紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控 委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范 性文件，以及《公司章程》《董事会审计与内控委员会实施细则》等有关 制度，积极认真履行职责，勤勉尽责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 2024 年，审计与内控委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 3月1日 | 2023年年报审计第2次沟通会 | | 2 | 3月21日 | 2023年年度报告审核会议 | | 3 | 4月22日 | 2024年一季度报告审核会议 | | 4 | 8月23日 | 2024年半年度报告审核会议 | | 5 | 10月18日 | 2024年三季度报告审核会议 | | 6 | 12月27日 | 2024年年报审计第1次 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-023 紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集 资金使用情况的专项报告。 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）2020 年度公开发行可转换债券 经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，本公司已于 2020 年 11 月通过上海证券交 易所向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。该次公 开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-021 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公 司（以下简称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,125,546 万元(含等值 286,000 万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担 保总额折合人民币共计 3,634,712.80 万元。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投资 者注意相关风险。 为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"）控股 子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到 期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于 2025 年度向被担保人 提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 1 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情况：无 单位：万元 | 担保方 ...

紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 | 页次 | | --- | 一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 二、 紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-10 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70007899_H04号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（""募集资金专项报告"）进行了鉴 证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制 募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更 大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为 3,000 万元及 500 万美元或等值外币。投 资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产 的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 （三）交易方式 1、交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易 ...

委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 Frnst & Young Hua Ming I I P Level 17. Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 Fast Chang An Ave onncheng District elling, China 100738 关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 十月 | 瑞安米士版 17 解政编码:10073 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 作直:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025) 专字第70007899 H08号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度的 ...

2024 紫金矿业集团股份有限公司 目录 CONTENT 董事长致辞 ESG 管理委员会主任致辞 ����主要可持续发展绩效 关于紫金矿业 可持续发展目标与进展 紫金矿业可持续发展历程 重要性评估 01 02 03 04 08 11 12 前言 管治 | 公司治理 | | --- | | ESG风险管理 | | 商业道德 | | 人权 | 环境 | 环境管理体系 | 37 | | --- | --- | | 气候变化 | 39 | | 水资源管理 | 48 | | 土地使用 | 54 | | 生物多样性保护 | 57 | | 废弃物管理 | 61 | | 尾矿库管理 | 67 | 社会 | 员工发展 | 71 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 77 | | 社区 | 86 | | 负责任供应链 | 94 | | 产品责任 | 99 | | 信息安全 | 101 | | 科技创新 | 103 | 附录 | 关于本报告 | 106 | | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 107 | | 数据绩效一览表 | 110 | | 索引表 | 118 | | 企业简称对照表 ...

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 ...

紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据有关法规并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 紫金矿业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 ...