证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-020 北京晶品特装科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于收到公司实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日收到公司实际控制人、董事长陈 波先生《关于提议回购公司股份的函》。现将提议主要内容公告如下： 一、提议回购股份的原因和目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时也为了完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展，公司实际控制人、董事长陈波先生建议公司 以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激 励计划。 二、提议内容 1．回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2．回购股份的用途：本次回购的股份将 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-020 北京晶品特装科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日收 到公司实际控制人、董事长陈波先生《关于提议回购公司股份的函》。现将提议主 要内容公告如下： 一、提议回购股份的原因和目的 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时也 为了完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚 力，促进公司长期健康发展，公司实际控制人、董事长陈波先生建议公司以部分 超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励计划。 二、提议内容 1．回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2．回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-021 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要内容 如下： ●回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 800.00 万元（含），不超过人民币 1,200.00 万元（含）； ●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权 激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整，则本回 购方案按调整后的政策实行； ●回购股份价格：不超过人民币 90.00 元/股； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； ●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等有关法律法规的规定，对晶品特装本次使用部分超募资金回购公司股份的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2025 年 6 月 13 日，公司实际控制人、董事长陈波先生基于对公司未 来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时也为了完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公 司长期健康发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合 因素，提议公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的人 民币普通股(A 股)股份，并在未来适宜时机用于 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 法律意见 法律意见 德恒 01G20240076-03 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特 装"或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律 师"）出席晶品特装 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北 京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-019 北京晶品特装科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 50 普通股股东所持有表决权数量 44,600,819 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1613 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,523,639 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 法律意见 德恒 01G20240076-03 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特 装"或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律 师"）出席晶品特装 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号》"）等现行有效的法律、 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-019 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,600,819 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,600,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.1613 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.1613 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,523,639 股，不享有股 东大会表决权。 （一） 股东大会召开的时间：2025 ...

晶品特装首次公开发行股票募集资金总额为115,862.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 106,727.69万元。晶品特装最终募集资金净额较原计划多43,682.19万元。晶品特装于2022年12月5日披露 的招股说明书显示，该公司拟募集资金63,045.50万元，分别用于特种机器人南通产业基地(一期)建设项 目、研发中心提升项目、补充流动资金。 晶品特装首次公开发行股票的发行费用合计9,134.31万元(不含增值税金额)，其中，保荐及承销费 7,110.34万元。 中国经济网北京5月21日讯晶品特装(688084.SH)近日披露2025年第一季度报告，报告期内，该公司实现 营业收入2640.88万元，同比增长212.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-357.56万元，上年同期 为-928.37万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-898.43万元，上年同期 为-1003.79万元；经营活动产生的现金流量净额为1798.27万元，上年同期为-4134.65万元。 2024年，晶品特装实现营业收入1.64亿元，同比下降27.39%；实现归属于上市公司股东的净利 润-5719.30 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 2024 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 . | | 议案一：关于 2024年度董事会工作报告的议案 | | 议案二: 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | | 议案三:关于 2024年度独立董事述职报告的议案 . | | 议案四:关于 2024年年度报告及其摘要的议案…………………………………………… 10 | | 议案五: 关于 2024 年度财务决算报告的议案 . | | 议案六: 关于 2024 年度利润分配方案的议案 . | | 议案七:关于确认董事 2024年度薪酬并拟定 2025年度薪酬方案的议案... 13 | | 议案八:关于确认监事 2024年度薪酬并拟定 2025年度薪酬方案的议案 ... 15 | | 议案九:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案 16 | | 议案一附件: | | 议案二附件： …………………………………………………………………………………………………… 2 ...