董事會設立四個委員會。下面列載了各董事在這些委员會中所擔任的職務。 | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略及投資委員會 （法治建設委員會） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | | 黃榮順 | | | | C | C | | 孫玉權 | | | | | M | | 曲光吉 | | | | | M | | 何曉群 | | | | | M | | 劉澤洪 | | M | C | M | M | | 陳永德 | | C | M | | | | 徐宏志 | | M | M | M | | | 梁 爽 | | | | | | 註： C：委員會的主席（主任委員） M：委員會的成員 （股份編號：00696） 董事名單與其角色和職能 中國民航信息网络股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下： | 黃榮順 | | 董事長、執行董事 | | --- | --- | --- | | 孫玉權 | | 非執行董事 | | 曲光吉 | | 非執行董事 | | 何曉群 | | 非執行董事 | | 劉澤洪 | | 獨立非 ...

(于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。) 中国民航信息网络股份有限公司 董事会工作规则 本董事会工作规则已包括截至 2025 年 9 月 25 日的所有修订。最近一次修订，乃经本公司 2025 年 9 月 25 日 举行的临时股东大会以普通决议批准。 本董事会工作规则的英文版仅为中文版之翻译文本。如英文版与中文版有任何歧义，概以中文版为准。 中国民航信息网络股份有限公司 《董事会工作规则》 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及结构 | 2 | | 第三章 | 董事会的功能定位及职责权限 | 3 | | 第四章 | 董事会专门委员会的设置及职责 | 10 | | 第五章 | 董事会成员的职责、权利和义务 | 13 | | 第六章 | 董事会会议及决策程序 | 17 | | 第七章 | 董事会运行的支撑和保障 | 28 | | 第八章 | 董事会经费 | 29 | | 第九章 | 附则 | 30 | 第一章 总则 "公司""本公司"或"上市公司"指中国民航信息网络股 份有限公司。 "上市公司集团"或" ...

中国民航信息网络股份有限公司 章 程 第一章 总则 (于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。) 中国民航信息网络股份有限公司 章 程 本章程已包括截至2025年9月25日的所有修订。最近一次修订，乃经本公司2025年9月25日举行的 临时股东会以特别决议批准。 本章程的英文版仅为中文版之翻译文本。如英文版与中文版有任何歧义，概以中文版为准。 | | | 第一条 中国民航信息网络股份有限公司（简称"公司"）系依照《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和国家其他有关法 律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会[2000]874 号文件批准，以发起方式 设立，于二零零零年十月十八日在中华人民共和国国家工商行政 管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的营业执照登记的统 一社会信用代码：9111000071092729XP。 公司董事长任免由公司董事会决定。公司董事长辞任时，视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，公司在承担相应民事责 任后，可以向有过 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 公告 (1)於臨時股東會通過的決議案的投票結果 (2)取消監事會 董事會宣佈，於二零二五年九月二十五日，本公司已於臨時股東會上以投票表決 方式正式通過載列於日期為二零二五年九月五日的臨時股東會通告中的決議案。 茲提述中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月五日的通 函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所定義者具有相同涵 義。 I. 臨時股東會投票結果 董事會宣佈，臨時股東會已於二零二五年九月二十五日（星期四）上午九時三十 分如期舉行，日期為二零二五年九月五日的臨時股東會通告（「臨時股東會通 告」）所載的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。於二零二五年九月二十 五日，擁有2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東會。股東有權出席臨 時 股 東 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 臨 時 股 東 會 通 告 所 載 決 議 案 的 股 份 總 數 為 2,926,209,589股。概無股份賦予股東出席臨時股東會但須於會上放棄表決贊成 臨時股東會通告所載決議案的權利。概無股份須就臨時股東會上 ...

快查股权穿透数据显示，该公司由中国民航信息网络持股，出资比例为46%。 来源：市场资讯 （来源：快查一企业中标了） 快查APP显示，中国民航信息网络相关公司沈阳民航东北凯亚有限公司于2025年9月18日发布一则招标 信息，项目名称为辽宁省东北凯亚2025年度笔记本电脑框架协议招标采购项目招标公告，预算金额为 151.00万元。 ...

2025 中期報告 中國民航信息網絡股份有限公司 中期報告 2025 電話： (8610) 5765 0696 傳真： (8610) 5765 0695 電郵： ir@travelsky.com.cn (投資者聯繫方式) 地址： 中國北京順義區後沙峪鎮中國航信高科技產業園區 郵編： 101318 網址： www.travelskyir.com C147690 目錄 | 二零二五年上半年業務回顧 | 2 | | --- | --- | | 管理層對財務狀況和經營業績的討論及分析 | 6 | | 二零二五年下半年展望 | 16 | | 其他資料 | 17 | | 合併資產負債表 | 25 | | 母公司資產負債表 | 29 | | 合併利潤表 | 33 | | 母公司利潤表 | 36 | | 合併現金流量表 | 38 | | 母公司現金流量表 | 41 | | 合併所有者權益變動表 | 43 | | 母公司所有者權益變動表 | 45 | | 二零二五年半年度財務報表附註 | 47 | | 公司資料 | 209 | 中國民航信息網絡股份有限公司 二零二五年上半年業務回顧 中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）之 ...

為中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）股東，現委任大會主席 （附註4） ，或 地址為 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 於二零二五年九月二十五日（星期四）舉行的 臨時股東會的代表委任表格 | 與本代表委任表格有關的股份類別 | | --- | | （附註1） 與本代表委任表格有關的股份數目 （附註2） （內資股或H股） | 本人╱吾等 （附註3） 地址為 1. 注意： 閣下委任代理人之前，請先閱覽本公司日期為二零二五年九月五日的臨時股東會通函及通告（「通告」）。 2. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣 下名義登記的股份有關。亦請 閣下填上本代表委任表格有關股份類別（內資股或H股）。 3. 請用正楷填上全名（中文或英文，須與登記在股東名冊的名字相同）及註冊地址。如股東為法人，請填法人全稱及其註冊地址。 4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代理人姓名及地址或身份證件 簽發機構及號碼。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 審議及批准有關建議修訂董事會工作規則的決議案，詳情載於本公司日期為二 零二五年九月五日的通函。 特別決議案 2. 審議及批准有關建議修訂公司章程並取消監事會的決議案，詳情載於本公司日 期為二零二五年九月五日的通函。 承董事會命 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 臨時股東會通告 謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）擬於二零二五年九月二十五日 （星期四）上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園（總部大樓會 議室）舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情批准下列決議案（除另有說 明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月五日的通函所界定者具有相 同涵義）： 普通決議案 於本通告日期，董事會包括： | 執行董事： | 黃榮順先生（董事長）； | | --- | --- | | 非執行董事： | 孫玉權先生、曲光吉先生及何曉群女士； ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、股票經紀、律師、專業會計師或其他適當獨立顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國民航信息網絡股份有限公司的股份，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註 冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議修訂公司章程並取消監事會； 建議修訂董事會工作規則 及 臨時股東會通告 本公司將於二零二五年九月二十五日（星期四）上午九時三十分於中國北京市順義區中國航 信高科技產業園（總部大樓會議室）舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第6至7頁。 無論 閣下能否出席臨時股東會，均務請細閱臨時股東會通告，將所附代表委任表格按其上 列印的指示填妥，並將其交回本公司的股份過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港 灣仔皇后大道東 ...

Core Viewpoint - The report from CICC indicates a cautious outlook for China Civil Aviation Information Network (00696) due to slow recovery in foreign airline passenger volume in the second half of the year [1] Group 1: Financial Performance - CICC has lowered the target price for China Civil Aviation Information Network from HKD 14.8 to HKD 12.8 while maintaining an "Outperform" rating [1] - The company is projected to achieve a net profit of RMB 2.209 billion for the year [1] Group 2: Business Operations - The System Integration (SI) business negatively impacted revenue growth in the first half of the year, but management expects more projects to be launched in the second half [1] - The visibility of progress on these projects is low, leading to a more conservative forecast from CICC [1] Group 3: Profitability Outlook - The profitability improvement for China Civil Aviation Information Network is proceeding as planned and is expected to continue [1]