视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 （草案） 二O 二六年二月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股1,250万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 ...

2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王义乾先生，男，中国国籍，1987 年 7 月出生，毕业于南京航空航天大学流体力学 专业，博士。2019 年 10 月至今任苏州大学信息计算科学专业副教授。2025 年 9 月起任 公司独立董事。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 二O 二六年二月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股1,250万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：视觉（中国）文化发展股份有限公司。 英文全称：VISUAL CHINA GRO ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 按照《公司章程》的规定，为进一步明确视觉（中国）文化发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事 运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上市公司治理准则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等其他法律、法规、行政法规、部门规章、公 司股票上市地证券监管规则等相关规定，公司制定本规则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市 规则》中的"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规 则》要求的独立性。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东会议事规则（草案） 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： (一)董事人数不足三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权，下同）以上股份的股东 请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，维护视觉（中国）文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，确保公司在中国境外发行证券及上市过 程中的中国境内信息安全并规范境外发行证券及上市过程中的保密与档案管理工作。公 司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国国家 安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》 和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区直接或间接发行证券或者将其证券在境外上 市交易。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括申请阶段、审核/备案 阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的企 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司、公司第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从 公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规以及《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 募集资金管理办法（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。募集资金投资项目通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。除非另有说明，本办法不适用于 公司发行境外上市外资股股票所募集资金的使用管理，发行境外上市外资股股票 所募集资金的使用管理按照公司股票上市地的相关法律法规、规范性文件及公司 股票上市地证券交易所的上市规则执行。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 ...

（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整 体形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《视觉 （中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的全资子公司、控股子公 司及分公司（以下简称"子(分)公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子(分)公司在组 织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和 收益性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则 （三）必须坚持效益优先的原则。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外投资管理制度（草案） 第二章 对外投资 ...