北京航空材料研究院股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求， 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 239 名，注册会计师人数为 1,359 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 400 人。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气 及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业等，上市公司审计收费 3.86 亿元。 （二） ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专业资格的独立董事叶 忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配 置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议事项 29 项，具体会议情况 如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议情况 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会第 二次会议 | 2025 年 3 月 24 日 | 审议通过如下议案： 1.《关于公司<2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告>的议案》 2.《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘 | | | | 要的议案》 | | | | 3.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》 | | | | 4.《关于公司<2024 年度利润分配方案>的 | | 会议届次 | ...

公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2026 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第十四次会 议审议通过。 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日 15:00—2026 年 4 ...

藏格矿业股份有限公司 2025 年年度股东会 会 议 资 料 2026 年 4 月 3 日 藏格矿业 2025 年年度股东会会议资料 藏格矿业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录 | 2025 | 年年度股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会会议议程 3 | | 2025 | 年年度股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于修订公司部分制度的议案 6 | | | 议案二：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案 7 | | | 议案三：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 8 | | | 议案四：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 9 | | | 议案五：关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案 11 | | | 议案六：关于公司 年度董事会工作报告的议案 12 2025 | | | 议案七：关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案 14 | | | 议案八：关于公司三年（2026-2028 年）发展战略规划的议案 15 | 藏格矿业 2025 年年度股东会会议资料 藏格矿业 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-12 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第二次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年 度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9：15-15：00。 1 / 8 （五）会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席6人，独立董事谢荣先生、董事朱海元先生、职工代 表董事夏海权先生因公请假。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2026-006 上海外服控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,644,086,908 | | 3、出席会议的股 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-033 瑞达期货股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 15:30 本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，于股权登记日下午收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。 （2）公司董事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师及相关人员 8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18 号 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-017 北京百华悦邦科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00:00 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 04 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现就 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 20 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-028 藏格矿业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议 决议决定，公司于 2026 年 4 月 3 日（星期五）在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。为维 护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司召开 2025 年年度股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年年度股东会。 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合 ...