（一）审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事 的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名廖嘉琦先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 会审议。 证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-003 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 26 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开第七届董事 会 2026 年第一次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事 8 名，出席会议 董 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2026-003 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2025 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》 董事会同意《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2026年2月27日在公司行政楼会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月13日以邮件方式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-004 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。 该事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。保荐机构 就该事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于2026年2月14日以电话或网络通讯方式发出通知，于2026年2月27日以现场结合 通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意，0票反对， ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-20 安徽省皖能股份有限公司 二〇二六年二月二十八日 董事会十一届十六次会议决议公告 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 安徽省皖能股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会十一届 十六次会议于2026年2月27日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯 表决方式出席会议的董事4名，分别为张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公 司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过 了如下议案： 一、关于聘任张鹏为公司副总经理的议案 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-006 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-006 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董事会第六次会议，会议通知 于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九 名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于董事会提议向下修正"宝莱转债"转股价格的议案》 公司自2026年1月30日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的90%，已触发"宝莱转债"转股价格的向下修正条款。 为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优 ...

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》 为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过人民币 14,000 万元向公司全资子公司恒运昌真空技术（沈阳）有限公司提供借款用于 实施募投项目"沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目"。借款期限自实际借 款之日起至该募投项目实施完成之日止，沈阳恒运昌无需向公司支付利息。公司 证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-002 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十四次会议通知于 2026 年 2 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会 议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-09 经综合考虑资本市场情况，为增加公司长期投资价值，提高每股 收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，董事会 同意公司将回购专用证券账户中存放的全部 31,951,811 股股份用途 由"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相 应减少注册资本"，并按规定办理股份注销及工商变更登记等手续。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更回购股份用途并注销的公告》。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届二十八次会议。公司于 2026 年 2 月 11 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加 表决 ...

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前 提下，公司及子公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，自 2026 年第二次临 时股东会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 28 亿元（含）自有资金进 行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 24 日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的 通知和材料。本次会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议由公司董 事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年与广东 宏大日常关联交易预计事项的议案》 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2026-002 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通 过，本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-006 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 24 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向周 ...