南极电商股份有限公司 《第四期员工持股计划》修订对比 | 序号 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 全体股东利益的情形，公司是否以摊派、 | 司及全体股东利益的情形，公司是否以摊 | | | 强行分配等方式强制员工参加持股计 | 派、强行分配等方式强制员工参加持股计 | | | 划，及计划推出前召开职工代表大会征 | 划，及计划推出前召开职工代表大会征求 | | | 求员工意见的情况发表意见。 | 员工意见的情况发表意见。 | | | 第十三章 持股计划的关联关系及一致 | 第十三章 持股计划的关联关系及一致 | | | 行动关系 | 行动关系 | | | 一、与控股股东、实际控制人、董事、 | 一、与控股股东、实际控制人、董事、监 | | | 监事、高级管理人员的关系 | 事、高级管理人员的关系 | | | …… | …… | | 7 | 2.公司部分董事（不含独立董事）、 | 2.公司部分董事（不含独立董事）、 | | | 监事及高级管理人员拟参加本次员工持 | 监事及高级管理人员拟参加本次员工持 | | | 股计划，在公司股东大会及董事会、监 | 股计划，在公司股 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 王建华 现就提名 仲丽慧 为宁波一彬电子科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波一彬电子 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-068 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。同时 公司董事会提请股东会授权管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜， 最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司法人治理结构，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督 权，促进公司科学决策、民主管理，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规规定，公司已通过职工代表大会选举产生职工董事，结合公司实际情况，拟对公 司章程中部分条款进行修订，主要修订内容如下： | 原条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 | 第八十三条 | | 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 | 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 | | 决。 | 决。 | | 董事 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-088 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司 2026 年度部分日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）概述 本议案所涉公司日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司及子公司（以 下简称"公司"或"本公司"）与关联方华润科伦医药（四川）有限公司及其下 属子公司（以下简称"华润科伦"）发生的商品销售、材料采购、接受及提供劳 务，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发生的委托加工 原材料和材料采购，与伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称"伊犁顺 鸿"）发生的商品销售形成的关联交易。 华润科伦系公司董事、总经理刘思川先生担任董事的公司，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，华润科伦为公司关联法人。恒辉淀粉、 伊犁顺鸿系本公司董事、总经理刘思川先生控股的四川科伦兴川生物科技有限公 司（以下简称"科伦兴川"）控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条的规定，恒辉淀粉、伊犁顺鸿为公 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 常勇 作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 王建华 提名为宁波一彬电子科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-069 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | | 关联交 | 年度关联 | 1-11 月 际发生额 际发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 交易总额 | 实际发 占同类业 与全年预 | | | | | 生额（万 | | | | | 元） | | | | | （%） （%） | | 慈溪上驰汽 | 采购原 | 90.00 | 52.71 0.04% -41.43% | | 车配件厂 | 材料 | | | | 慈溪市周巷 | | | | | 佳飞五金配 | | 150.00 | 62.21 0.05% -58.53% | | 件厂 | 材料 | | | | 慈溪市周巷 | | | | | 严姚帅运输 户 | | 50.00 | 49.85 1.58% -0.30% | | 关联方 | 易类别 采购原 接受劳 务 | 预计 2025 （万元） | 2 ...

证券代码： 300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-091 杭州长川科技股份有限公司 关于公司为全资子公司固定资产借款业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保障杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长川科技"） 控股子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称"长川内江"）的业务发展 及日常经营需求，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及 第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于长川科技（内江）有限公司申 请银行借款并为其提供担保的议案》。被担保人长川内江为公司全资控股子公 司。董事会同意公司全资子公司长川内江向中国银行股份有限公司内江分行、 中国进出口银行浙江省分行申请固定资产贷款，预计贷款金额合计不超过人民 币陆亿元，借款期限为 84 个月，公司为长川内江就上述借款事项提供连带责任 保证担保。担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。 同时，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定,本 公司董事会提名委员会作为审查主体,对拟提交公司第三届董事会第二十八次会 议审议的第四届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查,现发表审 查意见如下: 一、提名程序合规性 经核查,本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人与独立董事候选 人提名工作,均已取得被提名人本人书面同意,提名流程严格遵循《公司法》及 《公司章程》的规定,程序合法合规、规范有序。 二、董事候选人任职资格有效性 经审查,本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与 履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形;未受过中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚, 亦未受到证券交易所的纪律处分;无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证券监督管理委员会立案 ...

关于诉讼进展暨公司一审胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简 称"公司"）、公司控股子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新 亚中宁"）以及新亚制程（浙江）股份有限公司上海分公司（以下简称"公司 上海分公司"）为被告。 3、对上市公司损益产生的影响：一审判决书驳回了原告的诉讼请求，公司 在本次判决结果中无需承担任何法律责任，因此上述判决结果不会对公司本年 度的财务状况和经营业绩造成不利影响。鉴于相关当事人在上述判决书送达之 日起十五日内仍有权依法提起上诉,如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续 履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资 风险。 一、诉讼的基本情况 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-063 新亚制程（浙江）股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 17 日披露了《关于新增诉讼事项暨累计诉讼、仲裁情况 的公告》（公告编号：2025-042），宁波甬湶投 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-041 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通 过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投 项目"智能化磨削设备生产项目"、"研发中心扩建项目"结项，并将截至 2025 年 12 月 24 日的节余募集资金 共计 16,813.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募 集资金专户进行销户处理，募投项目需支付的尾款，后续将全部由自有资金支付。销户完成后，公司、保 荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...