四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （徐锐敏） 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立 董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使 法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次， 本人出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 会次数 | ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （武 刚） 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立 董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发 展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武刚，男，1975 年 6 月出生，博士学历。现任电子科技 大学教授、博士生导师；宜通世纪科技股份有限公司独立董 事，四川九洲电器股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨 碍独立董事做出独立判断的情况发生。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人担任公司董事会战略委员会召集人，召集并认真对 公司2025年度发展战略进行了审核，以上议案与其他委员共 同发表了同意意见，认同公司2025年度"改革创新、科技赋 能"的发展理念 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立 董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极参加股东会和董事会，对提 交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如 下： | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 自参加董 事会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘海月 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 4 | （刘海月） 一、独立董事的基本情况 刘海月，女，1979 年 10 月出生，博士学历。现任四川 大学商学院会计学与公司金融专业教授、博士生导师；四川 省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事；四川 九洲电器股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，2025年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极、主动地了解公司经 营情况，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不存在影响 独立董事独立性的情况。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘风景先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1988年8月至1992年3月，为辽宁省政府法制办公室科员；1992年3月至 1997年8月，任辽宁社会科学院法学所助理研究员；1997年9月到2000年6月，中 国人民大学法学院博士研究生；2000年7月至2003年7月，任辽宁省 ...

浙江争光实业股份有限公司 第一条 为进一步建立和完善浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江争 光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，高级管理人员的范围由《公司章程》规定。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公 正、透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应 的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 基本原则 1、坚持资产保值增值、企业价值最大化原则； 2、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬 与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则； 3、公司短期效益与长远利益相结合，促进公司健康持续发展； 4、坚持推进薪酬分配的市场化、规范化； 5、坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责董事及高 级管理人员薪酬的管理；负责审查公司董事及高级管理人员履职情况并对其进 行考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；并可就董事、高级管理人 员的薪酬向董事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依照《公 第一条 为进一步推进镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）建立与现代企业管理制度相适应的考核激励与约束机制，充分调动公司 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续 健康发展，公司根据《中华人民共和国 ...

特此承诺。 承诺人：张贵清 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议决议，本人张贵清被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东会 通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立 董事任前培训，本人承诺如下：将积极完成独立董事培训课程，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人 2026 年 3 月 31 日 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第一条 为进一步完善上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事以及高级管理人员（总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书）。 本制度所指董事、高管人员的薪酬，不包括独立董事和不在公司领薪的董事 的津贴（如有）。 第三条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高 管人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺 急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第四条 董事、高管人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司 的长期稳定发展，董事、高管人员薪酬与公司效益及工作 ...

第一章 总则 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由珠海市博杰电子有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全 部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440400775088415F。 珠海博杰电子股份有限公司章程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第四节 | 股份转让 | 6 | ...