江苏汉邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 2025 年 9 月 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担战 略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二章 人员组成 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 规范公司董事会战略委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第五条 战略委员会成员由至少3名董事组成。 战略委员会全部成员均须具有能够胜任战略委员会工作职责的专业知识 ...

2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，规范公司董事、高级管理人员的选择标准和程序。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担提 名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由至少3名董事组成，其中独立董事应占多数。 提名委员会全部成员均须具有能够胜任提名委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司可视情况需要在内部或者外部将总经理称为总裁，副总经理称为高级副 总裁。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富 ...

第一章 总则 董事会审计委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2025 年 9 月 第 一 条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第 二 条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第 三 条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四 条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规以及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书或董事会秘书任职培训证明或具备任职能力的其他证明。 第五条 具有下 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-030 江苏汉邦科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦科技"）于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生的第二届董事会成员，与 公司于近日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委 员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 近日，公司召开职工代表大会选举郁万中先生为公司第二届董事会职工代表 董事。2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，选举张大兵先生、李胜 ...

郁万中先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件，公司于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、 取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》等议案。根据修订 后的《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，公司第二届董事会拟由 5 名非独立董事，3 名独立董事和 1 名职工代表董事 组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于近日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主 ...

一、新增及修订相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建 立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公 司及股东的合法权益，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-027 江苏汉邦科技股份有限公司 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公 司三楼会议室 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年第二次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,239,641 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,239,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.2723 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2723 | ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏汉邦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 见证法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 ___________________________________ ___________________________________ 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受江苏汉邦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所闫彦鹏律师、范瑞琪律师（以下合称"见证律 师"）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。见证律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《江苏汉邦科技股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称《股东会议事规则》）的规定，依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要 ...