证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-022 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 19 日上午 10:00 在广东建科天河 总部大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中汪森林、李紫阳通过通讯方式参会），本次会议由董事 长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度考核评价结果及其应用 方案的议案》 同意公司经 ...

新恒汇电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营 是有利的。 四、期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料市场价格 剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险 套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变 动幅度不同，如果对价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，或者 市场出现大反转，可能面临巨大亏损或强制平仓的风险。 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄 金、银、铜等原材料。近段时间以来，黄金、银、铜价格波动对公司的生产成 本影响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来 的市场风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、银、铜等 原辅材料的交易合约。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民 币8,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金 ...

新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。因会议事 项比较紧急，经全体董事一致同意，豁免会议通知时限的要求，会议通知于 2025 年 12 月 17 日以专人送达或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事虞仁荣、吕大龙；独立董事杜鹏程、高玉滚、 GAO FENG 通过通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任志军先生召集并主 持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案： 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-026 新恒汇电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 经审 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）文件批复同意，公司获准向社 会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,988.8867 万股，发行价格为 12.80 元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万 元（不含增值税）后，募集资金净额为 68,196.58 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA14610 号）。公司已根据相关规 定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资 金三方监管协议。 新恒汇电子股份有限公司 1 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-027 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于新恒汇电子股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为新恒汇电子股份有限公司（以下简称"新恒汇"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对新恒汇开展套期保值业务进行了审慎核查，并发表如下核 查意见： 一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值的目的 公司生产所需主要材料为黄金、白银、铜等。2025 年以来，随着地缘政治 与关税风险升级，推动市场避险情绪升温，同时由于工业需求的增长，黄金、白 银、铜三类金属价格大幅上涨，并首次在同一年度同步刷新历史纪录。由于原材 料的价格波动直接影响公司的经营业绩，为降低原材料价格波动给公司带来的经 营风险，保持经营业绩持续、稳定，公司拟继续利用期货工具的套期保值功能， 根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。公司进行套期保值的数量原则上 不得 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于新恒汇电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为新恒汇电子股份有限公司（以下简称"新恒汇"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及后续持续督导的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新恒汇使用自有资金等 方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）文件批复同意，公司获准向社 会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,988.8867 万股，发行价格为 12.80 元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万 元（不 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-028 新恒汇电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 1、交易目的：新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）为降低原材 料价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具 的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 2、交易品种：与公司生产经营有直接关系的黄金、白银、铜等期货品种。 3、交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 4、交易金额：预计开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 8,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 5 亿元。在有效期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过上述额度。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 6、风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场、政策、技术等风险，公 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-073 深圳市证通电子股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示进展暨计提预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）向深圳证券交易所提出 撤销其他风险警示的申请，并于2025年11月29日在巨潮资讯网上披露了《关于申 请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2025-072）。 截至本公告披露日，相关申请事项尚处于补充材料阶段，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》第9.1.12条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作 出有关决定的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。 目前公司投资者索赔相关案件尚在一审审理中，审理结果存在较大的不确定 性。公司陆续收到深圳市中级人民法院送达的相关诉讼材料，公司根据相关法律 法规的规定，基于会计谨慎性原则，计提了预计负债 6,546.45 万元，预计减少公 司本期利润 6,546.45 万元，最终数据以 2025 年度审计数据为准。 公司董事会提醒广大 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-85 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于业绩承诺事项及具体履行情况的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次补充公告为对公司 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年年度报告"第 六节重要事项——承诺事项履行情况"部分内容进行补充披露。 2.除上述补充内容外，公司 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年年度报告其 他内容不存在修改；本次补充披露不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生 影响。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于补充披露业绩承 诺事项及具体履行情况的议案》，董事会同意公司按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对 2021 年、2022 年、 2023 年、2024 年年度报告中涉及业绩承诺事项及具 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司 签署日期：二〇二五年十二月 1 收购人一致行动人 3：福博有限公司 住所：43948 Plymouth Oaks Blvd, Plymouth, Michigan, 48170 通讯地址：43948 Plymouth Oaks Blvd, Plymouth, Michigan, 48170 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德尔股份 股票代码：300473.SZ 收购人名称：上海德迩实业集团有限公司 住所：上海市崇明区横沙乡红丰路 33 号（上海横泰经济开发区） 通讯地址：上海市宝山区园新路 185 号 1 幢 1 层 A 区 收购人一致行动人 1：李毅 住所/通讯地址：上海市长宁区黄金城道****** 收购人一致行动人 2：辽宁德尔实业股份有限公司 住所：辽宁省阜新市高新技术产业开发区 56 号金地花园 12-303 通讯地址：辽宁省阜新市高新技术产业开发区 56 号金地花园 12-303 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...