金发科技股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等国家相关法律法规及《金发科技股份有限 公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司或实际控制 的公司（以下统称子公司）。 第三条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。其中公司主要从事商品期货和衍生品套期保值 业务和外汇衍生品套期保值业务。 第四条 下列情形不适用于本制度： （一）作为公司主营业务的证券投资与期货、衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》 （以下简称《章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格 ...

章 程 于 2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第 一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议修订 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、经营范围及企业文化 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四节 | 股权管理事务 | 11 | | 第四章 | 党的组织 | 13 | | 第五章 | 股东和股东会 | 14 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 14 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第六章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | ...

金发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》和《金发 科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照有关法律法规 要求及时登记和报送《内幕信息知情人档案》（见附件1），并保证《内幕信息 知情人档案》真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司董事会办公室是公司内幕信 息登记备案的日常办事机构。董事长与 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，维护全体股东的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本《独立董事制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的规定，公司 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，否则公司应按规定及时补足 独立董事人数。公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 独 ...

金发科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信 息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》《金发科技股份有限公司信息披露 管理制度》《金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等规定，制定 本制度。 本制度的适用范围包括公司、各部门、各子公司、各分公司，公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，书面提醒并督促报送的外 部单位相关人员履行保密义务，并按照《金发科技股份有限公司内幕信息及知情 人管理制度》，将报送对象、报送内容等情况向广东证监局和上海证券交易所报 备。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第八条 外 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | | | | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司董事、高级管理人员的产生，优化董事和高级管理人员的任命，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国旅文 化投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特 设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门委员会，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行研究，对董事人选和高级管理人员进行审核并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

金发科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范董事会秘书的选任、履职工作，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况制定本细则。 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事 会秘书列席，并提供会议资料。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海 证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具备履行职责所必需的工作经验和工作能力，具有良好的职业道德和个 人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法 权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《国旅文化投资集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 战略与投资委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第二条 战略与投资委员会是董事会下属的专门委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下属的专门委员会，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准，研究公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并 对公司董事及高级管理人员进行考核。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 ...