北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于河南明泰铝业股份有限公司 法律意见书 德恒 01G20250303-2 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 东大会议事规则》"）等而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了明泰铝业本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到明泰铝业如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 北京德恒律师事务所（ ...

新城市2023年8月30日发布的关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，经 中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》(证监许可[2021]1180号)同意注册，公司向不特定对象发行460万张可转换公司债 券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币46,000.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 998.35万元(不含税金额)后，募集资金净额为人民币45,001.65万元。上述募集资金到位情况已由立信会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已于2022年1月28日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》。 经计算，新城市两次募资共10.07亿元。 2024年，新城市实现营业收入1.99亿元，同比下降31.79%；归属于上市公司股东的净利润为-1.65亿 元，上年同期为-5236.21万元，亏损扩大；归属于上市公司股东的扣非净利润为-7101.57万元，上年同 ...

| 证券代码：601677 | | | 证券简称：明泰铝业 | | | 公告编号：临 | 2025-031 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南明泰铝业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 17 | | | | 年 6 月 | 日 | | | | | | (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 | | | | | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | | | | | | | | ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-035 河南明泰铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，深入践行"以投资者为本"的发展理念，切实提升投资者获得感， 持续推动上市公司高质量发展，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司") 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业发展，夯实回报基础 明泰铝业通过"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼- 加工"闭环生产，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。 （一）优化产品结构与技术升级 加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的 研发投入和市场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品 性能稳定性和一致性。通过工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造 成本，科学规划产能布局，提高现有产能利用率，确保新增产能高效释放。 二、强化股东回报，共享发 ...

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会 完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-034 河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、公司董事换届离任情况 因任期届满，马廷义先生不再担任公司董事长，李曙衢先生不再担任公司独 立董事。 公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 根据公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第七届董事会第一 次会议选举结果，公司第七届董事会董事共 9 名，分别为：刘杰先生、马星星先 生 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-044 西安爱科赛博电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.16513元 ? 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权、利 润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。 （1） 差异化分红方案 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七 次会议，2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税）， 购专 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-053 京蓝科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中 国证券报》 《上海证券报》 一、董事会会议召开情况 会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。 《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证 担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052）。 三、备查文件 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十八日 《证券时报》披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总 监的公告》（公告编号：2025-051）。 （二）审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-029 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 知的时限要求。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长庞 辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于公司 2025 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时 提案的议案》。 鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消 议案"3.02 关于选举郁 ...

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-033 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会 行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行 ...

白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 会议资料 股票简称：白银有色 股票代码：601212 二〇二五年六月 目 录 白银有色集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和 议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》 、《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色 集团股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议规则明确如下： 一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作 人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2025 年 6 月 25 日（下午 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的 核对工作，请被核对者予以配合。 三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡； 委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业 执照复印件或授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）、出席人 身份证。 四、股东及股东代理人应于会议开始前 ...