股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 北京晶品特装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案...6 | | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | 9 | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 北京晶品特装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常会议秩序和议事效率，保证 股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》和《北京 晶品特装科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，北京晶品特装科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东、股东代 ...

具身智能 Scaling Law时刻 ，人形机器人量产化提速， 国产化替代 ， 5G-A远距操控，机器人数据训练场， 机器人 产业集群生态 …… 机器人产业 中这些贯穿 2025全年的高光时刻 ， 在 12月18日、19日两天的杭州被悉数点亮。 本届年会由立德机器人平台 (机器人大讲堂)主办 ， 杭州高新区 (滨江)互联网产业园(滨江具身智能机器人小 镇)协办，本次活动由因时机器人总冠名， 同时得到了灵心巧手、云深处科技、绿的谐波、星汇传感、HIT华 威科、蓝点触控、埃斯顿自动化、晶品特装、五八智能等六十余家企业的大力支持。 在 以 "见证中国机器人领军企业力量，点亮具身智能时代变革新星"为主题的2025第六届中国机器人行业年 会上 ，这些刷屏全年机器人赛道的关键词，再次被产业界领军者、 行业专家 、投资圈大咖们深度剖析，热烈 交锋。 作为承载立德机器人平台十年积淀的行业盛典，这里早已成为解码产业未来的高端对话场。 2025年的中国机器人产业，在进化中打破技术壁垒，在突围中重构产业格局，在变革中倒逼每一位参与者锚 定清晰的发展航向。 当人形机器人从概念走向 量产 ，当国产灵巧手 的性能赶超 国际领先水平，当具 ...

Core Viewpoint - The company, Jingpin Special Equipment, announced the conclusion of a fundraising project and the allocation of surplus funds to enhance liquidity [2] Group 1 - The company will hold its second board meeting on December 12, 2025, to review the proposal regarding the conclusion of certain fundraising projects [2] - The board approved the conclusion of the "Special Robot Nantong Industrial Base (Phase I) Construction Project" and will allocate surplus funds amounting to 45.6292 million yuan for permanent working capital [2] - The sponsoring institution has issued a no-objection review opinion on this matter, which still requires approval from the company's shareholders [2]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定， 对晶品特装使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发 行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158, ...

重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-036 北京晶品特装科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次结项的募投项目为特种机器人南通产业基地（一期）建设项目。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况将 "特种机器人南通产业基地（一期）建设项目"结项并将节余募集资金 4,562.92 万元用于永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见， 本事项尚需提交公司股东会审议。 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后，募集资金净额为 1,067,276,861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月5日出 具《验资报告》（大华验字[2022]000839号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-037 北京晶品特装科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募 投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金 等额置换，从募集资金专户支取相应款项转至公司及相关募投项目实施主体自有 资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事项出具了明 确的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133号） 同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股，面 值为每股人民币1.00元，发行价格为60.98元/ ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-038 北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 12 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更并聘任信永中和为公司 2025 年 度审计机构。本事项尚需提交股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京晶品特装 科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任的大华所已连续多年为公司 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 | √ | | | 久补充流动资金的议案 | | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | （二） ...

Group 1 - The company, Jingpin Special Equipment (688084.SH), held its 16th meeting of the second board on December 12, 2025, where it approved the proposal to conclude certain fundraising projects and permanently supplement working capital with surplus funds [1] - The company decided to conclude the "Special Robot Nantong Industrial Base (Phase I) Construction Project" based on actual circumstances [1] - The surplus fundraising amount of 45.6292 million yuan will be used to permanently supplement the company's working capital [1]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | 年首次公开发行股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 115,862.00 | | 万元 | | 募集资金净额 | | 106,727.69 | | 万元 | | 募集资金到账时间 | | 年 月 日 2022 | 12 | 5 | 根据中国证券监督管理委员会20 ...