证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-072 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并 主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任杨雪女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-100 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"顺丰控股"）第七届董事会 第一次会议，于 2025 年 12 月 30 日发出会议通知，2025 年 12 月 30 日在公司会议 室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。 与会董事推举董事王卫先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定第七届董事会 董事角色的议案》 根据相关法律法规，董事会现确认公司第七届董事会董事角色如下： 1、王卫先生、何捷先生、徐本松先生为公司执行董事，其中王卫先生为董事 长； 2、陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士为公司独立非执行董事。 对于董事角色的确认于本次董事会通过之日生效。 二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会 各专业委员会委员的议案》 顺丰控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以 通讯表决方式召开九届二十次董事会会议。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-026 中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次董事会会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。会议出席人数符合《公 司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决 议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸 易中心有限公司提出的"吴相仁先生不再担任公司董事职务；余元堂先生（简历附 后）作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董 事"提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。 公司董事会对副董事长吴相仁先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷 心感谢。 公司独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议，以 4 票赞成、0 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-045 新天科技股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年前三季度权益分派方案已 获 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第一次临时 股东会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2025年12月22日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公 司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司2025年前三季度利润分配方案为：以 公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股 份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含 税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次利润分配不送红股，不 以资本公积转增股本。在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分 派实施日期间，若公司总股本发生变化，公 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-066 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告 公司控股股东上海毅宁投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁持股比例（系持有公司股份占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例）由 46.63%减少至 45.89%。 公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至本公告披露日，上述减持计划已经实施完毕，现将相关情况公告如下： 一、股东本次减持计划实施情况 1、股东减持股份的情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均 价（元/ | 减持股数 | 减持股数占公 司目前总股本 | 减持股数占剔 除回购总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股） | （股） | 比例 | 比例 | | 上海毅宁 | 集中竞价 | 2025 | ...

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 政府补助人民币 200 万元，该政府补助与收益相关，金额占公司最近 一个会计年度经审计的净利润的 21.96%。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相 关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府 补助。 以上数据未经审计，最终会计处理以及对公司 2025 年度相关财 务数据的影响将以审计机构年度审计结果为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 三、备查文件 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相 关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-044 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事翟继东先生的辞职报告，翟继东先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，翟继东先生辞去董事职务 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任申请自辞职报告送达公司 董事会之日起生效。 翟继东先生担任公司董事职务的原定任期为 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日。截至本公告披露日，翟继东先生未持有公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。 公司董事会于近日收到公司董事、副总经理渠华先生的辞职报告，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规 定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过 公司董事总数的二分之一。为满足上述监管要求，渠华先生特向公司董事会申 请辞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"、"康华生物"）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目的实 施进度进行调整。上述事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-073 成都康华生物制品股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]521 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为人民币 70.37 元，募集资金总额 为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,457.70 万元后，募集资金 净额为人民币 98,097.30 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-045 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）15:00 2、召开地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长郭建国先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 71 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 32,141,301 股，占公司有表决权股份总数的 47 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 300638 | 說明 | A 股 (深圳證券交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份 ...