七歲，畢業於杭州電子科技大學（原杭州電子工業學院）電路與系統 專業，博士生導師，高級工程師（二級研究員級）。1992年5月至2011年12月，就職 於中國電子科技集團公司第二十六研究所，歷任部門副主任、主任、所長助理、黨 委副書記（主持工作）、副所長。2011年12月至2016年7月，擔任中國電子科技集團 公司第三十三研究所所長、黨委副書記。2014年10月至2016年7月，擔任中國電子 科技網絡信息安全有限公司董事、常務副總經理（正職管理）。2016年11月至2021 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國民航信息網絡股份有限公司 呈交日期: 2025年10月31日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00696 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 932,562,000 | | 0 | | 932,562,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 932,562,000 | | 0 | | 932,562,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | ...

Core Viewpoint - *ST Rock (600696.SH) reported a significant decline in revenue and net profit for Q3 2025, indicating ongoing financial challenges for the company [1] Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was 6.51 million, representing a year-on-year decrease of 83.49% [1] - The net profit attributable to shareholders was -44.12 million, reflecting continued losses [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -25.63 million, further highlighting the company's financial difficulties [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國民航信息網絡股份有限公司 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00696 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 932,562,000 | RMB | | 1 RMB | | 932,562,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 932,562,000 | RMB | | 1 RMB | | 932,562,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ( ...

董事會設立四個委員會。下面列載了各董事在這些委员會中所擔任的職務。 | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略及投資委員會 （法治建設委員會） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | | 黃榮順 | | | | C | C | | 孫玉權 | | | | | M | | 曲光吉 | | | | | M | | 何曉群 | | | | | M | | 劉澤洪 | | M | C | M | M | | 陳永德 | | C | M | | | | 徐宏志 | | M | M | M | | | 梁 爽 | | | | | | 註： C：委員會的主席（主任委員） M：委員會的成員 （股份編號：00696） 董事名單與其角色和職能 中國民航信息网络股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下： | 黃榮順 | | 董事長、執行董事 | | --- | --- | --- | | 孫玉權 | | 非執行董事 | | 曲光吉 | | 非執行董事 | | 何曉群 | | 非執行董事 | | 劉澤洪 | | 獨立非 ...

(于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。) 中国民航信息网络股份有限公司 董事会工作规则 本董事会工作规则已包括截至 2025 年 9 月 25 日的所有修订。最近一次修订，乃经本公司 2025 年 9 月 25 日 举行的临时股东大会以普通决议批准。 本董事会工作规则的英文版仅为中文版之翻译文本。如英文版与中文版有任何歧义，概以中文版为准。 中国民航信息网络股份有限公司 《董事会工作规则》 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及结构 | 2 | | 第三章 | 董事会的功能定位及职责权限 | 3 | | 第四章 | 董事会专门委员会的设置及职责 | 10 | | 第五章 | 董事会成员的职责、权利和义务 | 13 | | 第六章 | 董事会会议及决策程序 | 17 | | 第七章 | 董事会运行的支撑和保障 | 28 | | 第八章 | 董事会经费 | 29 | | 第九章 | 附则 | 30 | 第一章 总则 "公司""本公司"或"上市公司"指中国民航信息网络股 份有限公司。 "上市公司集团"或" ...

中国民航信息网络股份有限公司 章 程 第一章 总则 (于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。) 中国民航信息网络股份有限公司 章 程 本章程已包括截至2025年9月25日的所有修订。最近一次修订，乃经本公司2025年9月25日举行的 临时股东会以特别决议批准。 本章程的英文版仅为中文版之翻译文本。如英文版与中文版有任何歧义，概以中文版为准。 | | | 第一条 中国民航信息网络股份有限公司（简称"公司"）系依照《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和国家其他有关法 律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会[2000]874 号文件批准，以发起方式 设立，于二零零零年十月十八日在中华人民共和国国家工商行政 管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的营业执照登记的统 一社会信用代码：9111000071092729XP。 公司董事长任免由公司董事会决定。公司董事长辞任时，视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，公司在承担相应民事责 任后，可以向有过 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 公告 (1)於臨時股東會通過的決議案的投票結果 (2)取消監事會 董事會宣佈，於二零二五年九月二十五日，本公司已於臨時股東會上以投票表決 方式正式通過載列於日期為二零二五年九月五日的臨時股東會通告中的決議案。 茲提述中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月五日的通 函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所定義者具有相同涵 義。 I. 臨時股東會投票結果 董事會宣佈，臨時股東會已於二零二五年九月二十五日（星期四）上午九時三十 分如期舉行，日期為二零二五年九月五日的臨時股東會通告（「臨時股東會通 告」）所載的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。於二零二五年九月二十 五日，擁有2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東會。股東有權出席臨 時 股 東 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 臨 時 股 東 會 通 告 所 載 決 議 案 的 股 份 總 數 為 2,926,209,589股。概無股份賦予股東出席臨時股東會但須於會上放棄表決贊成 臨時股東會通告所載決議案的權利。概無股份須就臨時股東會上 ...

快查股权穿透数据显示，该公司由中国民航信息网络持股，出资比例为46%。 来源：市场资讯 （来源：快查一企业中标了） 快查APP显示，中国民航信息网络相关公司沈阳民航东北凯亚有限公司于2025年9月18日发布一则招标 信息，项目名称为辽宁省东北凯亚2025年度笔记本电脑框架协议招标采购项目招标公告，预算金额为 151.00万元。 ...