股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00696 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 932,562,000 | RMB | | | 1 RMB | | 932,562,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 932,562,000 | RMB | | | 1 RMB | | 932,562,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | -- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 公告 持續關連交易 重續服務框架協議 茲提述本公司日期為二零二四年一月三十一日的公告，內容有關（其中包括）本公 司與中航信移動科技訂立的服務框架協議，據此，中航信移動科技同意向本公司 提供服務框架協議項下的技術開發、產品研發、技術支持以及運營維護服務，期 限為自二零二四年一月三十一日起至二零二五年十二月三十一日止期間。 董事會同意，現有期限於二零二五年十二月三十一日屆滿後，服務框架協議將延 長為自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止三年。 於本公告日期，中航信移動科技為本公司主要股東民航信息集團的30%受控公 司，故中航信移動科技為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，服務框架協 議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 由於就服務框架協議項下的持續關連交易而言，經合併計算，最高適用百分比率 超過0.1%但低於5%，因 ...

Core Viewpoint - China Civil Aviation Information Network (00696.HK) has announced the appointment of Jiang Bo as the new Chairman, effective from December 18, 2025, following the board meeting [1] Group 1: Leadership Changes - Jiang Bo has been elected as the Chairman, Chairman of the Nomination Committee, and Chairman of the Strategy and Investment Committee, with his term starting from the date of election and board approval until the current board's term ends [1] - Huang Rongshun will no longer serve as Chairman, Chairman of the Nomination Committee, and Chairman of the Strategy and Investment Committee, but will continue as an Executive Director, member of the Strategy and Investment Committee, and General Manager [1]

(于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。) 中国民航信息网络股份有限公司 审计委员会工作规则 本工作规则已包括截至2025年12月18日的所有修订。最近一次修订，乃经本公司2025年12月18日 举行的董事会批准。 本工作规则的英文版仅为中文版之翻译文本。如英文版与中文版有任何歧义，概以中文版为准。 审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 组成 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上 市规则》（以下简称"上市规则"）之附录十四《企业管治守则》（以 下简称"《企业管治守则》"）、《审核委员会有效运作指引》、《上 市公司治理准则》、中国民航信息网络股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）《章程》及其他有关规定，本公司董事会决议设 立审计委员会（原名为审核及风险管理委员会（监督委员会））、并 制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监察公司的财务 汇报程序、内部监控、监督及风险管理工作，与管理层、内部核数机 构及外聘核数师保持良好的沟通。公司应 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號：00696） 董事名單與其角色和職能 中國民航信息网络股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下： 註： C：委員會的主席（主任委員） M：委員會的成員 中華人民共和國，北京 二零二五年十二月十八日 | 江 | 波 | 董事長、執行董事 | | --- | --- | --- | | 黃榮順 | | 執行董事 | | 孫玉權 | | 非執行董事 | | 曲光吉 | | 非執行董事 | | 何曉群 | | 非執行董事 | | 劉澤洪 | | 獨立非執行董事 | | 陳永德 | | 獨立非執行董事 | | 徐宏志 | | 獨立非執行董事 | | 梁 | 爽 | 職工代表董事 | 董事會設立 4 個委員會。下面列載了各董事在這些委员會中所擔任的職務。 | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略及投資委員會 （法治建設委員會） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 江 波 | | | C | C | | 黃榮順 | | | | M | | 孫玉權 | | | | ...

经董事会批准，黄荣顺先生不再担任董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会(法治建设委员 会)主任委员。黄荣顺先生仍担任执行董事及战略及投资委员会(法治建设委员会)委员、总经理。 智通财经APP讯，中国民航信息网络(00696)发布公告，江波先生于2025年12月18日召开的董事会会议上 获选为公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会(法治建设委员会)主任委员，任期自获选 并经董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止。 ...

格隆汇12月18日丨中国民航信息网络(00696.HK)宣布，江波于2025年12月18日召开的董事会会议上获选 为公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会(法治建设委员会)主任委员，任期自获选并经 董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止。 ...

Core Viewpoint - China Civil Aviation Information Network (00696) announced the election of Mr. Jiang Bo as the Chairman of the Board, Chairman of the Nomination Committee, and Chairman of the Strategic and Investment Committee (Legal Construction Committee) at the board meeting scheduled for December 18, 2025 [1] Group 1 - Mr. Jiang Bo's term will commence upon election and board approval, lasting until the current board's term expires [1] - Mr. Huang Rongshun will no longer serve as Chairman, Chairman of the Nomination Committee, and Chairman of the Strategic and Investment Committee (Legal Construction Committee) but will remain as an Executive Director, member of the Strategic and Investment Committee (Legal Construction Committee), and General Manager [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 公告 董事長及董事會委員會組成變動 茲提述中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十七 日的公告及通函（「通函」）以及日期為二零二五年十二月十八日的公告。除文義另有 所指外，本公告所採用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，江波先生於二零二五年十二月十八日召開的董 事會會議上獲選為本公司董事長（「董事長」）、提名委員會主任委員及戰略及投資委 員會（法治建設委員會）主任委員，任期自獲選並經董事會批准之日起至本屆董事會 任期屆滿為止。有關江波先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二五年十一月 二十六的公告。 經董事會批准，黃榮順先生不再擔任董事長、提名委員會主任委員及戰略及投資委 員會（法治建設委員會）主任委員。黃榮順先生仍擔任執行董事及戰略及投資委員會 （法治建設委員會）委員、總 ...

格隆汇12月18日丨中国民航信息网络(00696.HK)宣布，临时股东会(12月18日)结束后，江波出任公司执 行董事。 ...