证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-009 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 2025 年的 经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。具体内容请详见公司同 ...

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-041 北京并行科技股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 1.议案内容： 基于业务发展需要，公司全资子公司武汉楚云智算科技有限公司（以下简称 "楚云智算"）拟进行增资扩股，引入武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"武汉光创"）作为投资者。 楚云智算当前注册资本人民币 8,500 万元，系公司全资子公司。本次增资方 案为：武汉光创拟以货币方式出资 8,100 万元，公司放弃对武汉光创本次增资的 优先认购权。公司、楚云智算拟与武汉光创就上述事项签署《增资协议》。 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司有关高级管理 ...

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-009 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： ...

一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十三次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 26 日以电子通信方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由副董事长张立忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长并变更公司法定代表人的 议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长并变 更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-024 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全 ...

龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称"会 议"或"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日在北京召开。会 议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先 生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作 制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 6 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度关联交易情况的议案》 会议认为,公司 2025 年度日常关联交易是在公司日常业 务中进行；是按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不 足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司 而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条 款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理， 并符合公司股东的整体利益。同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃 权 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-010 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第 1 次会议决议公告 1 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2026 年 3 月 31 日在北京以现场方式召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公 司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙 源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《龙源电力 集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度报告及摘要的议 案》 董事会同意公司编制的 2025 年度 A 股报告、A 股报告摘要及 H 股报告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-027 5、会议由董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司西安分行 综合授信的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请使用不超过人民币 6995 万 元综合授信（具体金额以双方签订的《综合授信协议》为准），业务品种为流动资 金贷款，期限不超过一年。该笔综合授信由西安曲江文化产业投资（集团）有限 公司提供连带责任保证担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十二次（临时）会议的 召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2026 年 3 月 28 日以通讯和邮件方式发出。 3、会议于 2026 年 3 月 31 ...

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 龙江交通第五届董事会独立董事 黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开了 2026 年第一次独立董事专 门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材 料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运 建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》并形成决议。 独立董事认为：公司全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全 额偿还关联方龙江银行股份有限公司的贷款有助于降低公司资产负债率、 节约公司财务支出，维护了股东利益，具有必要性及合理性。关联交易价 格公允，且遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况、经 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-008 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通 知已于 2026 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王征主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责，编制了 2025 年度董事会工作报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了董事会 2025 年度的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-012 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第六 届董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开，会议通知及相关资料已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式通知全 体董事。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名（其中 4 名董事现场 参会，7 名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持。 公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》 （一）《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任吴正国先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 ...