第七届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-086 浙江步森服饰股份有限公司 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话通知、 微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投 票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于对参股公司定向减资的议案》 鉴于公司经营活动现金流 ...

2、会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 11 人、实际参加表决的董事 11 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-087 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 表决结果为通过。 （二）《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于向银行申请授信的议案》 根据 2025 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下： 1、向中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行申请敞口总额不超过人民币 （ ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日发出会议通知及议案，于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室通过现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-050 陕西黑猫焦化股份有限公司 同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实 施等相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫：关于调整公司组织架构的公告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、审 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-032 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 6 人，通讯表决 1 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 廊坊发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 22 日通过电话、电子邮件等方式发 出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式 送达。 （三）公司于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召 开本次会议。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 （一）关于公司关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-63 深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 22 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文 件。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席 本次会议。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.01审议通过《董事会授权管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.02审议通过《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.03审议通过《董事会审计委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.04审议通过《信息披露委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 25 日 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （ ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-128 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广 会先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东 金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》 公司第四届董事会于 2025 年 12 月 25 日正式履职，根据公司《董事会议事 规则》 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-052 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况， 在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对"研 发中心升级项目"达到预定可使用 ...

关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 股东内蒙古文盛新媒体投资中心（有限合伙）及其一致行动人赣州中财虔信投资 中心（有限合伙）、内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-055 河北广电无线传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3.截至本公告披露日，文盛基金及其一致行动人本次减持实施情况与此前已披露的 意向、减持计划一致，减持股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露 的减持意向、减持计划及承诺的情形。上述股东本次减持股份计划尚未实施完毕，公司 公司于近日收到股东文盛基金及其一致行动人出具的《股东权益变动触及1%整数 倍的告知函》，文盛基金及其一致行动人于2025年12月23日至2025年12月24日期间，通 过大宗交易方式合计减持无线传媒股份5,744,200股，占本公司总股本的1.44%，权益变 动触及1%整数倍。本次变动前，文盛基金及其一致行动人持有上市公司股份 40,000,900股，占上市公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对丰立智能募集资金投资项目延期进行了 认真、审慎的核查，核查情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额 | 累计投入总额 | | 1 | 小模数精密齿轮及精密机械件扩 产项目 | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,963.98 | | 2 | 小型精密减速器升级及改造项目 （齿轮箱升级及改造项目） | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,043.99 ...