武汉理工光科股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经教育部《关于同意设立 "武汉工大光纤传感科技股份有限公司（筹）"的批复》（教技发函[2000]12 号） 和湖北省体改委下发的《关于设立武汉工大光纤传感科技股份有限公司的批复》 （鄂体改[2000]43 号）批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司在武汉市市 场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 9142010072466171X0 的企业 法人营业执照。 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 2016 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：武汉理工光科股份有限公司 公司英文 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-058 武汉理工光科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议审议通过，公司根据《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监 事会，并对《公司章程》作出相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大 会审议通过后方可生效。主要修订内容对照如下： | | | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 条 | | 条 | | | 号 | 文 | 修改前具体内容 | 文 | 修改后具体内容 | | | 号 | | 号 | | | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | 关规定，经教育部《关于同意设立"武汉 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 工大光纤传感科技股份有限公 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-059 武汉理工光科股份有限公司 2025 年 10 月 30 日下午 14:00-16:00 二、活动地点 武汉市东湖开发区大学园路 23 号理工光科产业园 1 号楼 三、公司出席人员 理工光科董事长、总经理 江山先生； 理工光科副总经理 董雷先生； 理工光科财务总监、董事会秘书 薛正国先生； 关于举办 2025 年度投资者见面会暨走进上市公司活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者的互动交流，武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工 光科"或"公司"）将于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午采用现场方式召开 2025 年度投资者见面会暨走进上市公司活动，以便广大投资者更全面深入地了 解公司经营业绩、财务状况、战略规划等相关情况。具体安排如下： 一、活动时间 15:00-16:00 互动交流 五、征集问题事项 为提升交流的针对性，投资者可在 2025 年 10 月 28 日 17:00 前通过本公告 后附的电话或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-060 武汉理工光科股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召开第 八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》， 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，为公司提供了高质量的审计服务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同为公司 2025 年度财务报表 审计机构，负责本公司 2025 年报审计工作，审计 ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-061 武汉理工光科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临 时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25， ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-057 武汉理工光科股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次会议于2025年10月21日14:30在1103会议室召开，采用现场及通 讯结合方式进行表决。 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三 次会议通知已于2025年10月11日以电子邮件的形式发出。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 监事会认为公司2025年三季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、 中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-056 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 21 日下午 15:00 在 1103 会议室召开，采取 现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 11 人，其中董事丁峰、李醒群、王浩、董辉、胡植、 朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉 9 人以腾讯会议方式参加，江山、陈建华均现场 出席，实际出席董事 11 人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 武汉理工光科股份有限公司 《 关 于 续 聘 2025 年 度 财 务 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票， ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥169,977,784.53, representing a year-over-year increase of 20.43%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,108,634.23, a significant increase of 105.47% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.14, reflecting a 55.56% increase year-over-year[5] - The company reported a 47.56% increase in net profit attributable to shareholders for the year-to-date, totaling ¥39,611,817.83[9] - Net profit for the current period was ¥44,530,012.97, representing a 33.7% increase from ¥33,275,401.72 in the previous period[24] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.33, compared to ¥0.29 in the previous period, reflecting a growth of 13.8%[24] - The total comprehensive income for the current period was ¥44,530,012.97, up from ¥33,275,401.72, reflecting a growth of 33.7%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,816,494,797.38, up 3.39% from the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥1,448,301,397.47, an increase from ¥1,403,751,205.78 at the beginning of the period[18] - Non-current assets total ¥368,193,399.91, up from ¥353,146,160.03[18] - Total liabilities increased to ¥754,177,577.40, up from ¥699,434,905.61, indicating a growth of 7.8%[20] - Total equity rose to ¥1,062,317,219.98, slightly up from ¥1,057,462,460.20, showing a marginal increase of 0.5%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥40,686,198.24, a decrease of 16.90% compared to the previous year[5] - Cash generated from operating activities was ¥394,560,742.04, an increase of 22.5% from ¥321,968,106.44 in the prior period[26] - The net cash flow from operating activities was -$40,686,198.24, worsening from -$34,802,860.20 in the prior period[27] - Cash inflow from investment activities was $2,505,441.65, while cash outflow totaled $31,915,133.97, resulting in a net cash flow from investment activities of -$31,915,133.97[28] - Cash inflow from financing activities was $10,000,000.00, while cash outflow was $19,968,896.19, leading to a net cash flow from financing activities of -$19,968,896.19[28] - The net decrease in cash and cash equivalents was -$92,570,228.40, compared to -$63,092,587.76 in the previous period[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was $585,175,491.25, down from $591,375,765.14[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,590[12] - The largest shareholder, Wuhan Zhongxinke Capital, holds 19.86% of shares, totaling 24,014,900 shares[12] Operational Performance - The company reported a significant increase in operating income, attributed to enhanced contract acquisition and delivery efforts[9] - Total operating revenue for the current period reached ¥469,215,381.03, an increase of 13.8% compared to ¥412,368,651.24 in the previous period[22] - Total operating costs amounted to ¥415,481,230.76, up 14.1% from ¥364,237,033.72 in the prior period[22] - Research and development expenses for the current period were ¥37,604,763.70, compared to ¥35,461,066.09 in the previous period, marking a 6.0% increase[22] Tax and Expenses - The company experienced a 41.96% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥3,102,624.59, primarily due to increased VAT payable[9] - Tax payments increased to $34,449,047.76 from $18,792,417.73, reflecting an increase of about 83.5%[27] - The company reported a significant increase in payments to employees, totaling $79,329,626.98, compared to $71,128,643.91 previously, marking an increase of approximately 11.5%[27] Other Information - The company has a total of 1,564,700 restricted shares, with 890,295 shares released during the period[15] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - The third quarter financial report was not audited[29]

理工光科公告，第三季度营收为1.7亿元，同比增长20.43%；净利润为1610.86万元，同比增长 105.47%。前三季度营收为4.69亿元，同比增长13.79%；净利润为3961.18万元，同比增长47.56%。 ...

Market Analysis - The A-share market has rebounded to a higher level compared to early September, but many stocks still have over 20% decline to recover [2] - The upcoming Federal Reserve's decision on interest rate cuts is anticipated to impact market dynamics, with a cautious approach advised until key events unfold [2] - The CPO market is projected to reach $8.1 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 137%, driven by the surge in data transmission demand [2] Sector Performance - The three major indices opened lower, with more stocks declining than rising; sectors like wind power equipment and geothermal energy showed strong performance, while precious metals and coal processing lagged [3] - CPO-related stocks are gaining traction, with companies like Huigu Ecology and Tianfu Communication seeing significant gains due to increased demand for optical modules [3] - The Hubei state-owned assets concept remains strong, with multiple stocks experiencing consecutive gains following government initiatives to reform state asset management [3] Economic Indicators - The real estate sector showed a counter-trend rally, with several stocks hitting the upper limit despite a general decline in housing prices across major cities [4] - A total of 125 A-share companies have disclosed their Q3 reports, with 74.4% showing year-on-year profit growth, indicating a positive trend in corporate earnings [8] - The semiconductor, AI, consumer electronics, and communication sectors are expected to continue performing well based on Q3 earnings forecasts [8] Investment Strategy - The market is experiencing increased volatility as new highs are reached, with a focus on three main investment directions: AI technology, consumer stock recovery, and undervalued dividend stocks [12] - CPO technology is highlighted as a key area for investment, with advancements in silicon photonics expected to drive growth in the sector [12][13] - The demand for CPO is closely tied to advancements in AI models and cloud computing services, indicating significant growth potential in the future [13]