广东九联科技股份有限公司 章程 2026年3月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司的外汇套期保值业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述外汇套期保值业务，是指公司及控股子公司为满足正常 经营需要，在银行或其他金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的 外汇套期保值业务。主要包括但不限于：以汇率、利率、货币为基础资产的远期、 期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的业务。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。公司控股子公 司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务。公司控股子公司的 外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司董事会批准，控股子公司不得 开展外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事年报工作管理办法 第一条 为进一步完善湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，建立健全公司内部控制体系， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本 办法。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 对于审议年度报告的董事会会议，如果延期开会或延期 审议可能导致年度报告不能如期披露，独立董事应立即向中 国证监会派出机构或深圳证券交易所报告。 第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第十一条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的， 经全体独立董事过半数同意，可独立聘请外部审计机构和咨 询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关 费用由公司承担。独立董事行使前述特别 ...

（本页无正文，仅为第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见 签字页） 独立董事签名： 曾凡跃 深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2026年3月31日召开了第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 1、独立董事对《关于2025年度利润分配预案的议案》的审核意见 经核查，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润 分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发 展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳 健发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2025年度利润分配预 案无异议，并同意提交公司董事会审议。 2、独立董 ...

2025年度独立董事述职报告（张秉纲） 山东墨龙石油机械股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 | | | （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 1、提名委员会 2025年，提名委员会召开1次会议，本人作为提名委员会主席亲自参加该次会 议。对关于补选董事及聘任高级管理人员等议案的资料进行了审查，同意补选、 聘任相关人员，并建议提交公司董事会审议批准。 张秉纲先生，1975年6月出生，本科学历。2021年4月取得独立董事资格证书。 曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师事务所专职律师，公司 独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公 ...

董事和高级管理人员薪酬制度 成都纵横自动化技术股份有限公司 第一章 总 则 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、 董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）合规合法原则：严格遵循国家法律法规、监管要求及《公司章程》规 定，确保薪酬管理流程、标准、发放等环节合法合规，杜绝违规操作。 （二）权责利统一原则：薪酬水平与董事、高级管理人员所承担的岗位职责、 管理责任、经营风险相匹配，体现岗位价值与履职贡献。 （三）激励约束并重原则：薪酬发放与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂 钩，兼顾短期激励与长期发展，实现董事、高级管理人员与公司利益绑定，既激 励积极履职，也约束失职失责行为。 （四）公平公正透明原则：薪酬政策、考核标准、发放情况公开透明，兼顾 同行业市场薪酬水平，确保分配公平，接受股东、监管机构及社会监督。 （五）可持续发展原则：薪酬体系适配公司战略规划，与公司经营效益、财 务状况相协调，兼顾公司短期经营目标与长期可持续发展。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年度独立董事述职情况报告 2025 年，公司共召开 13 次董事会和 3 次股东会，作为独立董事，本人对所 审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下： （二）独立性情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2025 年任职期间，本人积极按时出席公司召开的董事会及相关会议。本人 和其他独立董事依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进 行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。 （一）出席董事会及股东会的情况 | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席次数 | | | 董事会次数 | 数 | 数 | | | | 安玉磊 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | ...

公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 湖北能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖 北能源"、"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他 信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 行政法规、规章、深圳证券交易所规则和《湖北能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制 定办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 信息披露义务、误导投资者，不得实施 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，发挥薪酬的激励与约束功能，使公司董事、高级管理 人员的贡献与薪酬挂钩，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况并参照行业薪酬水平，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本薪酬管理制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二五年度述职报告 代冰洁 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2025年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 代冰洁女士，中国国籍，1991年生，本科学历。曾任职于宜昌市虹源公路工 程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司，历任 供应链主管、账目主管、法务经理，2024年10月至今任宜昌通世达交通开发有限 公司运营经理。2022年11月至今任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...