证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-063 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.01《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-102 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事专门会议关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单的审查意见及公示情况说明的公告 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 31 日通过公司官网（https://www.stars.com.cn）对 2025 年限制 性股票激励计划激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截至公示期满，公司未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。 二、独立董事专门会议审查意见 独立董事专门会议根据相关法律法规及《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》进行 了审查，并发表审查意见如下： 1.列入公司《2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》的人员具 备《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市规则》等文件规定的激 励对象条件，符合《2025 年限制 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-092 宁波西磁科技发展股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.30《网络投票实施细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 网络投票实施细则 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工 作。 第四条 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-073 宁波西磁科技发展股份有限公司 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.11《对外担保管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | 第九章 | 投资者关系管理和信息披露 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 争议的解决 40 | | 第十三章 | 附则 40 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的股份有限公司，在浙 江省市 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-075 宁波西磁科技发展股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.13《投资者关系管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资者关系管理工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-053 中科星图测控技术股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 近期，中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"星图测控"、"公司"） 收到贵部出具的《关于对中科星图测控技术股份有限公司的年报问询函》（年报 问询函【2025】第 049 号）（以下简称"问询、问询函"）。根据要求，公司和 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高度重视，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就相关问题逐项进行认真讨论、核查与落实。现就年报问询函关注的事项回复说 明如下： 注：关于回复内容格式的说明： | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 年报咨询所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对年报咨询所列问题的回复 | 以下除特别注明外，本回复所使用的名词释义与星图测控 2024 年年报一致， 回复数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符 ...

（二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应当及时披露。 公司本次以闲置自有资金购买理财产品的合计金额为人民币 1,500 万元。 截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为 6,100 万元，占 公司 2024 年度经审计净资产的 12.12%,达到上述披露标准，现予以披露。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-097 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权使用自有资金购买理财产品情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经公司第三届董事会第 六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-061 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王箴若） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人宁波西磁科技发展股份有限公司董事会，现提名王箴若先生为宁波西 磁科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与宁波西磁科技发展股份有限公司之间不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-053 关于收到药品再注册批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品 监督管理局核准签发的苯甲酸利扎曲普坦胶囊《药品再注册批准通知书》，现将 相关情况公告如下： 一、《药品再注册批准通知书》的主要信息 | 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 药品批准 | 药品批准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 文号 | 有效期 | | 1 | 苯甲酸利扎曲普坦胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 国药准字 H20060352 | 2030-11-09 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 上述《药品再注册批准通知书》的取得对公司相关产品生产经营资质的稳定 延续具有积极意义。公司将严格按照相关国家标准开展药品生产工作。上述产品 的具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，请广大投资者谨慎决策， 注 ...