紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024年12月31日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 | 3 – 8 | | 一、 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70007899_H06号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司截至2024年12月31日止的前 次募集资金使用情况的专项报告（"前次募集资金使用情况的专项报告"）进行了鉴 证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前 次募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是紫金矿业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况的专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长 3 年。现将具体情况公告 如下： 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-026 紫金矿业集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 公司已于 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议，同意 公司第一期员工持股计划存续期从 72 个月展期至 96 个月，具体情况详见《关于 第一期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：临 2023-028）。基于对公司未来 业绩持续增长的信心，经公司第一期员工持股计划第四次持有人会议和第八届董 事会第十次会议审议通过，紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划存续 期从 96 个月展期至 132 个月，即延长至 2028 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持 资产 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-022 紫金矿业集团股份有限公司 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但 业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术 风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投 资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获 取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）交易金额 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金 融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险， ...

拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-019 紫金矿业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明已 连续多年为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保 证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关要求，经全面且审慎的综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司已 就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行充分沟通，双方明确知悉 本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收 入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-020 紫金矿业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面 值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计与内 控委员会工作细则》等规定和要求, 紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册 会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-025 表决结果：同意份额 75,035,955 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额 总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。 截至本会议决议公告日，第一期员工持股计划所持有公司股票数量为 24,127,317 股。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 紫金矿业集团股份有限公司 第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（简称 "员工持股计划"）第四次持有人会议于近日以现场及通讯表决结合方式举行，其 中现场出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 724 人，本次会议总计获得代 表 75,035,955 份员工持股计划份额的表决意向，占公司第一期员工持股计划剩余 总份额的 100%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》， 决议如下： 基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第四次持有 人 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-024 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东会、2023 年第一次 A 股类别股东会以及 2023 年第一次 H 股类别 股东会审议通过了《关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 及《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股 可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次发行"）决议的有效期及授权董事 会办理本次发行相关事宜（以下简称"相关授权"）的有效期为该次股东会及类别 股东会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日。 上述事项已经公司独立董事专 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-017 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进 行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及 相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关 联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及 股东利益的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025年3月21日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名， 实际出席监事4名，监事曹三星先生因公务出差，已审核书面议案，并委托监事丘 树金先生代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议表决 ...

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2024 年度计提的资产减值准备共计 75,266 万元,其中：计提信用 减值损失 2,547 万元，计提存货减值损失 35,665 万元，计提商誉减值损失 515 万 元，转回合同资产减值损失 1,022 万元，计提固定资产减值损失 33,528 万元，计 提无形资产减值损失 2,701 万元，计提预付款减值损失 822 万元，计提其他非流 动资产减值损失 510 万元。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-016 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 1 ...