证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-042 上海透景生命科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成和部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"） 本次注销的股票期权涉及 54 人，注销的股票期权数量共计 1,661,400 份。其中， 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（透景 JLC1）594,000 份，2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（透景 JLC2）1,067,400 份。 2、公司本次回购注销的限制性股票涉及 54 人，回购注销的股份数量共计 465,900 股，占回购注销前公司总股本 163,021,941 股的 0.2858%。其中，2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为 14.03 元/股，2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购价格为 10.65 元/股，本次 限制性股票回购总金额为 5,415,093 元。 3、截至本公告披露日，公 ...

雅本化学股份有限公司独立董事工作制度 雅本化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大 事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应当在第一时间将相关信息向公司董 事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予 以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、真 实、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《雅本化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公 ...

雅本化学股份有限公司融资与对外担保管理制度 雅本化学股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 公司融资的审批 第一条 为了规范雅本化学股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保 ...

雅本化学股份有限公司关联交易管理制度 雅本化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件，以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 1．直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与 ...

雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司总经理工作细则 第四条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经营管理层及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 公司经营管理层履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任免资格和任免程序 第五条 公司经营管理层的人员变动应经董事会审议批准。总经理、副总经理、 财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 薪。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第六条 总经理任职应该具备下列条件： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

雅本化学股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 雅本化学股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所申报 其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但 不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 1 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及 《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 ...

雅本化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 雅本化学股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为规范雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"） 年报信息披露 重大差错问责管理，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息 披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现差 错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情形，包括以下方面： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 及相关规定，存在重大会计差错； （二） 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报 ...

雅本化学股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

雅本化学股份有限公司分、子公司管理制度 雅本化学股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范雅本化学股份有限公司（以下称"公司"或"母公司"）对分、 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进分、子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《雅本化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五 十的有限责任公司或者持有的股份超过股本总额百分之五十的股份有限公司；或 者，出资额或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依公司对其的出资额 或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、董事会的决议产生重大影响 的有限责任公司或股份有限公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的分 支机构。公司下属分 ...