紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 9 名，董事邹来昌先生因公务 出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事林红英女士代为表决； 董事林泓富先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事 谢雄辉先生代为表决；独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，形成明 确的意见，并书面委托独立董事李常青先生代为表决；独立董事薄少川先生因公务 出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董事何福龙先生代为表 决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票 表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 ...

2023年股票期权激励计划 （草案） 股票简称：紫金矿业 股票代码：601899 紫金矿业集团股份有限公司 二零二三年十一月 紫金矿业集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 紫金矿业集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案） 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司A股普通股股票。 三、本次激励计划拟授予的股票期权总数量涉及的标的股票数量为4,200万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.16%，本次授予为一次性授予，无预留 权益。 截至本激励计划草案公告日，公司可于所有就根据本激励计划及任何其他计 划授出的期权及奖励而发行的股份总数为4,200万股，约占本公司股本总额的 0.16%，不超过本激励计划草案公告时已发行A股数目的10%。本激励计划中任何一 名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司权益（包括已被行权 及未被行权）所涉及的股票数量不超过公司已发行A股数目的1%。 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期可解除限售的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2020188-07 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）依法接受紫金矿业集团股份有限公司 （以下简称紫金矿业或公司）的委托，担任公司实施 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行 ...

一、考核目的 为进一步促进紫金矿业集团股份有限公司建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、 公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，紫金矿业拟实施股权激励，把公司管理人员与公司 发展紧密融合，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 紫金矿业集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司2023年股票 期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"或"激励计划"）的顺利进行、 确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件，以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》、公司股票期权激励计划 的相关规定，并结合公司实际情况，现制定公司《2023年股票期权激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合 ...

股票简称：紫金矿业 股票代码：601899 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十一月 1 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 31 一、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"紫金 矿业"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称《监管指引第1号》）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《紫金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，由公司董事会制定。 二、公司实施员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行 分 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-094 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 紫金矿业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期将于 2023 年 12 月 7 日届满，相应解除限售条件已成就。 本次符合解除限售条件的激励对象共计 36 人，可解除限售的限制性股票 数量合计 782,100 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数 量为准），占公司总股份数的 0.003%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议，审议 通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-093 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授 予 4,200 万股股票期权，占本激励计划草案公告时公司股本总数 2,632,657.124 万 股的 0.16%。 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）于 2008 年 4 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。公司住 所：上杭县紫金大道 1 号。公司经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜 矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、 矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发 电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险 货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山 ...

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会临时会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自 律监管第 1 号》"）、公司证券上市地股票上市规则及《公司章程》等有关 规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第八届董事会 2023 年第 16 次 临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下： 一、关于公司2023年员工持股计划相关事项的独立意见 （一）公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持 股计划的情形。 （二）本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管第1号》 等有关 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 8 | | 三、本次激励计划的实施程序 16 | | 四、本次激励计划的激励对象 18 | | 五、本次激励计划的信息披露 18 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 19 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 19 | | 八、关于关联董事回避表决的问题 19 | | 九、结论意见 20 | 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 232 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称公司或紫金矿业）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-088 紫金矿业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 二、回购实施情况 （一）2022 年 10 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 11 月 1 日 披露了首次回购股份情况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份的公告》（编号：临 2022-068）； （二）截至 2023 年 11 月 7 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 42,200,000 股，占公司总股份的 0.16%，回购最高价格 12.68 元/股，回购最低价格 7.89 元/股， 回购均价 11.84 元/股，使用资金总额 499,789,882 元（不含交易费用）。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购。 （四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经 1 营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司 的上市地位，公司的股权分布仍符合上市条件。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并 ...