证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-029 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十三次 会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 6、会议的股权登记日 2025年8月14日（星期四） 4、会议召开时间 （1）现场会议时间 2025年8月19日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间 2025年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年8月19日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-031 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会 议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次关于募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"延期的事项未 改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募 投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施， 不存在 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-028 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏 康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专 （2025）第0976号），西藏康域药业有限公司（以下简称"西藏康域"）业绩承 诺实现情况如下：2024年度净利润为1,678.43万元，低于承诺数2,000万元，西 藏万安药品信息咨询有限公司（以下简称"西藏万安"）需对公司补偿现金 656.01万元。截至本公告披露日，西藏万安已按约定进行2024年度业绩承诺补 偿。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域 51%股权的议案》 经核查，监事会认为：本次拟公开挂牌转让公司控股子公司西藏康域 51% 股权是基于公司未来发展规划，优化公司对外投资结构，符合公司的实际 ...

海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-080 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 7 月 31 日以书面和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整回购 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了 会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"延期是公司根据项 目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状 态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变 更，不存 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-027 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域 51%股权的议案》 公司基于战略发展规划和实际经营情况，为了进一步集中资源聚焦优势业 务，提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司高质量发展，公司拟在西南联 合产权交易所公开挂牌转让控股子公司西藏康域51%股权，上述股权出售首次 挂牌底价以资产评估机构出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币6,378.06 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告，本议案已经公 司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会， 具体 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-049 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、第九届董事会第一次会议以及 2025 年第一次职工代表大会审议通过 了换届选举相关议案，公司已顺利完成董事会的换届选举及高级管理人员和其他 相关人员的换届聘任工作。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 名。具体情况如下： 非独立董事：燕金元（董事长）、张道国、许薇、黎晓明、孙凤强、陈达元 （职工代表董事） 独立董事：薛俊东、杨振新（会计专业人士）、陈坚 副总裁：张道国 公司第九届董事会成员的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-047 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第九届董事会第一次会议，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以口头通知方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席的 董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 审议通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨振新 | 陈坚、孙凤强 | | 薪酬与考核委员会 | 陈坚 | 杨振新、燕金元 | | 战略委员会 | 燕金元 | 陈坚、黎晓明 | 以上各委员会任期与本届董事会相同。 （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、 ...

致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵 公司于 2025 年 8 月 1 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广 东宝莱特医用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表 决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容 以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-046 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会会议于 2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30 在珠海市高新区永和路 9 号公司 会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过网络投票的股东 130 人，代表股份 1,247,151 股，占公司有表决权股份 总数的 0.4767％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 8 月 1 日 ...