证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-052 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,705,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 10.8689 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的 ...

股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-087 福建龙净环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会提示性公告暨会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-076 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期 ...

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 证券代码：603766 2026 年 1 月 1 / 10 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案1：《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 6 | | 议案2：《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 8 | | 议案3：《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 9 | 2 / 10 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公 司"）2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》《隆鑫通用动力股份 有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于2025年12月25日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2026 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-054 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,183,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 155,183,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.0321 | | （%） | | | 普通股股东所持有表 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定 ...

特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-052 陕西华达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室 一、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）16:00 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长范军卫先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-062 上海真兰仪表科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：人民币40880万元整 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中的经营范围进行修 订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督 管理局核准换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000586778185R 法定代表人：李诗华 住所地：上海市青浦区崧达路800号 1. 公司《营业执照》 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年12 ...

关于终止重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-092 中能电气股份有限公司 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议及 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过《关于参与竞拍山东达驰电气有限公司、山东达驰 高压开关有限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及转让方对标的企 业享有的债权的议案》。为深度契合公司产品由中压向高压领域延伸的战略布局， 突破高压核心技术与市场资源壁垒，提升公司综合竞争水平，公司拟通过在山东 产权交易中心摘牌并支付现金的方式收购山东达驰电气有限公司、山东达驰高压 开关有限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及转让方对标的企业享 有的债权。交易对方为山东城翔产业投资合伙企业（有限合伙）、山东水发电力 集团有限公司。股东大会同意授权董事会或经营层按相关规则及程序，根据交易 实 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-087 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于向全资孙公司越南瑞德增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资情况概述 1 （一）项目基本情况 为深化广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）国 际化战略布局，抢抓海外市场机遇，满足业务发展需求，进一步提升核心竞争力， 公司拟以自有资金通过全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称"香港 瑞德"）向全资孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司（以下简称"越南瑞德"） 增资 1,000 万美元（按中国外汇交易中心网站公布的 2025 年 12 月 29 日人民币 与美元汇率中间价折算约为 7,033.10 万元人民币，实际出资人民币金额以出资当 天汇率为准）。本次增资将主要用于扩大越南瑞德的生产规模，优化产能结构， 提升产品交付效率，从而更好地辐射东南亚及全球市场，夯实公司国际化经营的 根基。 本次增资完成后，公司仍持有香港瑞德 100%的股权，香港瑞德持有越南瑞 德 100%的股权。 （二）董事会批准本次投 ...