证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-046 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"）的通知，获悉其所 持有本公司的部分股份发生了解除质押及再质押的行为，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质押股 份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伟星集团 | 是 | 60,000,000 | 9.94% | 3.77% | 2025 年 5 月 12 日 | 2025 年 12 月 11 日 | 中国农业银行 股份有限公司 | | | | 50,000,000 | 8.29% | 3.14% | 2025 年 9 | 2025 年 ...

伟星新材公告称，近日控股股东伟星集团持有的部分股份解除质押并再质押。2025年12月11日，解除质 押6000万股（占其所持股份9.94%）和5000万股（占8.29%），同日再质押1.1亿股（占18.23%），质权 人为农行临海市支行，质押用途为经营。截至公告披露日，伟星集团及其一致行动人累计质押2.48亿 股，占其所持股份34.59%，占公司总股本15.58%。 ...

Core Viewpoint - Tianjin Weixing Kale New Material Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million RMB, fully owned by Shanghai Weixing New Material Technology Co., Ltd. [1] Company Information - The legal representative of Tianjin Weixing Kale New Material Technology Co., Ltd. is Long Zhiwu [1] - The company is classified as a limited liability company (wholly owned by a legal person) [1] - The business scope includes technology services, development, consulting, and transfer, as well as manufacturing and sales of various materials such as coatings, sealing materials, non-metallic mineral products, lightweight building materials, and chemical products [1] Financial Information - The registered capital of Tianjin Weixing Kale New Material Technology Co., Ltd. is 20 million RMB [1] Industry Classification - The company falls under the manufacturing industry, specifically in the chemical raw materials and chemical products manufacturing sector [1]

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，伟星新材的营业收入构成为：制造业占比99.08%，其他业务占比0.92%。 截至发稿，伟星新材市值为166亿元。 每经AI快讯，伟星新材（SZ 002372，收盘价：10.41元）12月10日晚间发布公告称，公司第六届第十八 次董事会临时会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <公司董事 监事和高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度="监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度"> 的议案》等文件。 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 股东会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常 秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》，深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 ...

董事会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 日常运作，不断提高工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使《公 司章程》及股东会赋予的职权。董事会向股东会报告工作，在股东会闭会期间管理公司事 务。 第三条 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 但是，董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 第二章 董事会的组织机构与职权 第四条 公司董事会 ...

董事会审计委员会议事规则 浙江伟星新型建材股份有限公司 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策与内 部监督机制，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或者"委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本 规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

董事会提名委员会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） 浙江伟星新型建材股份有限公司 （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的选任，不断完善公司治理结构，公司特设董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或者"委员会"），作为负责制定公司董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标 准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会设主任委员1名，作为召集人，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或者无法履行 职责时，由其指定1名其 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用所有信息披露义务人，对公司各部门、各子（分）公司的相关负责 人也具有约束力。 信 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 内幕信息知情人管理制度 浙江伟星新型建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得对外泄露、传送、报道涉及公 司的内幕信息和信息披露内容。对外传送、报道的文件涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外传送、报道。 第二章 内幕信息范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 《证券法》所列的重大事件属于内幕信息，具体范围如下： 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...