东方明珠新媒体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、 中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信 息管理有关问题的通知》（国资发产权[2011]158号）等有关法律、 法规的规定及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等，制 定本制度。 第二条 本制度对公司内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公 开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出规定。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室作为公司内幕信息登 记备案工作的日常工 ...

许继电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月 22 日经公司九届三十三次董事会审议制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董 事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞 职原因。 董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生 效。公司将在收到辞职报告后两个交易日内披露有关情况，并说明原 因及影响。 第五条 除董事任职资格不符合法律、法规及《公司章程》等有 关规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当按照有关 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对外投资决策管理制度 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》和国家有关的法律法规、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，结合东方明珠新 媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制定本制度。 第二条 投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略和产业规划要求，有利于公司形成核心竞争力，有利于公司 可持续发展，并最终有利于公司的价值提升。 第二章 对外投资的范围 第三条 本制度所称的对外投资种类包括长期投资、短期投资两 类。 第四条 本制度所称之"长期投资"是指新设公司的资本金投资 或存续公司的股权投资及处置（含通过增发、协议受让和对外投资公 司上市或挂牌等形式所获得的公众公司股票及前述公众公司股票的 后续处置）、非现金投资及处置、附带转股条件的债权投资、对投资 标的放弃股东优先权等投资行为。 第五条 本制度所称的"短期投资"指具有流动性且预期持有时 间不准备超过一年（含一年）的股票、债券、基金、分红型保险、理 财产品、套期保值工具、委托理财等投资行为。 第六条 公司 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 募集资金管理办法 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他法律法规和规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合东方明珠新媒体股份有 限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本办法。 第二条募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司 规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操纵、参与、协助 或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条公司董事会应加强对募集资金使用情况的检查，确保资金 投向符合招股说明书或其他公开发行募集文件所列的用途，检查投资 项目的进度、效果是 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，保障内部审计职能发 挥，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计的监督管理作用， 防范和控制风险，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上市公司章程指引》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认 和咨询活动，即通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的财 务收支及经济活动的真实性、合法性和效益性，以及公司的内部控 制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、改善经营、 实现目标和增加价值。 第三条 内部审计是公司治理的重要组成部分。内部审计工作 应以公司战略为引领，以问题和风险为导向，以促发展、增效益、 控风险为目标。 东方明珠新媒体股份有限公司 [2025 年 12 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 总裁工作细则 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，确保东方明珠新媒 体股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构规范运作，保证 公司总裁班子认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日 常经营管理结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，特 制定本工作细则。 第二章 总裁的任职 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，经提名与薪酬考核委 员会或独立董事专门会议的建议，由董事会聘任或解聘。 第三条 解聘总裁必须经董事会决议批准。总裁本人要求离任的， 必须向董事会递交离任申请，经董事会讨论同意后方可离职。 第四条 公司设高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员若干名， 对总裁负责，协助总裁开展工作。 第五条 董事可受聘兼任总裁。 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监 会确定为市场禁入者的人员，不得担任公司的总裁、高级副总裁、副 总裁及其他 ...

许继电气股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立完善的法人治理结构，充分保障股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 等法律、法规和规范性文件及《许继电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，股东会由全体股东组成。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定 人数的三分之二(即6人)时； （ ...

东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会. | | 第六章 总裁(总经理)及其他高级管理人员 · | | 第七章 党建工作 . | | --- | | 第一节 党组织机构设置 . | | 第二节 公司党委职权 | | 第三节 公司纪委职权 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 [2025 年 12 月 22 日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董 事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程的规定，制定本 规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会议事的方式是召开提名与薪酬 考核委员会会议，任何决议必须通过董事会会议作出。 第二章 提名与薪酬考核委员会会议 第三条 提名与薪酬考核委员会是董事会下属的专门委员会， 对董事会负责，上市公司董事会提名与薪酬考核委员会负责拟订董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核；制定、审查董事、总裁（总经理）、董事会 秘书及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、总裁（总经理）、董事会秘书及其他高级管理人员 的薪酬； 1 （四）制定或者变更 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范东方明珠新媒体 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 东会相应权限批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担 保产生的债务风险，公司董事应对违规或失当的对外担保产生的 损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保业务，视同 公司行为，其对外担保应执行本制度。 上市公司控股子公司为上市公 ...