一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 南通江山农药化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通江山农药化工股份有限公司董事会，现提名周献慧为南通江山农 药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南通江山农药化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-138 广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司恒力造船（大连）有 限公司（以下简称"恒力造船"）1艘15.8万载重吨原油运输船建造合同于2025年12 月29日签约生效。现将相关情况公告如下： 一、 履行审议程序情况 本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所 涉及的交易不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交 易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。 二、 合同主要条款 是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交 易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）之规定，公司本次签署 日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。 特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿成轩 作为徐工集团工程机械股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人徐工集 团工程机械股份有限公司董事会提名为徐工集团工程机械股份 有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过徐工集团工程机械股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 - 1 - 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-030 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于变更总经理的公告 为满足公司发展需要，加强公司人才梯队的建设，为核心管理团队创造独当一 面的实践机会与成长空间，激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力，董事长、总经 理夏国新先生于近日申请辞去公司总经理职务。夏国新先生辞去总经理职务后，仍 将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务，将更专注董事长职责，集 中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，辞去总经理职务不会影响公司的正常运 营。 | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职 务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-087 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计额度无需提交股东会审议。 新增日常关联交易对公司的影响：公司本次预计新增的日常关联交易为 公司正常经营业务所需，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的 原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对关联人形成依赖，也不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会会议并于 2025 年 6 月 17 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司未来一年预计发生的 日常关联交易的议案》，预计未来一年（即自 2024 年年度股东大会审 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 现就提名 况世道为徐工集团工程机械股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为徐工集团工 程机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过徐工集团工程机械股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-059 南通江山农药化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出 了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了 承诺。具体情况如下： 5、假设本次可转债的转股价格为 25.93 元/股（实际转股价格根据公司募集 说明书公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确 定），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标 的 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-065 潍坊亚星化学股份有限公司关于 截至本公告披露日，公司以全资子公司潍坊亚星新材料有限公司为主体投建 的"4.5 万吨/年高端新材料项目"与"500 吨/年六氯环三磷腈和 500 吨/年苄索 氯铵产业化项目"已完成厂房建设、机器设备安装调试等各项准备工作，并符合 试生产条件。"4.5 万吨/年高端新材料项目"及"500 吨/年六氯环三磷腈和 500 吨/年苄索氯铵产业化项目"均已于近日投料试生产。 二、项目对公司的影响 上述项目符合产业政策以及公司的发展规划，项目达产后将进一步丰富园区 产业体系，提升公司持续经营能力，增强企业抵御风险实力，为公司从传统氯碱 化工向高端新材料产业转型奠定坚实基础。 三、风险提示 上述项目目前处于试生产阶段，产能爬坡并达到设计产能尚需一定时间，且 项目投产后产品品质、成本控制、市场价格等受装置适应能力、市场供需结构变 化等因素影响仍存在不确定性，进而影响公司营业收入和盈利水平。敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通江山农药化工股份有限公司董事会，现提名方国兵为南通江山农 药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南通江山农药化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 现就提名 杨林为徐工集团工程机械股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为徐工集团工程 机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过徐工集团工程机械股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： - 1 - 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件 ...