关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 告、本次大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代 理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股 东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大 会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 251 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-103 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 17 次临时会议于 2023 年 12 月 8 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，董事谢雄辉先生因公务 出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事林红英女士代为表决， 本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票 表决方式审议通过了以下议案： 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 及公司网站的公告。 二、审议通过《关于南方投资公司向紫金铜业增资的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于向银行申请融资 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-104 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第5次 临时会议于2023年12月8日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水 清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 二〇二三年十二月九日 公司监事会同意以2023年12月8日为授予日，向符合条件的13名激励对象授予 4,200万股股票期权，行权价格为12.00元/股。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 监 事 会 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司监事会对《2023年股票期权激励计划(草案)》（以下简称《激励计划(草 案)》）中确定的激励对象是否符合授予条件 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-102 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东 大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 942 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 941 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 14,937,441,332 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 11,325,305,365 | 2023 年第一次临时股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-101 紫金矿业集团股份有限公司 三、关于本次激励计划内幕信息保密情况 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》、公司《信息披露事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》等规定， 限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司披露本次激励计划前， 未发生信息泄露的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 公司第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议、第八届监事会 2023 年第 4 次临时会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规范性 文件及公司《 ...

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会临时会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）及《公 司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第八届董事会 2023 年第 17 次临时会议有关 2023 年股票期权激励计划授予事项会议材料 后，发表独立意见如下： 一、根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股 东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会确定公 司 2023 年股票期权激励计划的授予日为 2023 年 12 月 8 日，该授予日符合 《管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）中关于授予日的相关规定。 二、本次授予股票期权的激励对象为公司 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-100 紫金矿业集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划获得国资监管部门批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议及第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 近日，福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《龙岩市国资委 关于同意紫金矿业实施2023年股票期权激励计划的批复》（龙国资〔2023〕129号）， 原则同意公司实施 2023 年股票期权激励计划。 公司 2023 年股票期权激励计划尚需提交股东大会审议。公司将严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定积极推进相关工作，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 242 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业或公司）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受紫金 矿业的委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）担任紫金矿业 2023 年 员工持股计划（以下简称本次员工持股计划或本员工持股计划）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称自律 监管指引第 1 号）等有关法律、法规、 ...

2023 年第一次临时股东大会 2023 年第二次 A 股类别股东大会 2023 年第二次 H 股类别股东大会 会 议 材 料 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 9 点 30 分。 网络投票时间：2023 年 12 月 8 日，通过交易系统投票平台：9:15－9:25，9:30－ 11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台：9:15－15:00。 会议地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层。 会议主持：陈景河。 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等。 议 程 本次会议逐项审议下列议案： 现场会议议案表决； 为了进一步促进公司建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益 和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等的原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-099 紫金矿业集团股份有限公司监事会 关于2023年股票期权激励计划激励对象人员名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《紫金 矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议、第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于 公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。根据《管理办法》、 《2023 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 公司对《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称为"《激励对象名 单》"）在公司内部网站进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公示内容：202 ...